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"우리는 팀 베를린입니다(We are team Berlin)" 2024-07-11 16:57:23
등 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원, 실제 당사자 여부 및 거래 목적 등을 확인하는 등 고객에 대해 적절한 주의를 기울이도록 하는 과정을 말한다. 요즘 독일의 창업생태계에서는 이 KYC 절차에 대한 불만의 목소리가 매우 높다. 특히 비독일 국적을 가진 창업자, 투자자뿐만 아니라 외국계 기업이 독일 내에서...
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"민생경제 위협하는 금융범죄 척결"…칼 꺼내든 정부 2024-07-08 18:05:27
함께 불법 문자발송업체에 대한 단속을 강화한다는 방침이다. 대포폰과 대포통장의 유통을 막기 위해 본인확인 절차도 강화된다. 지금까지 휴대폰을 개통할 때 텍스트 정보(이름, 주민번호 등) 위주로 신분증을 확인했다면, 오는 11월부터는 정부 기관이 보유한 신분증 사진을 활용한 사진 진위 여부 판독 기능이 도입되기...
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"체납액 약 100억" 건보공단, 면허대여 등 부당이익 챙긴 사무장·의료인 공개 2024-07-05 10:46:31
기관이나 약국을 개설할 자격이 없는 사람이 의료인 등을 고용해 개설·운영하는 불법개설기관이다. 김남훈 건강보험공단 급여상임이사는 "납부 능력이 있음에도 부당이득 징수금을 내지 않는 불법개설기관 체납자에 대해서는 현장에서 강제징수를 하고, 신용정보원 체납정보뿐만 아니라 인적 사항을 공개하는...
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차 앞유리에 전화번호 써뒀다가…30대 女 '날벼락' 2024-06-18 14:23:45
측은 “알고리즘으로 불법 광고를 막기 위해 노력하고 있다”고 말할 뿐 수년째 광고 송출을 막지는 못하고 있다. 수십억 벌고 과태로 찔끔 '남는 장사'방송통신위원회가 이달 초 시작한 ‘대량문자전송사업자 전송자격인증제’가 문제를 완화할 수 있을지 관심이 쏠린다. 고남현 방통위 디지털이용자기반과장은...
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'롤스로이스·람보르기니男' 돈줄 캤더니…'MZ조폭' 줄줄이 2024-06-04 13:58:48
수사하는 과정에서 불법 도박사이트 운영 총책 등 61명, 불법 리딩방 관계자 30명 등 총 99명을 검거하고 이들 중 4명(구속 2명)을 송치했다고 4일 밝혔다. 경찰은 홍씨의 수익원을 확인하던 중 불법 도박사이트에 이용된 법인 계좌들을 특정해 관련 수사를 진행했는데, 롤스로이스 사건 운전자인 신씨가 도박사이트...
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[단독] '라임 몸통' 김영홍, 도박사업 벌이나…"도피자금 마련 우려" 2024-05-27 13:43:11
리조트 카지노 운영권을 넘긴 것으로 파악됐다. 측근이 불법 원격 도박 사업을 통해 김 회장의 도피 자금을 마련하려는 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있다. 27일 한국경제신문 취재를 종합하면 필리핀 세부 소재 이슬라리조트 카지노는 현재 '뉴레이크(New Lake)'사를 통해 영업 중이다. 현지에서 입수된 녹취...
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투자 실패 만회하려고…불법 도박사이트 연 40대 2024-05-26 14:46:57
해외에 사무실을 두고 불법 스포츠 도박 사이트 3개를 개설해 운영한 혐의를 받았다. 그는 주식과 가상화폐에 투자했다가 실패한 뒤 돈을 벌 방법을 찾던 중 사이트를 개설한 것으로 조사됐다. A씨는 사이버머니를 충전한 회원들이 스포츠 경기에 '승무패', '득점차' 등 결과에 따라 돈을 걸 수 있도록...
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[단독] 판돈 2兆 도박사이트…'비트코인 1476개 증발' 수사 2024-05-23 18:13:41
2월 광주지방법원에서 도박 공간 개설, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역 5년과 추징금 608억여원을 선고받았지만, 2심에선 징역 2년6개월과 추징금 15억2000만원으로 대폭 줄었다. 항소심 재판부는 “A씨가 비트코인이 사라지는 과정에 개입했다는 증거가 없다”며 사라진...
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사무장병원·면대약국이 15년간 빼내 간 건보재정 3조 넘었다 2024-05-16 06:09:29
없는 사람이 약사를 고용해 약사나 비영리법인 명의로 개설, 운영하는 불법 기관을 말한다. 16일 건강보험공단에 따르면 건보 당국이 2009년부터 지난해까지 15년간 현장 조사를 거쳐 불법 개설기관으로 적발해 환수 결정한 기관은 총 1천717곳에 달했다. 환수 결정 금액은 3조3천762억9천600만원이었다. 지난해에도...
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미술품·골드바로 재산 은닉…국세청, 641명 강제징수 착수 2024-05-14 15:00:03
온라인 도박 사이트를 운영해 불법 수익금을 취득하고 세금은 납부하지 않은 채 호화 생활을 영위한 이들도 적발됐다. 양동훈 국세청 징세법무국장은 이날 브리핑에서 “9차례에 걸친 잠복과 탐문을 실시해 체납자가 딸 명의로 임차한 고가주택에 실거주하는 것을 확인했다”며 “수색 결과 해외 유명 화가의 미술품과 외화...
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