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'CJ 비자금 의혹' 금감원·검찰, 주가조작-탈세 의혹 조사 2013-05-26 09:22:51
버진아일랜드 등 해외 조세피난처에 다수의 페이퍼컴퍼니를 설립해 본사 및 계열사와 정상적 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 비자금을 조성한 의혹을 수사 중이다.특히 cj그룹 수사는 박근혜 정부 들어 첫 대기업 사정인 데다 국정과제인 '지하경제 양성화' 에 해당하는 사안이다. 때문에 의혹이 사실로...
"국내 24개 그룹, 조세피난처 법인 자산 5조7천억원"-재벌닷컴 2013-05-26 09:09:40
케이만군도가 18개(14.4%), 버진아일랜드가 14개(11.2%), 마셜군도가 7개(5.6%) 등이었다.조세피난처 소재 법인 개수는 sk그룹이 파나마에 52개 등 총 63개 법인을 보유해 조사대상 그룹 중 가장 많았다. 롯데그룹은 12개였는데 2009년에 지분을 인수한 버진아일랜드 소재 법인 9개를 포함해서다. 삼성그룹은 파나마에...
<국세청 "결과로 말하겠다"…역외탈세 집중 조사> 2013-05-26 06:03:09
DSDL 회장과 장남이 영국령 버진아일랜드에 페니퍼컴퍼니를세웠다고 발표했다. 물론 국세청의 추적 대상은 이들 뿐이 아니다. 그동안 자체적으로 수집한 역외탈세 혐의자들에 대한 탈세 여부 분석도 병행한다. 그러나 국세청이 내부적인 조사 상황에는 극도로 보안을 유지하는 만큼 여론의관심은 언론을 통해...
국세청, 이수영 OCI 회장 납세자료 정밀 검토 2013-05-26 06:03:05
알려졌다. 국세청은 이들이 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 시기를 전후해개인과 관련 회사의 납세 자료, 관련 회사의 세무조사 기록, 자금 흐름 등을 집중적으로 파악하는 것으로 전해졌다. 동시에 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 인터넷 언론인 뉴스타파와 공동작업을거쳐 발표한 자료에 ...
국내 24개 그룹 조세피난처 법인 자산 5조7천억원 2013-05-26 05:50:08
2조6천490억원으로 가장많았고 파나마 소재 77개 법인이 1조6천197억원, 버진아일랜드 소재 14개 법인이 1조669억원이었다. 이어 마셜군도 소재 법인이 2천672억원, 버뮤다 소재 법인이 662억원, 말레이시아 라부안 소재 법인이 180억원 등이었다. 법인 수로는 파나마 소재 법인이 전체의 61.6%를 차지하는 77...
CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
말했다.검찰은 cj그룹이 홍콩과 조세피난처인 버진아일랜드 등 해외에 다수의 특수목적법인(spc) 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 거액의 비자금을 조성해온 것으로 보고 있다. 검찰은 또 cj그룹이 해외에서 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십 개에 이르는 것으로 보고 운영 경위도...
검찰, FIU와 공조해 `CJ 해외비자금` 추적 2013-05-24 16:02:50
금융정보분석원 등 국내외 관련기관의 협조를 받아 CJ그룹의 해외 계좌 거래내역에 관한 자료를 확보하는 작업을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 검찰은 CJ그룹이 해외 비자금을 운용한 홍콩, 영국령 버진아일랜드의 비자금 운용 실태를 면밀히 들여다볼 계획이며, CJ그룹이 해외에서 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십 개에...
조세피난처 탈세 정보 교환 속도낸다 2013-05-24 06:05:05
쿡아일랜드와 마셜제도 등 2개국과는 이미 협정이 발효됐다. 바하마·바누아투·버뮤다 등 3개국과는 서명을 마치고 발효 절차를 밟고 있다. 2011년 5월 가서명을 마친 영국령 버진아일랜드(BVI), 케이맨제도(2010년 3월),사모아(2009년 9월) 등 총 12개국과 가서명 단계에 있다. 기재부 관계자는 "2012년...
CJ회장 '소득세 탈루' 정조준한 檢의 칼끝 2013-05-23 17:15:49
조세피난처인 버진아일랜드에 유령회사를 차려놓고 90억원 상당의 자사주를 사고팔아 60억원의 부당이득을 챙긴 것으로 의심하고 있다. 검찰은 또 cj그룹이 해외에 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십개에 이르는 것으로 보고 진위 여부를 파악 중이다. 해외에서 고가 미술품을 사들이면서 가격을 부풀리는 방법으로 자금을...
CJ그룹 수사 탈세·편법증여로 확대 2013-05-23 16:46:53
것으로 알려졌습니다. 현재 검찰은 CJ그룹이 버진아일랜드에 서류상 회사를 차려놓고 90억원 상당의 자사주를 매입한 뒤 되팔아 60여억원의 부당이득을 챙긴 것으로 보고 수사 중입니다. 특히 주식 매입에 사용된 돈이 이 회장의 국외 비자금에서 나온 것으로 보고 자금 출처를 추적하고 있습니다. 앞서 검찰은 CJ그룹의...
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