최태원, '동거인에 1천억' 주장 노소영 측 변호사 고소 2023-11-24 12:52:20

형법·가사소송법·금융실명법 위반 혐의로 조사해 달라며 서울 서초경찰서에 고소장을 제출했다고 밝혔다. 대리인단은 입장문에서 "최 회장은 동거인에게 1천억원을 지급하거나 증여한 사실이 전혀 없다"며 "이 변호사가 전날 노 관장의 위자료 재판을 마친 뒤 브리핑을 자처해 이같은 허위사실을 공표했다"고 주장했다....

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• #최태원 39동거인에 #변호사 #회장 #관장

이복현 금감원장 "라임펀드 재조사, 정치적 의도 의혹 사실 아냐" 2023-10-17 15:38:39

그 부분에 관여하지 않았다"고 덧붙였다. 이 원장은 다선 의원과 관련된 발표 건이 정치적 사건으로 해석되는 것에 대해 억울함을 표현했다. 그는 "검사들도 그렇고 우리 실무자도 그렇고 이게 자칫 잘못하면 실명법 위반으로 형사처벌을 받을 수 있다"며 "저희 입장에서는 굳이 그런 위험을 감수해가면서 업무를 처리하지...

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• #이복현 금감원장 #금감원 #검사 #발표 #관여

금융실명제 시행 30년 맞았지만…6년간 644명 재판 넘겨졌다 2023-10-15 07:13:00

644명 재판 넘겨졌다 양정숙 "감독체계 개편해 금융 거래 신뢰성 높여야" (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 올해 금융실명제 시행 30년을 맞았지만 금융실명법 위반자는 여전히 상당한 규모인 것으로 나타났다. 15일 국회 정무위원회 소속 양정숙 의원실이 대법원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2018년부터 올해 6월까지...

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• #금융실명제 시행 #기소 #위반 #금융 #거래

"대구은행, 고객 동의 없이 1,600여개 증권계좌 부당 개설" 2023-10-12 15:07:43

"금융실명법 위반 혐의가 있는데도 금감원에 이를 바로 보고하지 않은데 대해서도 필요한 조치를 취할 예정"이라고 했다. 아울러 최근 잇따른 지방은행의 금융사고와 관련해 지방금융지주의 자회사 내부통제 통할 기능 전반에 대해 별도 점검을 진행하기로 했다. 한편 김주현 금융위원장은 지난 11일 국회 정무위원회...

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• #대구은행 고객 #개설 #증권계좌 #대구은행 #고객 #부당

대구은행, 계좌 1천662개 무단개설…수정테이프로 신청서 고쳐(종합) 2023-10-12 14:51:35

엄중히 책임을 묻겠다고 밝혔다. 금융실명법 위반 혐의가 있는데도 금감원에 보고하지 않은 부분에 대해서도 조치를 취하기로 했다. 아울러 최근 잇따른 지방은행의 금융사고와 관련해 지방금융지주의 자회사 내부통제 통할 기능 전반에 대해 별도 점검을 진행하기로 했다. 대구은행 증권계좌 부당 개설이 대규모로 벌어진...

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• #대구은행 계좌 #증권계좌 #개설 #대구은행 #고객 #직원 #영업점 #신청서 #심사

국내 이란 자금 4년만에 '봉인해제'…70억달러 규모 추정 2023-08-11 10:49:58

상대적으로 가격이 저렴해 시장 선호도가 높았다. 이란산 원유는 2017년 1분기 기준 국내 전체 콘덴세이트 도입량의 51%(작년 1분기 기준)를 차지했다. 정부 관계자는 "이란 동결자금 원화 결제 계좌는 금융실명법 보호를 받는 일반계좌이기 때문에 규모나 동결 해제 관련해서 공식적으로 확인해 줄 수가 없다"고 말했다....

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• #국내 이란 #이란 #원유 #자금 #동결 #수입 #국내 #원화 #규모

이동관 측 "배우자 증여, 증여세 면제 한도내 이뤄져"(종합) 2023-08-06 23:18:50

대출은 금융실명법 적용 대상도 증여세 납부 대상도 아니다"라고 밝혔다. 이 후보자 측은 "금융실명법 제2조에 따르면 대출(여신거래)이나 보증 등 특정인의 금융기관에 대한 채무부담을 내용으로 하는 거래는 법상 금융자산에 관한 거래가 아니므로 금융실명법상으로 대출을 실지명의로 할 의무가 없다"며 이같이 말했다....

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• #이동관 측 #배우자 #후보자 #대출 #증여 #측은

이동관측 "배우자 명의 대출, 금융실명법·증여세 대상 아냐" 2023-08-06 17:51:19

"배우자 명의 대출, 금융실명법·증여세 대상 아냐" (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 이동관 방송통신위원장 후보자 측은 6일 "이 후보자의 배우자 명의 대출은 금융실명법 적용 대상도 증여세 납부 대상도 아니다"라고 밝혔다. 이 후보자 측은 이날 보도참고 자료에서 "금융실명법 제2조에 따르면 대출(여신거래)이나 보증...

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• #이동관측 배우자 #배우자 #후보자 #대출 #금융실명법

"폭락 전 150억원 미리 팔았다"…금감원, CFD 중점검사 발표 2023-07-30 12:00:00

개설할 경우 금융실명법에 따라 신분증 사본 제출, 영상통화 등 최소 2가지 이상의 방법으로 거래자의 실지 명의를 확인해야하지만 투자자가 CFD 계좌를 개설할 경우 별도의 실지 명의를 확인하지 않은 사례가 있었다. 또 고난도 금융투자상품 판매를 하기에 부적정한 사례도 나왔다. 증권사는 고난도 금융투자상품인 CFD...

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