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李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
이 회장의 범죄 관련성 소명이 부족하다는 이유로 자택에 대한 영장 발부는 거부했다. 검찰은 본사 압수수색을 하면서 이 회장의 신체와 자동차에 대해 영장을 집행하려 했지만 이 회장이 차를 타고 어디론가 가버린 바람에 집행을 못했다. 참고인 조사 등을 통해 이 회장이 비자금 조성 등을 직접 지시했다는 증거 등을...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
안내 비밀 보장돼 100만명이 이용한국서도 범죄로 이용 주로 해외상품 구매 때 결제…中 해커에 디도스공격 의뢰도 美 폐쇄로 한국도 이용 중단 사이버상에서만 거래되는 온라인 가상화폐가 돈세탁과 마약 거래 등 범죄에 악용되고 있다. 미국 사법당국은 28일(현지시간) 가상화폐 ‘리버티리저브’의 전·현직 직원 7명...
[시론] '절세와 탈세의 경계선' 조세피난처 2013-05-28 17:31:20
및 자금세탁 행위가 밝혀져야 한다. 물론 익명성을 특성으로 하는 조세피난처의 성격상 거래내역 파악이 쉽지 않다는 문제점이 있긴 하다. 따라서 투자자의 도덕성에 의존하거나 정치인처럼 인기영합 차원에서 감성적으로 비난하기보다는 국내의 미흡한 조세제도를 개선하는 게 먼저다. 조세피난처와 정보 공유를 원활하게...
[조세피난처 논란 확산] "정상적 글로벌경영까지 탈세로 모나…" 경제계 전전긍긍 2013-05-26 17:07:13
법인을 보유하고 있는 것 자체를 범죄시하는 것은 마녀사냥”이라고 지적했다. ○구글 “세금 아끼는 것이 정상” 국세청의 입장은 중립적이다. 과거나 지금이나 조세피난처에 법인을 설립하는 것은 불법이 아니기 때문이다. 국세청 관계자는 “조세피난처에 법인을 설립했다는 것 자체는 문제가 아니다”며 “하지만...
사면초가 CJ그룹...주가조작 의혹도 조사 2013-05-26 16:45:06
자금 흐름을 조사하는 것은 이 회장 등이 외국에 조성된 국외비자금으로 국내 주식을 샀다면 외국인 투자자로 위장한 채 투자했을 가능성이 크기 때문입니다. (CG1) CJ 외국인 주식 보유비중 시기 외국인 보유비중 (%) 2007년초 18.97 2007년10월 23.91 2007년12월...
금감원, CJ 주가조작 혐의 조사 착수(종합) 2013-05-26 13:36:12
자금 흐름을 역추적하는 조사가 이뤄진다"고 말했다. 금감원 조사는 검찰의 탈세 중심 수사와는 별도로 진행되고 있는 것으로 알려졌다. 검찰이 아직 CJ 비자금 사건과 관련해 금감원에 자료를 요청한 것은 없다. 검찰은 한국거래소를 압수수색해 CJ 주식 거래내역을 확보한 상태다. CJ 사건이 국민적...
'CJ 비자금 의혹' 금감원·검찰, 주가조작-탈세 의혹 조사 2013-05-26 09:22:51
자금을 조성한 의혹을 수사 중이다.특히 cj그룹 수사는 박근혜 정부 들어 첫 대기업 사정인 데다 국정과제인 '지하경제 양성화' 에 해당하는 사안이다. 때문에 의혹이 사실로 드러날 경우 일벌백계 케이스가 될 가능성이 크다.검찰은 이번 수사의 핵심을 탈세 의혹에 두고 있다. 그간 대기업 특수수사에서 탈세보다는...
CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
비자금 170억원을 받아 운영했던 박모씨도 수사 과정에서 “이씨로부터 홍콩에 있는 이 회장 비자금이 3500억원 정도라는 말을 들었다”고 진술한 것으로 알려졌다. 해외로 재산을 빼돌린 혐의가 확인되면 특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피죄가, 해외에서 비자금을 조성한 혐의가 사실일 경우 외국환관리법 위반죄가...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
비자금일 것으로 파악한 상태다 . 그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억 원대이다. 검찰은 연 10억 원 이상 탈세한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가...
檢, CJ 압수수색…朴정부 '대기업 비리' 첫 수사 2013-05-21 17:40:20
70억 해외비자금 혐의 자금담당 임직원 출국금지 검찰이 수십억원대 해외 비자금 조성 의혹을 받고 있는 cj그룹을 21일 전격 압수수색했다. 이는 새 정부 들어 대기업 비리와 관련한 첫 수사로, 앞으로 대기업을 겨냥한 수사의 신호탄이 될지 주목된다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이날 오전 7시께 검사와...
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