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HMC투자증권, 전자금융 심야 추가인증 의무화 2013-06-10 09:41:17
자금융 관련 범죄에 취약한 심야(오후 10시∼오전 7시) 전자금융 거래시 추가본인 확인 업무를 수행해야만 거래를 할 수 있도록 했다. 공인인증서를 발급·재발급 받거나 타기관 공인인증서 등록, 자금(누적 100만원초과) 이체시 지정하지 않은 단말기로 전자금융 서비스를 이용하려면 휴대전화 문자메시지 인증이나...
[Focus] 절세와 탈세의 경계선…도마위에 오른 조세피난처 2013-06-07 15:44:31
범죄에 관련된 것으로 의심이 가는 금융거래 내역을 넘겨받아 국세청이나 수사기관 등 관련 법 집행기관에 넘기는 역할을 한다. 금융회사와 직원들은 비밀 보장을 요구하는 등 수상한 거래는 fiu에 보고해야 한다. fiu의 역할은 지하경제 양성화를 내세운 박근혜정부 들어 더욱 강화되고 있다. 국세청이 탈세가 의심스러운...
[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
거래 등 범죄에 악용되고 있다. 미국 사법당국은 지난달 28일 가상화폐 ‘리버티리저브’의 전·현직 직원 7명을 기소했다. 2006년 이후 리버티리저브를 통해 이뤄진 5500만건의 자금 거래를 통해 모두 60억달러(약 6조8000억원)를 세탁한 혐의다. 한국에 있는 리버티리저브 매매 사이트를 통한 거래도 활발한 상황이다....
美, 가상화폐 거래 손 본다 2013-06-02 17:04:57
가상화폐는 감시의 사각지대에 놓여 있어 범죄자들에게 악용될 가능성이 높다는 지적이 끊이지 않았다. 실제 지난달 28일 연방검찰은 또 다른 가상화폐인 ‘리버티리저브’를 이용해 600억달러 규모의 자금을 세탁한 혐의로 리버티리저브 임직원 7명을 기소했다. 주정부들의 관리감독 강화는 이 같은 범죄를 차단하기 위한...
'3가지' 알면 오피스텔 투자 성공 보인다 2013-05-31 11:30:00
1~2인 가구가 범죄 위험으로부터 안심하고 생활할 수 있도록 보안 시스템을 강화했다.중도금 전액 무이자 융자 지원으로 입주 때까지 계약금 외 추가 자금이 필요 없다. 분양홍보관은 성남시 분당구 정자동 169-1 아데나펠리스 1층에 위치하며 다양한 이벤트를 진행중이다. 문의전화 : 1588-7382 ▶ 美서 飽억'...
[다산칼럼] 창조경제 전략, 프로야구에 다 있다 2013-05-30 17:27:26
있다. 창업 초기와 확장기에 소요자금을 공급할 성장사다리 펀드도 준비 중이다. 창조경제의 메인 타깃은 문화콘텐츠, 고부가가치·고품격 관광, 생활스포츠와 같이 작은 규모로 치고 올라설 수 있는 사업영역이다. 대기업 철옹성 사이에서 틈새시장(니치마켓)을 파고드는 예리한 전략을 통해 강소기업으로 키우는 것이...
투자 성공 3요소 갖춘 신업무지구 일대에 투자하라 2013-05-30 14:25:06
비상콜 시스템, 현관마다 카메라를 설치해 출입자를 확인하는 무인경비시스템을 적용하고 주차장 차량번호 인식 시스템과 무인택배시스템을 도입하는 등 1~2인 가구가 범죄 위험으로부터 안심하고 생활할 수 있도록 보안 시스템을 강화했다. 중도금 전액 무이자 융자 지원으로 입주 때까지 계약금 외 추가 자금이 필요...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
이 회장의 범죄 관련성 소명이 부족하다는 이유로 자택에 대한 영장 발부는 거부했다. 검찰은 본사 압수수색을 하면서 이 회장의 신체와 자동차에 대해 영장을 집행하려 했지만 이 회장이 차를 타고 어디론가 가버린 바람에 집행을 못했다. 참고인 조사 등을 통해 이 회장이 비자금 조성 등을 직접 지시했다는 증거 등을...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
안내 비밀 보장돼 100만명이 이용한국서도 범죄로 이용 주로 해외상품 구매 때 결제…中 해커에 디도스공격 의뢰도 美 폐쇄로 한국도 이용 중단 사이버상에서만 거래되는 온라인 가상화폐가 돈세탁과 마약 거래 등 범죄에 악용되고 있다. 미국 사법당국은 28일(현지시간) 가상화폐 ‘리버티리저브’의 전·현직 직원 7명...
[시론] '절세와 탈세의 경계선' 조세피난처 2013-05-28 17:31:20
및 자금세탁 행위가 밝혀져야 한다. 물론 익명성을 특성으로 하는 조세피난처의 성격상 거래내역 파악이 쉽지 않다는 문제점이 있긴 하다. 따라서 투자자의 도덕성에 의존하거나 정치인처럼 인기영합 차원에서 감성적으로 비난하기보다는 국내의 미흡한 조세제도를 개선하는 게 먼저다. 조세피난처와 정보 공유를 원활하게...
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