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전재국 유령회사는 '전두환 비자금' 은닉용? 2013-06-03 16:59:27
신설했다. 서울중앙지검에 설치된 집행전담팀은 재산추적분야 베테랑 검사와 전문수사관 등 8명으로 구성됐다. 전 전 대통령은 재임시절 뇌물로 비자금을 조성한 혐의 등으로 기소돼 1997년 대법원에서 추징금 2205억원을 선고받았다. 지금까지 낸 추징금은 533억원이다. 법원선고 후 312억원을 자진납부했고, 부인 이순자...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
등을 파악할 방침이다. 검찰은 cj그룹의 국외 재산도피와 조세포탈 등 해외 관련 의혹을 철저히 수사하기 위해 외사 분야 전문 검사 1명과 관세청 외국환 거래 전문 수사관 1명을 수사팀에 추가 투입했다. 한편 검찰은 이재현 회장이 스위스계열 ubs은행 홍콩지점으로 빼돌린 돈 일부가 일본 부동산 매입을 위한 차명법...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
외국환거래는 대부분 재산을 국외로 빼돌려 세금을 줄이거나 자금세탁을하는데 이용되기 때문이다. 그간 국세청은 새 정부의 핵심 국정과제인 지하경제 양성화를 위해 대기업·대재산가, 고소득자영업자, 민생침해 사범, 역외탈세자 조사를 4대 중점과제로 선정하고 탈세 추적에 나섰다. 이후 83건의 역외...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
외국환거래는 대부분 재산을 국외로 빼돌려 세금을 줄이거나 자금세탁을하는데 이용되기 때문이다. 그간 국세청은 새 정부의 핵심 국정과제인 지하경제 양성화를 위해 대기업·대재산가, 고소득자영업자, 민생침해 사범, 역외탈세자 조사를 4대 중점과제로 선정하고 탈세 추적에 나섰다. 이후 83건의 역외...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
1명을 같은날 소환, 대출 경위와 회수 과정 등을 조사했다. 검찰은 이재현 회장이 자신의 누나와 남동생이 대표로 있는 계열사를 부당 지원해 회사에 손실(업무상 배임)을 끼친 가능성에도 무게를 두고 수사하고 있다. cj는 2004년 이재환 현 재산커뮤니케이션즈 대표에게 cj인도네시아의 판매·영업 조직 등을 무상으로 ...
역외탈세 23명 세무조사‥대기업 포함 2013-05-29 15:43:02
포함됐습니다. <인터뷰> 김영기 국세청 조사국장 (흔히 얘기하는 재벌도 포함돼 있나요?) “이름만 들으면 알 수 있는 정도의 법인도 포함돼 있습니다. 이들은 주로 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 서류로만 존재하는 유령회사인 페이퍼컴퍼니를 세워 재산을 빼돌렸습니다. 탈루 유형을 보면, 해외 배당소득이나...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는 정보를 모아세원관리 전략을 짜는 것이다. 또 금융기관은 1회 1만 달러 이상의 고액거래나...
CJ 비자금 수사, 先代 차명재산으로 2013-05-28 17:32:02
중 드러나지 않은 차명 재산이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 이 자금을 해외 펀드에 투입, 자사주에 투자하고 시세 차익을 얻는 수법으로 비자금 규모를 더 불렸을 가능성에 검찰은 주목하고 있다. 이에 따라 홍콩과 싱가포르 등에 수사 공조를 요청하는 등 추가 차명재산 여부와 탈세 의혹 등을 규명하는 데...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는 정보를 모아세원관리 전략을 짜는 것이다. 또 금융기관은 1회 1만 달러 이상의 고액거래나...
<재벌사 조세피난처에 유령회사 설립…파장 '눈덩이'> 2013-05-27 14:35:04
올랐다. SK쪽 인사도 나왔다. 역외탈세 조사를 올해 지하경제 양성화의 중점 과제로 선정한 국세청도 추적에속도를 붙이고 있다. 뉴스타파가 재벌 기업과 오너, 임원들의 명단을 계속 발표하는만큼 과세 및 해외송금 자료 검토 등을 위한 역외탈세 수사에 집중할 수 밖에 없는상황이다. 새 정부 출범 이후 검찰...
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