빗썸 등 거래소 출금지연제도 재개…"보이스피싱 악용 방지" 2025-05-08 12:00:04

보이스피싱 피해금 유출 최소화를 위해 가상자산 출금 지연 제도의 운영을 강화한다고 8일 밝혔다. 가상자산 출금 지연 제도는 보이스피싱 피해금을 가상자산으로 바꿔 편취하는 사례를 방지하기 위해 신규 이용자 등이 매수한 가상자산을 외부로 출금하는 것을 일정 시간 제한하는 것이다. 가상자산거래소는 2019년부터...

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• #빗썸 등 #출금 #지연 #중단 #제도

"스포츠 톱스타들 어쩌다"…임창용·강동희 나란히 감방행 2025-04-25 07:05:21

징역 8개월을 선고했다. 재판부는 "피고인이 피해금을 전액 회복하지 않았고, 용서받지도 못했다"며 "다만, 도박자금으로 쓰일 사실을 알고도 피해자가 돈을 빌려준 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다. 임창용은 2019년 필리핀에서 지인 A씨에게 "8000만원을 빌려주면 3일 후에 아내가 소유하고 있는 주식을 팔아...

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• #스포츠 톱스타들 #임창용 #혐의 #빌린 #징역

'사기 혐의' 前 야구선수 임창용 1심서 징역 8개월 2025-04-24 16:59:10

것으로 변경됐다. 재판부는 "피고인이 피해금을 전액 회복하지 않았고, 용서받지도 못했다. 다만, 도박자금으로 쓰일 사실을 알고도 피해자가 돈을 빌려준 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했다. 임씨는 이날 재판이 끝나고 나서 기자들과 만나 "판결을 받아들이기 어렵다. 항소하겠다"고 말했다. 임씨 측 변호인도...

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• #39사기 혐의39 #임씨 #혐의 #도박자금 #타이거즈

'1억2000만원' 찢긴 수표가 단서…보이스피싱 수거책 검거 2025-04-02 13:30:32

피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반)로 A씨를 입건했다고 밝혔다. A씨는 지난달 18일 강릉 시내에서 금융감독원과 검사 등을 사칭해 B씨로부터 1억2700만원 상당의 수표를 갈취한 혐의를 받는다. 경찰은 B씨의 신고를 받고 즉각 수표를 지급 정지했다. 이후 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 바탕으로 A 씨를 유력...

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• #1억2000만원 찢긴 #수표 #경찰 #보이스피싱 #혐의

"1.6억 송금 수상해" 은행직원 신고…보이스피싱 송금책 잡았다 2025-03-31 11:15:12

한 은행에서 보이스피싱 피해금 1억6300만원을 대포통장으로 송금하려 한 혐의를 받고 있다. 수천만원의 고액권 수표 2장을 다른 은행 계좌로 송금하려는 A씨를 수상하게 여긴 은행 직원이 경찰에 신고했다. 경찰은 A씨에게 송금 경위를 추궁해 A씨가 보이스피싱에 가담한 사실을 알아내고 그를 체포했다. 이후 추가 수사를...

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• #16억 송금 #보이스피싱 #송금 #은행

"2조원대 가상화폐 탈취한 北 해킹조직, 4천억원 현금화" 2025-03-10 17:20:05

암호화폐 세탁기술 최정상급"…피해금 회수 난망 (서울=연합뉴스) 이신영 기자 = 지난달 2조원대 가상화폐를 탈취한 북한 해킹조직이 상당한 규모를 현금화한 것으로 알려졌다. 영국 BBC 방송은 9일(현지시간) 북한 해킹 조직 라자루스(Lazarus)가 가상화폐 거래소 바이비트(Bybit)에서 탈취한 이더리움 14억6천만달러(약...

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• #2조원대 가상화폐 #북한 #탈취 #현금 #가상화폐 #리움

5년 동안 야금야금 '5억원' 빼돌려…간 큰 '경리직원' 결국 2025-02-18 15:47:41

본인 급여를 부풀리는 식으로 모두 5억원 넘는 돈을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 빼돌린 돈은 생활비 등으로 사용한 것으로 전해진다. 재판부는 "회사의 자금을 횡령해 임의로 소비한 것으로, 그 범행의 방법과 피해금의 규모, 범행 기간 및 회수 등을 살폈을 때 죄질이 좋지 않다"며 "피해액이 상당하고 그 피해가 전혀...

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• #5년 동안 #5억 #경리직원 #범행

'종이의 집' 흉내로 175명에 80억 편취…불법 리딩방 일당 검거 2025-02-17 18:38:33

2월 피해 신고를 받고 수사에 착수했다. 피해금 거래 현장 폐쇄회로(CC)TV와 관련자 통화 등을 분석해 같은 해 11월까지 조직원 10명을 검거해 전원 구속 송치했다. 체포 현장에서 현금 약 4억9000만원도 압수했다. 아울러 필리핀 코리안데스크, 현지 경찰과 협업해 총책 A씨 등 해외 도피 조직원 7명 중 5명을 검거해 이...

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• #종이의 집 #피해자 #경찰 #일당 #수법