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CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
회장의 재산 규모와 관리내역, 지시 보고 체계 등에 대해 조사한 것으로 확인됐다. 김 부사장은 2000년대 초반부터 이 회장을 가까이에서 보좌한 최측근 가운데 한 명이다. 이에 따라 검찰은 김 부사장이 이 회장의 비자금 조성과 관리에도 관여했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 앞서 검찰은 그룹 재무팀장 성모씨(47)...
국세청, FIU 금융정보 독립 서버에서 관리 2013-05-19 08:01:09
세무조사 대상 선정, 세무조사, 체납 재산 추적의 범위로한정하는 등 포괄적 활용도 제한하기로 했다. 19일 국세청에 따르면 지하경제 양성화를 수단으로 강력하게 추진해 온 FIU 정보 활용 방안의 원활한 국회 처리를 위해 이런 내용을 골자로 하는 'FIU 정보 보안대책'을 마련했다. 보안 대책에는...
정부ㆍ채권단 "STX 강덕수회장 사재 털어라" 압박 2013-05-16 06:01:40
강 회장의 개인 재산에 대해 정밀 추적을 했으나 STX 지분을 빼면 주택과 일부 예금 외에 별로 없는 것으로 알려졌다. 정부는 일단 개인 재산에 모두 압류를 걸어 강 회장이 책임감을 느끼고 STX를 살리는데 매진할 수 있도록 유도할 방침이다. 정부가 이처럼 강 회장에 대해 강경한 태도를 보이는 데는 STX 내부...
美·英·호주와 탈세정보 공유…"역외탈세 뿌리 뽑는다" 2013-05-14 17:41:07
국세청, 해외 은닉재산 추적 국세청이 외국 국세청과 공조해 해외 조세피난처에 재산을 은닉하는 등 세금을 회피한 역외탈세자 색출 작업에 대대적으로 나선다. 국세청은 14일 미국 영국 호주 등 3개국이 공동 조사를 통해 확보한 역외탈세 정보를 공유하는 데 합의했다고 밝혔다. 특히 이들 3개국 국세청이 보유한...
국세청, 미국·영국·호주와 역외탈세정보 공유 2013-05-14 13:34:45
조사를 통해 확보한 역외탈세정보를 공유받기로 9일 합의하고 세부절차에 대한 협의를 진행 중이라고 밝혔다. 현재 미국과 영국, 호주는 그동안 공동조사를 통해 싱가포르와 영국령 버진아일랜드, 케이만아일랜드, 쿡아일랜드 등 대표적 조세피난처와 관련된 정보를 다량 확보한 상태다. 국세청은 이번 다른 국가들과의...
국세청, 美 英 濠 공조로 역외탈세 추적 가속화 2013-05-14 12:00:49
조사를통해 확보한 역외탈세 정보 공유를 통해 한국 기업이나 자산가 등의 해외 은닉재산추적을 가속화하기로 했다. 이를 위해 국세청은 이들 3국의 정보 교환 채널과 최근 역외탈세 정보 공유에합의하고 한국과 관련된 정보 입수를 위해 실무 협상을 벌이는 것으로 알려졌다. 국세청 관계자는 이날 기자들과...
<조세피난처 자료 확보 추진…유명인 탈세 확인되나> 2013-05-14 12:00:36
재산 추적 작업에 속도가 붙을 것으로 보인다. 이미 HMRC도 "자료에 나타난 정보는 전 지구적인 '탈세와의 전쟁' 차원에서 다른 국가의 조세 기관과도 공유할 수 있다"고 공식적으로 밝혔다. 국세청도 14일 이들 3국과 역외탈세 정보를 공유하기로 합의했다고 밝혔다. 그런 만큼 실무자간 협의 상황에...
‘조세피난처’ 한국 부자들이 숨겨 놓은 ‘검은 돈’ 얼마나? 2013-04-29 16:54:59
조세 사기와 탈세에 대한 강력한 추적과 처벌기준을 강화했다. 우리도 조세피난처에 속한 있는 국가들과 정보교환 협정을 체결하는 등 등 최근 들어 빠르게 협력해 나가고 있다. 이런 상황에서 영국령 버진아일랜드에 재산을 숨겨온 세계적인 슈퍼 리치들의 명단 일부가 최근 전격 공개된 것을 계기로 검은 돈의...
김덕중 "조세피난처 재산 은닉·유출 적극 대처" 2013-04-25 07:30:05
강도 높은 추적 조사를 벌이기로 한 방침을 둘러싸고 기업인의 우려가 나오는만큼 이를 불식시키고 정상적인 기업활동을 유도하기 위한 차원으로 해석된다. 김 청장은 또 "지하경제 양성화는 공정과세를 통해 조세정의를 확립하는 것을주된 목적으로 한다"며 "세 부담을 고의적, 조직적으로 회피하는 탈세행위 등...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
편법적인 이전·승계, 국내 재산의 해외 유출 등 부의 집중이나 도피와 연계되며 사회갈등 요인이 되는 만큼 차명거래와 고액 현금거래 추적에효과적인 FIU 정보를 활용하는 것이 긴요한 것으로 정무위는 평가했다. 다만 정무위는 범죄와 무관한 거래자의 피해를 방지하기 위한 장치로 국세청이탈세 혐의를 제시하고...
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