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금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 있어 조사에 나섰다고 밝혔습니다. 초창기 20여명을 대상으로 시작했던 금감원 조사가 일부 언론이 제기한 조세회피처 혐의자 184명으로 확대된 것입니다. 금감원 관계자는 "조세회피처 혐의자들이 외국환거래 위반과 연계될 가능성이 크기...
조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 07:09:56
금융감독당국이 조세회피처를 이용한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰습니다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 OCI 회장, 최은영 한진해운 홀딩스 회장 등 184명입니다. 금감원은 이들이 버진아일랜드 등 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립해...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:07:39
감독당국이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰다. 이들 역외 탈세 혐의자 중 일부는 외국환거래법 위반 사실이 적발된 것으로 알려졌다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 oci 회장, 최은형 한진해운 홀딩스 회장, 김석기 전...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:01:09
금감원 조사가 일부 언론이 제기한 조세회피처 혐의자 184명으로 확대된 것이다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등자본거래를 하면 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행...
"조세회피처에 개인109명·법인796개 5조 송금"(종합) 2013-07-11 15:20:10
케이만군도, 버뮤다, 버진아일랜드등 3곳의 조세회피처에 보낸 외화는 50억6천900만달러에 이르는 것으로 나타났다. 이들 조세회피처로 외국환은행을 통해 미화 1천달러 이상을 송금한 내역을 종합한 것이다. 우리 돈으로 환산하면 무려 5조7천813억원이나 된다. 조세회피처란 자본·무역거래에 대해 세금을...
한은 "조세회피처에 개인20명·법인175개 외화송금" 2013-07-11 14:07:13
작년 기준…민주당 정성호 의원 질의에 답변(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
재산도피·자금세탁처로 美·中 부상…홍콩은 시들 2013-07-11 07:36:06
조세회피처에 대한 당국의 과세 추적이 강화된 것과도 무관치 않다는 해석이다. 한경닷컴 open@hankyung.com ▶[화제] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[공지] 2013 제 3회 대한민국 모바일트레이딩시스템(mts)평가 대상!! ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에 달해.. 비결은? ▶ 여친 가방...
국외 재산도피처로 美ㆍ中 부상 2013-07-11 06:10:05
홍콩 등 조세회피처에 대한 과세 당국의 추적이 강화된 것과도무관치 않아 보인다"고 말했다. 한편 지난해 관세청이 적발한 재산도피 사범은 8명 232억원, 자금세탁 사범은 73명 1천925억원이었다. 또 올들어 지난 5월말까지 적발한 재산도피 사범은 3명 1천591억원, 자금세탁사범은 16명 49억원으로 집계됐다....
檢 '초계기 리베이트' 대우인터내셔널 등 5곳 압수수색 2013-07-10 17:12:37
조세피난처 거쳐 자금세탁 혐의 검찰이 무기 중개업자들의 ‘리베이트 역외 탈세’ 의혹과 관련, 10일 대우인터내셔널 본사 등 5곳을 전격 압수수색했다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 김형준)는 해양경찰청의 해상 초계기 도입 과정에 개입한 무기 중개업자들이 거액의 리베이트를 챙겨 해외 페이퍼컴퍼니에서 세탁한...
재벌들, `일감 몰아주기'로 수천억원 배당 챙겨(종합) 2013-07-07 16:24:46
현금을 챙겼다. 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 세워 논란이 된 이수영 OCI[010060] 회장의 조카들이 24.4%의 지분을 가진 군장에너지㈜는 74억원의 배당금을 이들에게 줬다. 더구나 일부 일감 몰아주기 계열사들은 상장기업 평균보다 훨씬 높은 배당성향을 보이기도 했다. 배당성향은 배당총액을 순이익으로...
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