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'대포통장' 월평균 1천개 개설…농협이 가장 많아(종합) 2013-08-06 16:00:19
<<21개 예금취급기관 수시입출식 계좌와 전체 점포수에서 농협이 차지하는 비중 추가.>>대포통장 반복 대여하면 '금융질서문란자' 등록 추진 올해 들어 매달 1천개의 '대포통장'(통장을 개설한 사람과 실제 사용자가 다른 비정상적인 통장)이 개설돼 보이스피싱(전화금융사기)에 쓰인 것으로 나타났다....
'대포통장' 월평균 1천개 개설…농협이 가장 많아 2013-08-06 12:00:51
상반기에는 월평균 925건에 달하고 있다. 계좌를 만든 뒤 사기에 이용되기까지 걸리는 기간은 5일 이내인 경우가 50.9%였다. 대포통장 명의자를 살펴보면 개인이 전체의 97.8%(3만3천360명)로 대부분이었고법인은 2.2%(746사)였다. 개인명의자 3만3천360명을 살펴보면 남성이 65.3%, 여성이 34.7%였고,...
'전두환 금고' 7개 압수…차남 이태원 빌라도 압류 2013-07-24 17:12:26
통장 수십개·귀금속 나와…아랍銀 비자금 계좌 의혹도 檢, 주변인물 40여명 증권거래 내역 추적 전두환 전 대통령의 미납추징금 1672억원 환수에 나선 검찰이 차남 재용씨의 빌라를 압류하고 전씨 일가의 은행 대여금고를 압수했다. 부인 이순자 씨의 연금보험을 압류한 검찰이 최근 증권사에도 주변인물 등 40여명의...
전두환 주변인물 47명 증권거래 내역 정밀분석(종합2보) 2013-07-24 16:00:49
이와 함께 전체 증권사들에 고객 기본정보서와 함께 대여금고 가입 내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출도 요구했다. 대상 기간은 1993년 1월1일부터 올해 7월13일까지다. 증권 거래내역 파악 대상자 중에는 전씨 일가뿐만 아니라 40여명이 더 포함돼있다. 친인척과 주변의 측근이 상당수 포함된 것으로...
전두환 주변 인물 40여명 증권거래 내역 정밀분석(종합) 2013-07-24 11:59:23
대여금고 가입내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출도 요구했다. 조사 기간은 1993년 1월1일부터 올해 7월13일까지다. 증권 거래내역 파악 대상자 중에는 이들 외에도 40여명이 더 포함돼 있다. 전전 대통령 주변에 측근이 많았던 것을 고려하면 상당수는 주변 인물일 것으로 보인다. 한 증권업계...
검찰, 전두환 일가 증권거래 내역 수사 본격화 2013-07-24 10:49:05
중 대여금고를 부수업무로 신고한 증권사는 모두 17곳에 달하는 것으로 드러났다. 교보, 대신, 대우, 동양, 메리츠, 미래에셋, 삼성, 신영, 신한, SK, 우리, 유진, 유화, 이트레이드, 하나대투, 한국투자, 한화증권 등이다. 대여금고는 고객이 화폐, 유가증권, 귀금속 등을 안전하게 보관하기 위해 빌려쓰는...
다른 사람 계좌로 증권 이체하면 국세청에 통보된다 2013-07-04 16:48:57
거래 금융회사 등이다. 예컨대 한 투자자가 a증권사 계좌에 넣은 삼성전자 주식을 다른 사람에게 한 주라도 이체할 경우 국세청에 통보된다. 국세청은 이를 통해 증권거래세(장내에선 매도가격 대비 0.3%, 장외 0.5%)를 매기거나 매도자에 대해 양도소득세를 부과하는 근거로 활용하기로 했다. 다만 주식 판 돈 이체나 본...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:13
비밀 계좌로 몰래 받은 뒤 신고하지 않거나 버진아일랜드의 페이퍼컴커니 명의로 금융상품 등에 투자하고 투자 소득을 신고하지 않은 사례가 포함됐다. 또 해외 수입 무역 거래를 국내에서 수행하면서도 홍콩 페이퍼컴퍼니가 하는 것처럼 위장해 수익을 해외로 이전하고, 수익 가운데 일부는 사주의 버진아일랜드...
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