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'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융정보분석원장에게 보고하지 않았다가 최근 적발됐다. 우리은행 모센터는 2010년 11월 금감원으로부터 해외투자 중개업자 명단 등의정보를 받고도 영업점에 관련 공문 전파 및 전산 통제 등 적정한 조치를 하지 않았다....
하나-외환은행, `건강한 여름나기 환전페스티벌` 실시 2013-06-03 17:36:16
서비스를 제공합니다. 하나은행은 송금고객에게도 동일한 환율우대를 제공하는 송금페스티벌도 함께 실시합니다. 하나은행과 외환은행은 미화 5백달러 상당액 이상 환전하는 모든 고객을 대상으로 추첨을 통해 아이패드 미니, 외식 상품권 등 경품을 증정하는 대 고객 감사이벤트도 전개합니다. 이 외에도 하나와...
대우증권 "에스엠, 엔화 변동성 확대로 목표가 하향" 2013-05-31 08:14:56
에스엠의 수익성이 급감한 것은 일본에서 송금되는 로열티 매출액이 엔화 약세의 영향을 받은 데다 6개월 정도 이월돼 인식되는 일본 콘서트 일정 공백 때문이라고 그는 분석했다. 이와 함께 에스엠 재팬에서 회계 등 경영시스템 구축을 위한 일회성 비용이 지출됐고 에스엠씨앤씨의 영상 콘텐츠 제작을 위한 초기...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:44:51
특별 세무조사 가능성…해외송금 등 조사할 듯 국세청이 효성그룹에 대해 세무조사에착수했다. 29일 업계에 따르면 서울지방국세청은 이날 효성그룹에 조사 요원을 보내 회계장부 등을 확보했다. 효성그룹 관계자는 "오늘부터 세무조사를 받고 있다"며 "이번 조사는 정기 세무조사인 것으로 안다"고...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
있다. 한국 사용자들은 주로 인터넷으로 해외 상품을 구매하고 결제하기 위해 리버티리저브를 이용하는 것으로 전해졌다. 리버티리저브 환전 비용으로 구매 대금의 1~2%만 부담하면 돼 6%에 이르는 환전수수료를 물어야 하는 일반 해외 구매대행서비스보다 싸기 때문이다. 하지만 한국에서도 이를 범죄에 이용하는 사례가...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
해외 금융소득 한국인 10만명 명단과 대조해 미신고자를 색출할 계획이다. 관세청은 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 명단이 공개되는 등 조사 여건이 무르익은 이 시점에 아예 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 수출입 기업 전체를 조사하기로 했다. 수출입과 외환거래 실적이 차이가 나거나 조세피난처 등에...
<국세청 발표를 통해 본 주요 역외탈세 실태> 2013-05-29 12:04:30
해외금융계좌 신고도 이행하지 않았다. C씨는 은닉자금 일부는 비거주자로 위장해 국내로 반입하고 국내 부동산 취득에 사용한 것으로 드러났다. ◇페이퍼컴퍼니 명의 금융상품 투자수익 은닉 금융투자업을 하는 회사의 사주 D씨는 홍콩의 법인설립 대행회사를 통해 영국령버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를...
관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
해외투자위장거래와 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금에 대해 단속을 강화하겠다고 29일 밝혔습니다. 이번 특별조사 대상은 ▲해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 또는 역외탈세 ▲중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 ▲조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용한...
하나은행, 미얀마 에이야와디은행에 선진금융 전수 2013-05-29 10:23:43
딴 쩌우 은행장은 면담을 통해 직원교류와 외환·송금 등 직접거래, 공동투자 파트너십 구축과 상호지원 및 고객 소개 등 MOU 합의사항 이행을 약속했습니다. 또 하나금융은 해외 사회공헌활동의 일환으로 임직원과 고객들의 직접 참여로 모아진 의류와 장난감 등 7천250점과 재생용 PC 50대를 미얀마 교육기관과 보육시설...
검소한 키이라 나이틀리, 지난해 5천만원 지출 2013-05-28 08:42:52
촬영으로 150만 파운드(약 25억4천600만원)를 송금받았지만, 3만파운드(약 5천만원)만 사용했다는 것. 나이틀리는 옷이나 화장에는 전혀 돈을 쓰지 않는 것으로 알려졌다. 소식통은 '이 자료 전체에서 그녀가 사용한 가장 큰 지출은 보안에 4만1천파운드(약 7천만원)였다'며 '다른데는 거의 지출하지 않았다'고...
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