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"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해 거래효력 무효화, 불법원인급여로 간주 후 실권리자반환청구권 제한, 차명거래 연루자 형사처벌 등의 방안을 제시했다. 이번 토론회는...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해 거래효력 무효화, 불법원인급여로 간주 후 실권리자반환청구권 제한, 차명거래 연루자 형사처벌 등의 방안을 제시했다. 이번 토론회는...
최근덕 前 성균관장 징역 2년 2013-06-14 17:29:19
14일 성균관 공금을 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 구속기소된 최 전 관장에게 징역 2년을 선고했다. ▶본지 1월26일자 b2면 참조 재판부는 “피고인이 공과 사를 구분하지 않고 성균관의 모든 재산을 개인 축재의 도구로 사용한 것으로 보이고 성균관장직을 사임했다지만 여전히 일부...
1500여차례 걸쳐 회사 주가 조종한 전 상장사 임원 등 기소 2013-06-13 16:08:31
자금 사정이 나빠지자 2010년말부터 이듬해 초까지 사채업자 등에게 자신과 특수관계인 명의로 있던 주식 2000만주를 담보로 맡기고 107억여원을 빌렸다. 담보 주식 가격이 대출금의 130∼160%를 밑돌 경우 사채업자가 주식을 직접 처분할 수 있다는 조건을 달았지만, 회사 주가는 계속 하락했다. 이에 이씨는 담보로...
'박근혜 테마株' 내세워 110억원 꿀꺽 2013-06-12 17:21:54
인수해 주가 조작 증권범죄합동수사단(단장 문찬석 부장검사)은 무자본 m&a를 통해 테마주 가능성이 있는 업체를 인수한 후 주가를 조작한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 코스닥 상장사인 보안솔루션 개발업체 지아이바이오(전 넥스트코드) 최대주주 강모씨(42)와 전·현직 임원 임모씨(45) 정모씨(48)...
[금산분리 토론회] "2금융권 적격성 심사…은행·비은행 구분 못하는 '색맹' 법안" 2013-06-12 17:03:59
“범죄의 경중이나 범죄행위자와 금융회사 간 관련성 등을 전혀 살피지 못하는 무소불위식 법률이어서 위헌 소지가 있다”고 강조했다. 조동근 명지대 경제학과 교수는 “상시 적격 심사를 받아야 하는 대주주의 범위가 너무 넓어 현실적이지 못하다”고 지적했다. 그는 “대주주의 자식이나 친척이 소액주주인데 법을...
숲 속에서 찾은 돈다발, 한화 3억 상당…'수상하네' 2013-06-12 00:41:02
“범죄조직의 자금이거나 돈 많고 소심한 유부남의 비자금일 것”이라고 추측했다. 하지만 한국 네티즌들은 조작 여부에 더욱 관심을 집중하고 있다. 그들은 “숲 속에서 찾은 돈다발, 대단한 행운이네” “첫 장만 지폐고 나머지는 다 종이같은데” “그냥 자작극 아닐까?” 등 다양한 반응을 보였다. (사진출처: 인터넷...
HMC투자증권, ‘심야시간 추가인증 의무 서비스’ 시행 2013-06-10 09:44:24
전자금융관련 범죄가 취약한 심야시간에 고객의 자산을 보다 안전하게 보호하기 위해 고객이 심야시간 전자금융거래시 추가 본인 확인 업무를 수행해야만 전자금융 거래를 할 수 있도록 했다.이에 따라 공인인증서를 발급?재발급 받거나 타기관 공인인증서 등록, 자금(누적 100 만원 초과) 이체시 지정하지 않은 단말기로...
HMC투자증권, 전자금융 심야 추가인증 의무화 2013-06-10 09:41:17
자금융 관련 범죄에 취약한 심야(오후 10시∼오전 7시) 전자금융 거래시 추가본인 확인 업무를 수행해야만 거래를 할 수 있도록 했다. 공인인증서를 발급·재발급 받거나 타기관 공인인증서 등록, 자금(누적 100만원초과) 이체시 지정하지 않은 단말기로 전자금융 서비스를 이용하려면 휴대전화 문자메시지 인증이나...
[Focus] 절세와 탈세의 경계선…도마위에 오른 조세피난처 2013-06-07 15:44:31
범죄에 관련된 것으로 의심이 가는 금융거래 내역을 넘겨받아 국세청이나 수사기관 등 관련 법 집행기관에 넘기는 역할을 한다. 금융회사와 직원들은 비밀 보장을 요구하는 등 수상한 거래는 fiu에 보고해야 한다. fiu의 역할은 지하경제 양성화를 내세운 박근혜정부 들어 더욱 강화되고 있다. 국세청이 탈세가 의심스러운...
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