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[헬스케어 이슈] 네트워크법 후폭풍…서울대병원도 불법? 2016-08-29 16:41:54
운영에 참여하는 것을 불법으로 보고 있다. 과거 “본인의 의료기관을 개설하고 있는 의료인이 다른 의료법인이 개설한 의료기관 이사진의 일부로서 운영에 참여할 경우 1인1개소법을 위반한 것인가”라는 질문에 “의료인이 두 개의 의료기관을 운영하고 있는 것이므로 법 위반”이라고 해석했다. 이...
은행 단속 강화하니 농협·신협 대포통장이 '활개' 2016-08-15 12:00:07
대포통장 개설 수법은 점점 대담해지고 있다. 특히 취업사이트에 공개적으로 구인 광고를 올려 대포통장을 모집하는 사례가늘었다. 구인 광고를 본 사람이 전화를 하면 유령법인 서류로 법인통장을 만들어왔을 때수수료를 주겠다는 아르바이트를 제안하는 식이다. 최근에는 일본인들을 한국으로 초청해...
[커지는 대포폰 시장] 대포폰 이용자에겐 관대한 법 2016-07-29 19:18:46
줄지 않고 있다는 지적이 나온다.대포폰을 개설·판매하거나 명의를 빌려주는 행위는 엄연히 불법이다. 대포폰을 개설하기 위해 다른 사람의 신분증을 이용하면 형법상 사문서 위조죄로 5년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 대포폰을 개통하는 데에 명의를 빌려준 사람은 전기통신사업법에...
국민·공무원·사학연금 대체투자 비중 내년 2∼3%p 높인다 2016-07-29 07:30:05
달 '의료기관 불법 개설 신고센터'를 운영, 사무장 병원의 적발도 강화한다. 부정수급자에 대한 처벌은 강화하고 부정수급 신고자에 대한 인센티브는 철저하게 지급할 방침이다. 고용보험의 경우 올해 말 법률 개정을 통해 부정수급액 적발 시 환수금을 대폭인상하기로 했다. 아울러 부정수급을...
"비자 발급이 거부됐는데요"…출입국관리소 사칭해 보이스피싱 2016-07-26 06:00:26
보면 개인정보가 유출돼 불법적으로 악용된 것 같다"고 겁을 준다. 사기범은 추가 피해가 우려되기 때문에 금융자산을 안전한 곳에 보관해야 한다면서 지정한 계좌로 자금 이체를 유도했다. 이런 방식으로 피해자 한 사람이 입금한 돈만 1천700만원에 이른다. 최근 비슷한 사기가 최소 5건 이상 일어난...
[롯데 비자금 수사] 공정위·국세청의 '롯데 조사' 다시 훑는 검찰…새 혐의 밝혀낼까 2016-06-16 18:08:47
기관이 타격을 받는다. 국세청과 공정위, 미래부, 감사원 모두 한 차례 이상 롯데그룹과 계열사들을 조사했지만 불법 혐의를 밝히지는 못했기 때문이다. 벌금과 추징금 부과 정도가 전부였고 롯데그룹 임직원들을 검찰에 고발하지도 않았다. 지난 4월 감사원이 롯데홈쇼핑의 인허가 연장과정에서 비리가 있었다고 검찰에...
원 구성도 못하면서…기업 규제법부터 쏟아내는 20대 국회 2016-06-06 17:44:34
한다. 공공기관을 대상으로 시행하고 있는 청년 의무고용을 민간 기업으로 확대하려는 것이다. 공공기관의 청년 의무고용 비율은 3%에서 5%로 높였다. 의무를 이행하지 않는 기업엔 고용의무 부담금이 부과된다.채이배 국민의당 의원은 대기업 계열 공익법인이 보유한 계열사 지분의 의결권 행사를 제한하는 상속세 및...
英정부 금융기관에 주의 요구 가이던스 공개..31일까지 北 은행계좌 폐쇄 2016-05-22 08:47:01
금융기관들이 지켜야할 사항들”이라며 “어떠한 특정 거래와 관련해 규정의 정확한 문구를 고려해야 한다”고 강조했다.5a 조항은 영국 정부가 북한의 불법 프로그램에 기여한다고 결정한 북한내 기존 사무소들과 자회사들 또는 은행계좌들을 오는 31일까지 폐쇄를 요구한다.또한 북한 은행들을 상대로 한...
대포통장 개설 알바모집…소비자경보 발령 2016-05-21 00:01:00
최근 금융당국이 신설법인 계좌개설시 증빙서류 제출을 완화하자 이를 악용한 것이다. 금감원은 보이스피싱이나 불법 도박 등에 사용되는 대포통장은 개설을 돕는 것만으로도 범죄행위가 된다고 밝혔다. 불법인 것을 알고 있다면 대포통장을 단순히 전달하기만 해도 3년 이하의 징역, 2천만원 이하의 벌금을 받을 수...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 자금세탁 의심 유형으로는 실명 노출 기피, 비밀 요구, 언행과 거래금액 간 부조화, 거액 입금 후 당일 또는 익일 인출, 특별한 사유 없는 복수의 계좌 개설 등이 있다. 자금세탁 방지를 위한 주요 업무 중 하루 2000만원 이상 거래는 전산으로 자동 분류돼 당국에 보고되고...
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