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"사업자금" 세관에 거짓 신고…5년간 1조원대 외환 밀반입 2013-09-26 17:14:47
일본에 의류 등을 수출하고 수출대금을 사업자금으로 세관에 거짓 신고하는 수법으로 1조7000여억원 상당의 엔화를 몰래 들여온 운송업체 대표 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 서울지방경찰청 국제범죄수사대는 외국환거래법 위반 혐의로 무역 알선업자 변모씨(44)를 구속했다고 26일 발표했다. 변씨는 지난해 의류와...
[대법, 김승연 회장 배임 파기환송] 김승연 다시 高法으로…배임액 따라 실형·집행유예 갈릴듯 2013-09-26 17:13:53
손실을 떠안긴 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 배임 등)로 기소된 김 회장에 대한 상고심에서 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원 관계자는 “대기업이 부실 계열사를 불법 지원한 행위는 경영판단의 원칙으로 보호받을 수 없다는 법리를 재확인했다”면서도 “업무상 배임죄의 요건인 재산상 손해 발생...
美 재무부 "북한과 '검은돈' 거래 주의" 2013-09-20 09:32:31
금융범죄단속반은 지난 17일 '돈세탁 방지와 테러 자금 차단과 관련한 주의보'를 통해 북한을 이란과 함께 돈을 세탁하고 테러 자금을 지원하는 가장 위험한 국가로 분류했다.'주의보'는 북한과 이란이 돈세탁 방지와 테러 자금 차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는다며, 미국의 모든 금융기관이 북한과...
美 재부부, "北과 검은돈 거래 않도록 주의하라" 2013-09-20 08:34:49
범죄단속반은 지난 17일 주의보를 통해 "북한을 이란과 함께 돈세탁과 테러지원의 가장 위험한 국가로 지목했다"고 자유아시아방송이 전했다. 금융범죄단속반(fincen)이 발표한 '돈세탁방지와 테러자금차단과 관련한 주의보'는 "북한과 이란이 돈세탁방지와 테러자금차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는다"고...
'사모님' 주치의·남편 구속기소 2013-09-16 17:28:43
박 교수에게 돈을 건네고 회사자금 87억원을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임증재)로 구속 기소했다고 16일 발표했다. 박 교수는 2008년부터 지난해까지 무기징역을 선고받은 윤씨가 형집행 정지를 받을 수 있도록 허위 진단서를 작성한 혐의를 받고 있다. 검찰 수사 결과 윤씨의 진단서 29건 중 3건은...
'CP 편법 발행' 구자원 LIG 회장 징역 3년·구본상 부회장 8년…법원 "기업 투명성 저해…소액주주 피해" 2013-09-13 17:38:24
결국 실형을 선고했다. 법조계에서는 “기업범죄에 대한 사법부의 엄벌 의지가 다시 확인됐다”면서도 “형이 지나치게 높게 나왔다”고 평가했다. lig그룹 측은 “변호인단과 상의해 항소 여부를 결정하겠다”고 밝혔다. ○cp 사기 발행에 이례적 중형 선고 재판부는 이번 사건의 핵심 범죄 사실을 lig건설의 분식회계...
LIG 회장 구속...경영공백 불가피 2013-09-13 17:32:09
선고했습니다. 재판부는 "구 회장 등의 범죄는 주주와 채권자 등에게 예측하기 어려운 피해를 입혔고, 기업의 투명성과 신뢰도를 해쳤을 뿐 아니라 자유시장경제질서를 무너뜨렸다"고 밝혔습니다. 검찰은 상환능력이 없으면서도 자금 확보를 위해 2천 200억원 규모의 사기성 CP를 발행한 혐의 등으로 LIG그룹 최대주주인...
'억대 수수' 근혜봉사단 前 회장 영장 2013-09-12 02:19:31
받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재)로 이성복 전 근혜봉사단 회장에 대해 사전구속영장을 11일 청구했다. 이 전 회장은 지난 3월 평소 알고 지내던 사업가 이모씨로부터 제주항을 모항으로 한·중·일 국제카페리 관광선 사업을 할 수 있도록 해달라는 취지의 청탁과 함께 1억5000만원을 받은 혐의를 받고 있다....
외국인 카지노, 해외 범죄자 은신처로 2013-09-09 17:37:35
자금 마련 쉬워 중국 조폭 등 출입 잦아…경찰 수사망에도 벗어나 국내 외국인 전용 카지노가 국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배자(5단계 수배유형 중 최상위) 등 해외 범죄자들의 은신처로 전락하고 있다. 자국에서 범죄를 저지른 뒤 인터폴 지명수배 직전 관광비자로 한국 카지노에 잠입, 외국인 전용카지노 출입이 잦은...
[이석기 체포 이후] 내란목적 자금줄·北과 연계 입증이 관건 2013-09-05 17:20:14
ro의 조직원과 설립목적, 자금줄 등을 구체적으로 밝혀 나간다는 방침이다. 국정원은 이미 이 의원에 대한 계좌 압수수색을 통해 이 의원이 설립한 cn커뮤니케이션즈와 자회사인 길벗투어 등 관련 업체의 자금 흐름을 추적해 왔다.한편 이날 영장실질심사는 당초 계획보다 30여분 늦은 오전 11시10분께 시작돼 오후 2시께...
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