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< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
것으로 알려졌다. FIU는 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁과 불법 외화 유출을 막으려고 2001년 만들었다. 설립 당시 재정경제부 소속 독립기관으로 출발했다가 2008년 금융위 소속으로 이관됐다. FIU의 업무는 자금세탁 방지와 공중협박자금(테러자금) 조달 방지 영역으로 나뉜다. 금융위는...
'형님' 이상득 前의원 징역 3년 구형 2013-01-10 21:00:29
저축은행에서 금품을 수수한 혐의(정치자금법 위반) 등으로 구속 기소된 이상득 전 새누리당 의원(78·사진)에게 징역 3년과 추징금 7억5000여만원을 구형했다. 이 전 의원의 선고는 오는 24일 열린다.10일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 이원범) 심리로 열린 공판에서 검찰은 “여러 증인들의 진술, 범죄행위 당시의...
홍사덕 前의원 벌금 300만원 2013-01-04 16:56:40
4일 불법 정치자금 3000만원을 받은 혐의로 불구속 기소된 홍사덕 전 새누리당 의원(70)에게 벌금 300만원, 추징금 3000만원을 선고했다. 홍 전 의원에게 돈을 전달한 혐의로 기소된 기업가 진모 회장(58)에게도 벌금 300만원을 선고했다. 재판부는 “범죄 사실이 모두 유죄로 인정된다”며 “다만 개인적인 친분이 두터운...
이현동 "지하경제 해법은 현금거래 탈세구조 타파" 2013-01-02 10:46:13
또 "범죄를 수반하는 탈세의 수단이 대부분 현금거래이다. 이렇게 세금을 내지않고 지하경제로 흘러들어 가는 자금의 통로를 차단하는 수단을 마련하는 것이 시급하다"고 지적했다. 눈여겨볼 현금거래 탈세 행위로는 유사휘발유 제조·판매, 거짓 세금계산서 수수, 불법사채업 등을 꼽았다. 이런 관행을...
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