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伊 세기의 마피아 재판…조직원·정부 조력자 338명 단죄 2023-11-21 06:01:00
거래, 돈세탁, 국가 공무원 부패 등의 혐의로 재판에 넘겼다. 2021년 1월 첫 공판이 열린 이래 법원은 전 은드랑게타 조직원 50명으로부터 수천시간 분량의 증언을 청취했다. 법원은 2년 10개월간의 심리 끝에 이날 1심 판결을 했다. 워낙 피고인이 많아서 브리지다 카바시노 판사가 판결문을 끝까지 낭독하는 데만 1시간...
"美당국, '돈세탁' 바이낸스에 벌금 5조원 부과·수사종결 논의" 2023-11-21 05:09:46
"美당국, '돈세탁' 바이낸스에 벌금 5조원 부과·수사종결 논의" 2020년부터 사기·제재 위반 혐의 등 조사…이르면 이달 말 발표 이란·러에 제재회피 도움 수사…하바스 자금조달 지원 여부도 조사 (샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 돈세탁 혐의 등을 수사 중인 미...
[특파원 칼럼] 정치 품격은 어떻게 사라지나 2023-11-20 17:40:01
유용과 사기, 돈세탁 등 13개 혐의로 뉴욕연방검찰에 기소됐다. 희대의 거짓말 의원‘미국판 전청조’급이었지만 미국 하원의 대처는 미온적이었다. 하원 본회의에 두 차례나 산토스 의원 제명안이 상정됐지만 모두 부결됐다. ‘제 식구 감싸기’라는 비판이 쏟아졌다. 한 석이 아쉬운 공화당 입장에서 희대의 사기꾼이라도...
美하원 "선거자금 유용의혹 산토스 의원 관련 상당한 증거 확보" 2023-11-17 01:15:58
지난 5월에 사기와 돈세탁, 공금 절도 등 23개에 달하는 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려났다. 하원은 지난 1일 산토스 의원 제명안을 표결했으나 대다수 공화당 의원이 유죄가 확정되거나 윤리위의 공식 조사 결과가 발표될 때까지 제명할 수 없다고 주장한 탓에 부결됐다. 그러나 이번에 윤리위가 산토스 의원이 법을...
"푸틴 측근, 키프로스서 수상한 돈거래…첼시 전 구단주도 연루" 2023-11-15 18:12:00
롤두긴의 돈세탁을 도운 혐의로 기소했고, 스위스 법원은 지난 3월 이들에게 유죄 판결을 내린 바 있다. 스위스 검찰은 이들 4명을 기소하면서 롤두긴과 플레코프를 관련 자산의 실소유주가 아니라 '바지사장'이라고 적시했다고 BBC는 지적했다. 한편 영국 일간 가디언에 따르면 키프로스 기밀파일 탐사취재를 통해...
우크라 EU 가입에 한발 더… "EU, 금주 가입 협상 권고 예상" 2023-11-06 15:08:59
하는 자리에서 우크라이나의 사법제도 개혁, 돈세탁 대응 등을 언급하면서 우크라이나가 큰 진전을 이뤘다고 말한 바 있다. EU 가입 협상은 수년이 걸릴 수 있다. 또 EU 회원국들은 전쟁 중인 나라를 받아들이고 싶어 하지 않는다고 로이터는 전했다. 협상 후에도 가입 승인을 위해서는 모든 EU 회원국 정부와 EU...
FTX사태 뱅크먼프리드 '유죄'…7개 혐의 최고형땐 징역 110년 2023-11-03 18:31:13
배심원 12명은 만장일치로 뱅크먼프리드의 사기, 공모, 돈세탁 등 혐의 7가지에 모두 유죄 평결을 내렸다. 7개 혐의에 모두 최고형이 적용되면 뱅크먼프리드는 징역 110년형을 받을 수 있다. 최종 선고는 내년 3월 28일에 나올 예정이다. 뱅크먼프리드는 이 재판에서 무죄를 주장했고, 항소할 가능성이 크다. 그는 FTX가 파...
'재외공관 연쇄폐쇄' 김정은 속내는? "러와 무기거래가 더 짭잘" 2023-11-03 15:47:53
곳곳에서 돈세탁과 밀수, 보험사기 관여 등 불법활동으로 수십년간 물의를 빚어왔다. 다만, 맬러리 소장과 다른 시각에서 북한의 재외공관 축소를 해석하는 시각도 있다. 블룸버그 통신은 연합뉴스를 인용 "한국 통일부는 국제제재로 현금 보유고가 줄어든 김 위원장이 모든 외교공관을 유지하기엔 자금이 부족해졌다고...
"최대 징역 110년형"…'코인의 제왕'서 '금융 사기꾼' 전락 2023-11-03 11:08:46
만장일치로 뱅크 만에 대한 송금 사기, 증권 사기, 돈세탁 등 7가지 범죄 혐의에 모두 유죄 평결을 내렸다. 이번 평결로 인해 뱅크먼은 최대 징역 110년 형을 받을 위기에 놓였다. 미국 형사재판에선 배심원단의 평결이 판사의 판결과 같은 효력을 지닌다. 7개 혐의에 모두 최고형을 선고받으면 형량은 110년을 넘길 수 있...
고객돈 사기' FTX 창업자, 7개 혐의 모두 유죄 평결 2023-11-03 10:55:44
이용한 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의로 기소된 뱅크먼-프리드의 유죄를 결정했다. 뱅크먼-프리드는 고객 자금 수십억 달러를 빼돌려 계열사 지원이나 호화생활 유지를 위해 사용했다는 혐의에 대해 '실수는 있지만 불법이나 고의가 아니기 때문에 무죄'라고 주장했으나 받아들여지지 않았다. 앞서...