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'계좌 불법개설' 대구은행에 3개월 영업일부 정지·과태료 20억 2024-04-17 16:04:34
및 과태료 20억원의 제재가 내려졌다. 금융위원회는 17일 제7차 정례회의에서 이러한 내용의 대구은행 대상 제재 조치안을 의결했다고 밝혔다. 영업 일부정지는 중징계(기관경고 이상)로, 대구은행은 일정 기간 신사업에 진출할 수 없다. 실적을 높이기 위해 고객 계좌 임의 개설에 가담한 영업점 직원 177명에 대해서는...
대구은행, '증권계좌 불법개설'로 일부 영업정지...시중銀 전환엔 영향 無 2024-04-17 15:38:55
금융위는 정례회의를 열고 대구은행과 소속 직원들에 대한 징계 여부를 확정했다. 앞서 대구은행 56개 영업점의 직원 111명은 2021년 8월부터 지난해 7월까지 고객의 확인을 거치지 않고 1657개의 은행예금 증권계좌를 임의 개설한 것이 확인된 바 있다. 금융위는 대구은행 측이 금융실명법과 은행법, 금융소비자보호법을...
금융위원장 "혁신금융 도전 쉽게…핀테크 해외진출 지원 강화" 2024-03-29 14:00:01
89개(9.8%), 금융지주회사법 48개(5.3%), 금융실명법 40개(4.4%) 등의 순이다. 전문가 51인에게 우수 혁신금융서비스 지정 사례에 대해 설문조사를 벌인 결과, 대출상품 비교·추천 플랫폼이 1위를 차지했다. 이 서비스는 금융소비자보호법상 1사 전속 의무에 대해 규제특례를 부여받았고, 이를 통해 다양한 금융회사의...
상장사 대표이사가 미공개정보로 차명계좌 주식매수…검찰 고발 2024-03-13 18:42:05
회사에 반환토록 했다. 금융당국은 장사 임직원이 직무와 관련해 알게 된 공개되지 않은 정보를 증권거래에 이용한 경우 자본시장법 위반으로, 불공정거래행위 등을 목적으로 차명계좌를 이용한 경우 금융실명법 위반으로 형사처벌 대상이 될 수 있다면서 상장사 임직원은 증권거래시 일반인에게 공개되지 않은 소속 회사의...
'흑자전환' 알고 사들인 상장사 대표…"단기차익 반환하라" 2024-03-13 18:01:49
내부자거래 규제 등을 회피할 목적으로 파악된다. 금융당국은 미공개 중요정보 이용과 소유상황 보고의무 위반 등 '자본시장법' 위반 혐의를 검찰에 고발하고, 관련 단기매매차익을 회사에 반환토록 조치했다. 상장사 임직원이 직무와 관련하여 알게 된 미공개 정보를 증권 거래에 이용하면 '자본시장법'...
세상 떠난 친형 휴대폰 이용…3000만원 '꿀꺽'한 동생의 최후 2024-02-04 12:00:05
금융거래법 등에 따라 처벌받을 수 있다고 강조했다. 은행도 금융실명법 위반 등으로 제재 대상이 될 수 있다고 경고했다. 금감원은 각 은행이 사망자 명의 금융거래 관리실태를 자체 점검하고 미흡한 부분을 개선하도록 하는 등 감독을 강화할 계획이다. 비대면 계좌 개설시 은행이 안면인식 시스템을 활용하도록 하는 등...
5년간 사망자 명의 예금 인출 7천억…비대면 대출 실행도 49건 2024-02-04 12:00:04
경우 '금융실명법' 위반 등으로 제재받을 수 있다. 이에 금감원은 유가족 등 금융 소비자에게 사망자의 신분증·휴대전화 등이 유출·활용되지 않도록 유의해달라고 당부했다. 금감원도 은행권에 사망자 명의 금융거래 관리 실태를 자체 점검하도록 하는 등 관리 감독을 강화할 예정이다. 비대면 계좌 개설 시...
돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
위반, 부동산실명법 위반, 금융실명법 위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42)씨 등 4명을 구속기소하고 공범 5명을 불구속기소 했다고 22일 밝혔다. 필리핀으로 도피한 도박사이트 운영 총책 B(35)씨는 인터폴 적색 수배를 내리고 추적 중이다. A, B씨 등은 2017년 2월께부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내...
"여기는 유의종목, 저기는 아냐"…헷갈리는 코인러 2024-01-08 17:11:12
다만, 최 변호사는 이용자보호법 개정과 기관 신설까지 상당한 시일이 소요될 수 있는 점을 고려해 자율규제기구에 시장감시 업무를 위탁하도록 하는 방안을 제시했다. 안병남 금융감독원 디지털자산연구팀 팀장은 "자율감시 기구가 (제도에) 반영되는 것은 금감원 입장에서 필요하다"면서도 "개인 정보에 해당하는 내용이...
최태원, 노소영 법률대리인 고소…이혼 소송 '점입가경' 2023-11-24 14:48:23
이 모 변호사를 형법, 가사소송법, 금융실명법 등 위반 혐의로 고소장을 제출했다고 밝혔다. 대리인단은 "이 모 변호사는 최 회장이 동거인에게 1000억 원을 지급하거나 증여한 사실이 전혀 없음에도 이를 증거를 통해 확인한 것처럼 허위의 사실을 적시했다"고 했다. 이 변호사는 전날 서울가정법원에서 취재진을 만나 "최...