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국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
것"이라고 말했다. 금감원은 외환거래법위반 혐의가 드러나면 과태료 부과와 동시에 국세청과 검찰등에 통보할 예정이다. 한은도 외환거래 현황에 도움을 줄 것으로 보인다. 국세청은이를 토대로 해당 기업 등에 대해 세무 조사를 벌이고 관세청 등도 해당 수출 기업을 점검하게 된다. 국세청은 지난달 29일...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
것"이라고 말했다. 금감원은 외환거래법위반 혐의가 드러나면 과태료 부과와 동시에 국세청과 검찰등에 통보할 예정이다. 한은도 외환거래 현황에 도움을 줄 것으로 보인다. 국세청은이를 토대로 해당 기업 등에 대해 세무 조사를 벌이고 관세청 등도 해당 수출 기업을 점검하게 된다. 국세청은 지난달 29일...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
<<금감원 외환거래법 위반 여부 조사 추가>>금감원, 외환거래법 위반여부 조사 국세청은 전두환 전 대통령의 장남 재국씨가 조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 있는 유령회사)를 통해 아랍은행 싱가포르 지점에 계좌를 개설하면서 탈세가 이뤄졌는지에 대해 집중 검증하는 것으로 4일 알려졌다....
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
cj그룹의 외국환거래법 위반과 주가 조작 여부에 대한 조사에도 착수했다. cj그룹의 금융 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "cj의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해 특별 검사에 돌입했다"며 "은행검사국이 우리은행을 조사하다 보면 cj의 외환거래법...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
주가조작ㆍ외환거래법ㆍ실명제법 위반 전방위 조사효성·OCI[010060] 등 조세피난처 관련 기업도 검토 금융감독원이 비자금 조성 의혹을 받는CJ그룹과 관련, 불법 금융거래 전반에 대해 조사에 착수했다. 조세피난처와 불법 외환거래 의혹이 있는 개인에 이어 관련 기업까지 들여다보는 등 감독 당국이...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
OCI 회장 등 조세피난처를 이용한 역외 탈세혐의자들이 외국환거래법을 어긴 것으로 보고 전면 조사에 나섰다. 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영 OCI[010060] 회장 등 12명과 이들이 속한 기업이 투자신고를 제대로 하지 않은 것으로 보고 있다. 금감원은 지난 22일 이들의 명단...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
"외환거래법을 어겼을 가능성이 커서 정밀 조사에 착수했다"고 밝혔다. 이날 일부 언론이 역외 탈세가 혐의가 있는 문화·교육계 인사를 발표하자 이들에 대해서도 외환거래법 위반 여부를 집중적으로 점검하기로 했다. 금감원 관계자는 "오늘 일부 언론을 통해 지적된 문화·교육계 인사들에 대해서도...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
조사에 나섰다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
외환조사팀과 불법외환거래조사반 등 2개 팀이 투입된다. 금감원 관계자는 30일 "외국환거래법 특성상 한 명이 적발되면 순식간에 적발규모가 커질 수 있다"며 "외국환은행을 통해 (송금)내역과 외환거래법 위반 여부를파악할 계획이다"고 전했다. 외국환거래법규를 위반해 금감원에 적발된 건수는 최근 수년간...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
"외환거래법을 어겼을 가능성이 커서 정밀 조사에 착수했다"고 밝혔다. 금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다. 이미 언론을 통해 역외 탈세 혐의자들이 공개된 만큼 불법여부를 제대로 캐내겠다는 의지가 반영됐다. 2000년부터 올해 3월까지...
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