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'MZ 조폭' 자택서 돈다발…100억대 도박자금 세탁 조직 기소 2023-12-18 13:00:02
등은 대포통장 계좌를 넘겨주는 대가로 계좌당 월 100만 원에서 150만 원을 받은 혐의를 받고 있다. 검찰은 이들의 범죄혐의를 밝히기 위해 약 470개의 계좌거래내역을 분석하는 과정에서 탈세를 위해 허위직원을 등재해 놓고 불법계좌를 대여 받은 현직 의사 D 씨 등 4명도 전자금융거래법위반 혐의로 별도 입건했다. 관련...
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"기울어진 운동장" 공매도에 분노…개미들이 요구한 대책은 [이슈리포트] 2023-12-18 11:08:12
판단하려면 계좌잔고, 대차정보, 계좌 미표시 매도권한 발생 정보 및 결제 이전 매수·매도 주문량 등 매도자의 모든 거래정보를 파악해야 한다. 그러나 매도자가 아닌 제3자가 관련 정보를 모두 파악할 수 없는 상황에서 대여주식, 투자자 집단계좌 등 공매도에 해당하지 않는 정상거래의 상당수가 이상거래로 적출되는...
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[단독] 콜센터 차려 돈 받고 먹튀…250명 울린 '당근마켓' 중고 사기 2023-12-08 18:30:46
뒤 타인 명의로 계좌를 개설해 경찰 추적망을 피해왔다. 8일 강원 철원경찰서에 따르면 경찰은 당근마켓 등의 중고거래 플랫폼을 이용해 피해자 250명에게 1억6000만원을 빼돌린 일당을 수사하고 있다. 경찰은 범죄에 사용할 명의를 대여해준 김모씨를 긴급체포하고 또 다른 명의 대여자 이모씨도 함께 조사하고 있다. 경찰...
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국세청, 유튜버 등 고액체납자 562명 추적…친인척 계좌 등에 숨겨 2023-11-28 23:29:36
A씨는 사무장으로 근무 중인 자녀 명의 계좌로 수임료를 받는 방식으로 수입을 숨기고 세금 수십억 원을 체납했다. 은닉한 재산은 자녀의 아파트를 매입하는 데 사용하거나, 지인에게 대여해 강제 징수를 피했다. 체납자들은 다양한 방식으로 재산을 은닉했다. 동거인에게 재산을 은닉하거나 비영리 법인을 설립하는 방식으...
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"월 수천만원 벌어도 세금 못 내"…유튜버 등 적발 2023-11-28 12:45:25
운영하는 B씨는 사무장으로 근무 중인 자녀 명의 계좌로 수임료를 받는 방식으로 수입을 숨기고, 은닉한 재산은 자녀의 아파트 취득 자금으로 사용하거나 지인에게 대여해 강제 징수를 회피했다. 동거인에게 재산을 은닉하거나 비영리 법인을 설립하는 '꼼수'를 통해 세금을 회피한 체납자들도 다수 적발됐다. 제...
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세금 수억원 체납 유튜버, 재산 은닉하고 호화생활하다 '적발' 2023-11-28 12:39:29
B씨는 사무장으로 근무 중인 자녀 명의 계좌로 수임료를 받는 방식으로 수입을 숨기고 수십억원의 세금을 체납했다. 은닉 재산은 자녀의 아파트 취득 자금으로 사용하거나, 지인에게 대여해 강제 징수를 회피했다. 국세청은 자녀 명의로 취득한 부동산을 가압류해 사해행위 취소소송을 제기하고, 지인 대여금에 대해서는 추...
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수억 세금 체납하고 호화생활 유튜버…친척 계좌에 재산 은닉 2023-11-28 12:00:02
취득 자금으로 사용하거나, 지인에게 대여해 강제 징수를 회피했다. 국세청은 자녀 명의로 취득한 부동산을 가압류해 사해행위 취소소송을 제기하고, 지인 대여금에 대해서는 추심금 청구 소송을 제기하기로 했다. ◇ 동거인에 재산 숨기고 호화생활…징수 피하려 가상화폐 구매 동거인에게 재산을 은닉하거나 비영리 법인...
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"쓰레기 주식 16배 폭등에 피눈물"…20년 번 돈 다 날렸다 [백수전의 '테슬람이 간다'] 2023-11-25 07:00:05
했습니다. 향후 개인 계좌 관리 및 자문 역할만 하겠다고 밝혔습니다. 사실상 현역 은퇴 선언입니다. 올해 들어 키니코스 펀드의 수익률은 ?4%입니다. 같은 기간 S&P500지수 18%, 나스닥지수가 36% 오른 걸 감안하면 초라한 실적입니다. 블룸버그에 따르면 2008년 80억 달러(약 10조원)에 달했던 키니코스의 자산은 2억...
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영어 못하는 '영어 챗봇'…요금 묻자 "무슨 말인지" 2023-11-24 18:27:13
금융 계좌 개설도 외국인등록증을 발급받기 전까지는 불가능하다. 외국인등록증 발급은 신청일로부터 짧아도 1주일, 길면 두 달이 걸린다. 발급을 기다리는 기간은 본인 인증이 필요한 온라인 서비스를 쓸 수 없다는 뜻이다. 최근 공공 부문에서 채택하기 시작한 ‘영어 인공지능(AI) 챗봇’도 수준 이하라는 지적이다....
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
개인 계좌로 받았다. 킬러 문항을 출제한 대가를 가족 계좌로 받아 소득세를 회피한 현직 교사도 대거 적발됐다. 학원은 교사 가족에게 소득을 지급한 것처럼 허위 지급명세서를 만들어 국세청에 제출하는 등 적극적으로 교사들의 탈세에 가담한 것으로 확인됐다. 이들 교사는 반복적으로 문제를 학원에 제공하고 대가를...
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