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"가상자산, 주식과 유사하게 수사 이뤄질 것" 2023-10-08 17:56:07
‘델리오’의 출금 중단 사태를 꼽았다. 이들 회사는 암호화폐를 자유롭게 출금할 수 있다는 점을 내세워 영업하다가 6월 갑자기 출금 서비스를 중단했다. 서울남부지검은 7월 두 회사를 연이어 압수수색한 것을 시작으로 수사를 본격화했다. 김 변호사는 “두 회사의 위탁을 받아 암호화폐를 운용한 업체들로 수사 범위가...
"국내 암호화폐 예치 불가능"…서비스 종료 잇따라 2023-09-03 17:43:55
중단하고 있다. 하루인베스트와 델리오가 지난 6월 고객 암호화폐 입출금 서비스를 중단한 데 이어 헤이비트도 서비스 종료를 선언했다. 헤이비트는 지난달 28일 홈페이지 공지를 통해 “당국의 정책 가이드라인에 맞춰 오는 10월 2일 월요일에 하베스트 서비스를 종료하기로 했다”고 밝혔다. 하베스트는 헤이비트가 운영...
FIU, 델리오에 영업정지 3개월·과태료 19억원 2023-09-01 13:51:58
지원하는 등 거래를 한 사실이 있다"고 설명했다. 델리오는 이 밖에도 신규 상품 및 서비스를 제공하기 전 자금세탁 위험 평가를 하지 않았고, 고객 확인 의무도 위반한 사실이 적발됐다. 델리오는 금융당국에 가상자산사업자(VASP)로 등록한 업체로, 최대 연 10.7% 이자를 주는 예치 서비스를 운영했다. 그러나 올해 6월...
반년새 2배 뛰었는데 내년 1억 가나요 [이민재의 쩐널리즘] 2023-07-15 07:00:00
고팍스, 가상자산 사업자 델리오 등이 아직도 사태 수습에 고심하고 있는 상황이다. 엇갈리는 비트코인 현물 ETF 승인에 대한 관점도 살펴야 한다. 앞서 전 시티그룹 사장이자 규제 책임자인 션 터피는 코인베이스가 규제 당국에 증권 거래소로 등록되지 않아 감시공유계약(SSA)으로 사용할 수 없을 것이라고 우려했다....
FIU, '출금 중단' 가상자산예치서비스 델리오 검사 2023-07-06 19:10:45
점검하고 있다"고 말했다. 델리오는 금융당국에 가상자산사업자(VASP)로 등록한 업체로, 최대 연 10.7% 이자를 주는 예치서비스를 운영했다. 그러나 지난달 14일 가상자산예치서비스를 제공하던 하루인베스트에 이어 고객 출금을 중단했다. 투자자 100여명은 하루인베스트와 델리오의 경영진을 특정경제범죄가중처벌법상...
비트코인 맡기면 年 12% 이자 준다더니…'씨파이'의 몰락 [한경 코알라] 2023-06-27 17:19:28
구독신청 hankyung.com/newsletter 하루인베스트, 델리오 등 암호화폐 예치 서비스 업체들이 잇따라 출금을 중단하면서 씨파이(CeFi·중앙화금융)에 대한 우려가 커지고 있다. 이들 업체는 은행 예·적금처럼 비트코인을 맡기면 연 10% 넘는 이자를 지급하겠다고 공언했지만 '먹튀' 논란에 휩싸였다. 27일 암호화폐...
가상자산예치서비스 잇단 출금중단…스테이킹은 안전? 2023-06-27 06:11:01
하루인베스트·델리오 출금 중지 후 투자자 불안 커져 스테이킹은 서비스구조 달라…"고객자산 '콜드윌렛'에 보관" (서울=연합뉴스) 박대한 민선희 기자 = 하루인베스트, 델리오 등 가상자산예치서비스 업체들이 잇따라 출금을 중단하면서 유사한 서비스로 알려진 가상자산 스테이킹(Staking)의 안전성에 관심이...
돈 빼달라 "안된다"…묶인 투자자 "금주 법정관리 대응" 2023-06-19 18:55:34
예치 서비스를 이용하고 델리오는 하루인베스트에 이를 위탁해 운용했습니다. 하루인베스트는 BNS홀딩스에 다시 위탁해 운용을 하는 구조였는데요. BNS홀딩스에 문제가 발생하면서 거꾸로 하루인베스트, 델리오, 투자자로 위험이 전이된 겁니다. 이 과정에서 위험을 줄이고자 하루인베스트와 거래를 하던 업비트 등...
[단독] '먹튀 논란' 델리오…증권업계 "MOU만 맺고 협업 안 해" 2023-06-19 16:32:35
외에는 만난 적이 없다"고 말했다. 한편 델리오는 지난 17일 투자자들을 대상으로 투자자보고회의를 열고 자산을 맡긴 하루인베스트와 B&S홀딩스의 상황에 따라 단계적으로 출금을 재개하겠다고 밝힌 상황이다. 현장에서 정상호 델리오 대표는 투자자들이 해결책을 요구하자 B&S홀딩스 측으로부터 자금 회수에 실패할 경...
"年10% 고수익 믿었는데"…암호화폐 입·출금 줄줄이 중단 2023-06-18 17:24:50
점에서 논란이 커지고 있다. 당국은 이번 델리오 사태에 대해 횡령 및 배임 혐의가 있을 것으로 보고 수사당국과 협조해 형사 처벌에 나설 방침이라고 했다. 델리오 측은 “금액을 밝힐 순 없지만 하루인베스트에 고객 자금 일부를 예치한 것은 맞다”고 인정하면서도 “하루인베스트 사태로 출금 요청이 너무 몰려 관련 절...