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자산 해외은닉 신고하면 최대 20억원 포상금 받는다 2014-06-11 06:10:07
해외투자를 가장해해외 현지법인에 송금한 후 실제 투자 대신 해외 부동산을 사거나 자녀 유학경비로사용한 사례를 적발했다. 또 해외 현지법인에 수입 대금을 사전에 송금한 이후 현지 법인을 무단 폐업하고 나서 송금한 자금을 현지에서 인출해 도박, 사치품 구입 등으로 사용한 한 법인대표 B씨도 적발해 거액을...
[사설] 아베의 일본, 기껏 이 판에 대북유화책인가 2014-05-30 20:31:40
할 때다. 이런 시기에 일본이 한·미와 사전 협의도 없이 북한에 대북송금 및 휴대금액 제한 규제, 북한 선박의 입항 금지 같은 대북제재를 해제하고 여기에 대북지원, 국교정상화 추진 등 유화책을 덜컥 약속했다. 그것도 유엔 안보리의 대북제재 결의안 핵심인 캐치올(catch all) 조항 등에 대한 위반소지가 큰...
외국계銀 10년간 3조원 본사 이전…순익의 56% 규모 2014-05-18 06:00:22
예외가 아니다. 금융당국은 이들 외국계 금융사의 해외 송금이 합당한지 따져볼 계획이다. 18일 금융권에 따르면 씨티은행과 SC은행은 지난해까지 10년간 3조2천500억원을용역비와 배당금으로 해외 본사에 송금했다. 이는 같은 기간에 두 은행이 거둔 순이익(5조7천800억원)의 56.2%에 달한다. 순이익의...
홈쇼핑 카드결제시 공인인증서 이달말 폐지 2014-05-08 06:01:08
송금은 예외 이달 말부터 인터넷 쇼핑몰에서 공인인증서 없이 카드 결제만으로 상품을 구매할 수 있게 된다. 다만, 내국인이 30만원 이상을 온라인으로 송금할 경우는 금융 사고 우려가 커서 공인인증서가 유지된다. 8일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 30만원 이상 신용카드와 직불카드...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재 2014-05-07 11:04:55
불법 송금한 혐의를 적발했고 법원은 해당 업자에 징역을 선고했습니다. 당시 검찰은 외국환거래법 및 금융실명제법 위반 등을 적용할 수 있다고 보고 기업은행이 외환 거래에 수반된 현물 이동을 제대로 확인했는지 여부를 파악했습니다. 검사 결과, 기업은행 모지점은 2011년 2월10일부터 7월20일까지 해당 업체가 총...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재받아 2014-05-07 06:01:11
포착해 조사한 결과, 해외로 불법 송금한 혐의를 적발했다. 법원은 해당 업자에게 징역 등을 선고했다. 당시 검찰은 외국환거래법 및 금융실명제법 위반 등을 적용할 수 있다고 보고기업은행이 외환 거래에 수반된 현물 이동을 제대로 확인했는지 파악했었다. 금감원 검사 결과, 기업은행 B지점은 2011년 2월...
채동욱 前 총장 고교동창에 영장 청구 2014-04-16 20:48:07
송금 의혹 [ 정소람 기자 ] 서울중앙지방검찰청 형사6부(부장검사 서봉규)는 16일 채동욱 전 검찰총장(55)의 혼외자로 알려진 채모군(12) 모자에게 수억원을 송금한 의혹을 받는 이모씨에게 사전구속영장을 청구했다. 이씨는 채 전 총장의 고등학교 동창으로 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의를 받고 있다. 이씨가...
인터넷쇼핑몰 카드결제 공인인증서 의무사용 폐지 2014-04-03 09:57:13
가능해진다. 금융당국은 시행세칙 변경 사전예고와 규제개혁위원회 심사 등을 거쳐 6월 이내에 이를 시행하기로 했다. 이번 조치는 규정상 공인인증서 사용 의무를 면제해주는 것으로, 앞으로는 카드사와 전자지급결제대행업자(PG)가 인증서 사용 여부를 자율적으로 결정하게 된다. 내국인 대상 쇼핑몰은...
[이슈N] 서비스산업 `덩어리 규제` 개혁 절실 2014-03-27 17:09:54
소프트웨어 기업의 ‘기술지원 확약서’ 사전 제출 의무화 등 6건을 건의함 소프트웨어의 현지화를 구체적으로 말씀드리면, 우수한 소프트웨어가 현지인에게는 다소 어색한 언어와 문화적인 요소로 인해 시장에서 외면 받는 상황이 종종 발생함 이를 방지하기 위해 소프트웨어와 외국어 모두에 해외 경험을 보유하고, 능...
기부문화 촉진시키는 가상화폐 2014-03-19 21:00:25
송금이 간편해 세계를 대상으로 편리하게 모금할 수 있다. 송금한 사람의 정체를 알 수 없는 가상화폐의 익명성도 기부를 늘리는 데 한몫하고 있다. 지난해 12월 온라인 폭로 사이트 ‘위키리크스’는 비트코인 기부를 받겠다고 발표했다. 도입 한 달 만에 위키리크스는 3855비트코인(약 25억원)을 모았다. 가상화폐의...
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