'캄보디아 범죄 의심' 그룹, 국내서 은밀히 영업?…경찰 "수사 검토" 2025-10-17 20:58:39

그룹'이라는 이름으로 사무실을 차려 운영 중"이라며 "프린스그룹 자금세탁 의혹과 연관해 국내 범죄 활동도 엄정 수사해야 한다"고 주장했다. 그 외 부동산 구입 내역, 자금 출처, 해외 송금, 암호화폐 거래 내역 확보도 필요하다고 지적했다. 프린스그룹은 캄보디아에서 조직적인 범죄와 사기, 인신매매 등으로 미국과...

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• #39캄보디아 범죄 #캄보디아 #사무실 #수사

"어르신 月 200만원 드릴께요"…지인 믿고 들어갔다 '덜컥' 2025-10-16 16:04:41

것으로 확인됐다. 국내 총책 A씨와 B씨, 해외 총책 C씨는 가족 단위 범죄조직을 구성해 자금세탁을 이어왔다. 해외 총책 C씨는 필리핀에 거주하며 범죄수익 세탁을 총괄한 것으로 나타났다. 경찰은 C씨를 대상으로 인터폴 적색수배를 요청했다. 경찰 관계자는 “단순 명의 대여를 넘어 조직적이고 체계적인 자금세탁 형...

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• #어르신 #경찰 #총책 #자금세탁 #유령법인

증여성 해외 송금 매년 4조원대…"납세 사각지대 없어야" 2025-10-16 05:51:00

현행법에 따르면 연간 10만달러 이내 송금은 증빙 없이도 허용된다. 다만, 1회 1만달러 이상 또는 연간 누계 1만달러를 초과하면 국세청에 통보된다. 매년 4조원이 넘는 증여성 해외 송금이 이뤄지고 있지만, 탈세 여부를 신속하게 점검할 수 있는 체계가 마련되지 않아 관계 기관 개선이 필요하다는 게 박 의원 지적이다....

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• #증여성 해외 #송금 #해외 #4조 #매년 #증여성

[단독] 코인으로 수출대금 환치기…상속세 회피 수단 악용도 2025-10-15 17:45:09

A조직처럼 가상자산으로 무역 대금을 송금하는 불법 외환거래가 점차 확산하고 있다. 은행을 통하지 않고 수출 대금을 받으면 한국은행에 신고해야 하는데, 이를 회피하는 것이다. 관세청 관계자는 “베트남 수입업체 입장에선 수입 금액을 적게 신고해 관세도 아낄 수 있다”며 “반대로 국내 수출업체도 법인세를 절감...

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캄보디아 돈세탁도 코인으로…감시망엔 구멍 숭숭 2025-10-15 16:50:56

기간 해외에서 국내로 123조5천억원이 들어와 순유출이 크지는 않지만, 일부 돈세탁이나 탈세 목적 송금을 걸러내기에 전체 자금 이동이 워낙 대규모인 상황이다. 거래소 대신 고액 수수료를 받는 사설 환전소를 통하는 방법도 있다. 원화를 외화로 바꾸듯이 가상자산으로 바꿔 개인 지갑으로 보내면 당국의 추적을 피하기...

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• #캄보디아 돈세탁도 #가상자산 #범죄 #거래소 #해외 #자금 #세탁 #캄보디아 #송금 #국내

[AI돋보기] 캄보디아 사건이 던진 질문…AI 수사 현주소는 2025-10-15 06:33:00

기록, SNS 게시물, 통신 메타데이터, 해외 송금 기록 등은 개별적으로는 의미가 작아 보이지만 유기적으로 결합할 경우 조직의 실체를 확연히 드러낸다. 일선 수사 현장에서는 현장 확보된 디지털 단서를 얼마나 신속하게 연결하느냐가 사건 해결에 중요하다며 특히 국제 공조가 필수적인 사건일수록 디지털 포렌식 역량이...

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