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<금융실명 20년> 전문가 "금융실명제는 절반의 성공" 2013-08-06 06:01:32
금융거래 규모가 1천만원 이상일 경우에만 추적조사를 한다. 한국은 금융거래 부패에 관해 너무 관대한 것 같다. 반면 미국은 절대 용납하지 않는다. 한국도 기준을 더 엄격히 해야 크고 작은 부패를 척결할 수 있다 ◇박덕배 현대경제연구원 전문연구위원 당시에 많은 사람들이 금융시장이 위축되는 것이 아니냐고...
<매물로 나온 우리금융, 제값 받을 수 있을까> 2013-07-31 06:03:14
채무기업의 부실원인을 조사하고 손해배상청구소송을 제기해 3천903억원을 회수하기도 했다. 공적자금 회수율은 62.5% 가량이다. 여기에 정부 지분만 5조원을 넘는 공룡 매물인 우리금융이 새 주인을 찾고 대우조선 매각까지 성사된다면 정부의 공적자금 회수 비율은 60%대 후반까지 올라갈 것으로 보인다....
'전두환 금고' 7개 압수…차남 이태원 빌라도 압류 2013-07-24 17:12:26
부른 데 이어 이날 또 다른 참고인을 소환 조사했다. a씨는 재용씨가 대표이사인 부동산 개발회사 비엘에셋이 최근 매각한 고급 빌라 2채(40억원 상당)를 사들인 인물. 비엘에셋은 국회에서 ‘공무원 범죄에 관한 몰수특례법’이 통과된 지난달 27일 a씨 부부에게 이 빌라를 매각한 것으로 전해졌다. 검찰은 이 빌라들도...
전두환 주변인물 47명 증권거래 내역 정밀분석(종합2보) 2013-07-24 16:00:49
것으로 보인다. 검찰은 전씨 일가 재산 추적을 위해 보험사들에도 전씨 내외와 직계 가족, 친인척 등의 보험 계약 정보를 보내달라고 요청한 바 있다. 한 증권업계 관계자는 "계좌 파악 대상자가 모두 47명에 달하는 것으로 안다"면서 "비자금을 숨겼다면 주변 인물 명의로 보관하고 있을 수 있으니 그런 것...
'전두환 금고' 7개 압수… 차남 재용씨 빌라도 압류 2013-07-24 11:39:10
은행이 고객의 거래 실적과 신용도 직업 재산 상태 등을 평가해 대여금고를 배정하는 점을 감안, 전 전 대통령 일가가 대여금고를 보유한 배경을 파악할 방침이다. 통상적으로 예금과 거래 실적이 우수하며 신용도가 높으면 대여금고 개설이 가능하다.검찰은 시중은행 관계자들을 상대로 금고 개설 경위를 확인하고 있으며 ...
국세청, 하반기 기업 세무조사 축소 방침 2013-07-23 18:52:41
구체적인 세무조사 대상이나 방향에대한 언급은 없었던 것으로 전해졌다. 국세청은 차장을 단장으로 하고 지방청에 전담 집행인력 500명을 배치한다는 내용의 '지하경제 양성화 추진기획단'을 운영해 진행상황을 정기적으로 점검하고 있다. '숨긴 재산 무한추적팀' 운영도 지난 2월부터 기존 17개...
관세청도 '특별추적팀' 뜬다…해외재산 추적 등 체납 징수 강화 2013-07-22 16:59:02
송금 내역 등을 분석해 해외에 숨겨 놓은 재산 추적에 나설 계획이다. 체납 발생 이전 타인 명의로 변경된 재산을 추적하기 위해 혐의자의 금융거래와 부동산 권리변동 정보를 입수, 체납 정리에 활용한다는 방침이다. 또 사업장을 고의로 폐쇄하거나 세금을 포탈한 경우 체납이 발생하기 전이라도 압류 가능한 재산을 찾아...
상반기 관세 체납 9천700명…670억원 징수 2013-07-22 12:11:49
재산조사와 제재수위를 강화하고, 특별추적팀을 편성해 체납정리 역량을 집중하겠다고강조했다. 특히, 사업장을 고의로 폐쇄하거나 고액의 세금을 포탈한 업체에 대해 체납이발생하기 전이라도 압류 가능한 재산을 찾아내 재산 은닉을 사전에 차단할 계획이다. 체납발생 이전에 타인 이름으로 변경된 재산을...
관세청, 올 상반기 체납세액 670억 징수 2013-07-22 12:00:00
위해 체납자에 대해 자진납부 독려, 은닉재산 추적과 해외 출국제한, 입국시 휴대폼 검사 등 강도 높은 체납정리활동을 실시했습니다. 주요 사례를 보면, 체납자 A가 기존 사업체를 폐업한 후 타인명의로 신규사업체를 설립해 체납액 납부를 회피하고 있는 정황을 포착해 체납액을 자진납부토록 했으며, 세금 납부를 회피할...
전두환 일가 보험계약도 추적 2013-07-18 17:26:48
역추적해 전 전 대통령 일가의 은닉 재산을 파헤치겠다는 계획이다. 전 전 대통령의 처남 이창석 씨가 80억원의 양도세를, 차남 재용씨가 10억원의 증여세를 각각 체납한 상태여서 국세청은 이 자금이 보험계약 등으로 흘러갔는지 조사 중이다. 검찰 관계자는 수사 진행 상황과 관련, “현재로선 10월에 마무리될지도...
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