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'4일에 한번꼴' 코인 매매·입금지연 등 사고…보상은 나몰라라 2021-05-16 06:17:01
주시하고 있다. 특금법의 초점은 자금세탁 방지 관련 전산·조직·인력을 갖추라는 것이지만, 매매 지연·중단 현상이 빈발하고 외부 자동 프로그램을 이용한 주문 폭주에 대응하지 못하는 현행 가상화폐 거래소의 불안한 시스템을 방치한 채 실명계좌를 발급해주기 어렵기 때문이다. 자칫 은행이 사후 거래소 금융사고에...
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은행권, 가상화폐 거래소 검증지침 마련…4대 거래소도 '긴장' 2021-05-02 06:11:00
높은 수준 요구할 것" (서울=연합뉴스) 은행팀 = 바뀐 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 사실상 가상화폐 거래소에 대한 '종합 검증' 역할을 떠안게 된 시중은행들이 실사 과정에서 적용할 지침을 마련하고 본격 검증 준비를 마쳤다. 자금세탁 방지 관련 전산·조직·인력은 물론이고 거래소가 취급하는 코인의...
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웁살라시큐리티, 빗썸·경찰과 암호화폐 사기 피해 막았다 2021-04-26 10:20:53
자금의 흐름을 실시간으로 추적, 분석해 피해 자금이 거래소 빗썸의 개인지갑으로 흘러간 것을 확인했다. 웁살라시큐리티는 빗썸의 자금세탁방지센터에 이 사실을 알렸고, 담당 직원이 자금의 혐의점과 사실 관계를 확인해 가상자산 추적 보고서를 작성했다. 피해자는 추적 보고서를 증거로 경찰에 사건을 신고했고, 대구...
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가상화폐 거래소 무더기 폐쇄 현실로…실명계좌 트기 '바늘구멍' 2021-04-20 06:11:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델...
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정부 일단 팔 걷어붙였지만…가상화폐 '규제 허점' 첩첩산중 2021-04-19 11:38:10
가상화폐 거래소에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 쉽게 말해 은행이 각 거래소에 대한 '종합 인증' 책임을 지게 한 것이다. 금융당국 등 정부는 갑자기 은행에 가상화폐 거래소의 '명줄'을 쥐여주면서도 구체적...
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가상화폐 거래액 주식보다 많은데…법·규제 구멍 '숭숭' 2021-04-18 06:11:02
시행령은 가상화폐 거래소에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
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금융당국 "가상화폐 제도적 허점 인지…가이드라인 검토" 2021-04-18 06:11:01
참작하겠다는 뜻도 내비쳤다. 동시에 "현행 자금세탁방지 관련 제도 안에서 (가상화폐 송금 관련) 통제를 지속적으로 강화해달라"고 다시 강조한 것으로 알려졌다. ◇ "정부, 2018년 혼란 재연 걱정…가상화폐 인정 안하고 투자자 책임 강조" 금감원 회의뿐 아니라 최근 가상화폐 투자 열기가 무섭게 달아오르면서 정부가...
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"비트코인 뒤져보자" 공무원 말에…숨겨둔 366억 찾았다 2021-03-19 08:08:56
고액 거래를 금융감독원에 신고하고 자금 세탁 방지를 위한 의무사항을 준수하도록 하는 특정금융정보법 개정안이 국회를 통과했다. 이런 가운데 지난해 하반기부터 가격이 급등하면서 재산 은닉 수단으로 암호화폐가 조명 받기 시작했다. 황 조사관은 "자금 은닉은 대부분 현금 등 가격이 안정된 자산으로 이뤄지는 경우가...
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특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
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[마켓인사이트]율촌, 쿠팡 법무부사장 출신 이준희 변호사 영입.. "핀테크 강화" 2020-11-26 17:42:01
결제, 자금세탁방지시스템 구축 등 결제 및 핀테크 서비스 관련 법률지원을 총괄해 왔다. ‘빠른 변화와 혁신을 요구하는 핀테크 업무 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 갖춘 진정한 실력자’라는 업계 평가를 받고 있는 이 변호사는 내달 1일부터 본격적으로 율촌에서의 업무를 시작할 예정이다. 이준희 변호사는 “탄탄한...
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