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인도 정부, 비트코인 규제 나서나…9개 거래소 탈세 조사 착수 2017-12-14 17:36:44
인도 정부, 비트코인 규제 나서나…9개 거래소 탈세 조사 착수 (뉴델리=연합뉴스) 나확진 특파원 = 인도 정부가 비트코인 등 가상화폐를 거래하는 이들의 탈세 조사에 착수하는 등 최근 과열 양상을 보이는 비트코인 규제를 할 것으로 보인다. 14일 인도 일간 비즈니스 투데이 등에 따르면 인도 국세청은 전날 수도...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-14 08:00:06
배넌 성토 고조…"정치무대 배회하는 취객" 171214-0007 외신-0004 00:33 그리스, 비트코인 거액 돈세탁 혐의 러 용의자 美로 추방 171214-0008 외신-0005 00:36 특검서 배제된 FBI 요원의 트럼프 비판 문자는 "바보" 171214-0009 외신-0006 00:53 길리브랜드 "트럼프는 약자를 괴롭히는 사람" 171214-0010 외신-0007 00:54...
그리스, 비트코인 거액 돈세탁 혐의 러 용의자 美로 추방 2017-12-14 00:33:26
비트코인으로 수십억 달러를 돈세탁한 혐의를 받는 러시아 출신 용의자가 그리스에서 추방돼 미국 법정에 서게 됐다고 AP통신 등이 13일(현지시간) 전했다. 그리스 대법원은 이날 사기 등 혐의로 기소된 알렉산더 비닉(38)을 미국으로 추방하라는 취지로 판결한 원심을 확정했다. 러시아 국적인 비닉은 세계에서 가장...
사우디국왕, '예루살렘 선언' 1주 만에 중계방송서 유감 표명 2017-12-13 21:21:00
반부패위원회는 지난달 4일 부당이득 편취, 돈세탁, 탈세 등의 부패 범죄를 저질렀다는 혐의로 알왈리드 빈탈랄, 미텝 빈압둘라 등 주요 왕자를 체포했다. 전격적인 '반부패 드라이브'는 표면적으로 구조적인 부패를 개혁하려는 모하마드 빈살만 왕세자의 양위에 앞서 잠재적 왕권 경쟁자를 제거해 왕위의 안정을...
브라질 룰라 전 대통령 부패혐의 2심 재판 내년 1월 말 열릴 듯 2017-12-13 07:19:42
반박했으나 모루 판사는 7월 중순 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의를 적용해 9년 6개월의 징역형을 선고했다. 1심에 이어 2심 재판에서도 실형이 선고되면 2018년 대선 출마가 좌절될 가능성이 그만큼 커진다. 룰라 전 대통령 측은 2심 재판에서 실형을 선고받으면 연방대법원과 연방선거법원에 상고할 것이 확실하다. 룰라 전...
베네수엘라 검찰, 전 유엔대사 부패 수사 착수 2017-12-13 03:25:28
판매하는 과정에 공공자금을 유용하고 돈세탁한 혐의를 받고 있다"고 덧붙였다. 라미레스는 지난 5일 니콜라스 마두로 대통령의 명령에 따라 주유엔 대사직에서 사임한 바 있다. 이후 그의 행방은 알려지지 않고 있다. 라미레스는 대사직 사임 이후 비공개 장소에서 한 일부 매체와의 인터뷰에서 마두로 정권의 경제...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-10 08:00:06
돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 171209-0305 외신-0081 17:58 "5천억원 다빈치 예수 초상화, 아부다비가 샀다" 171209-0312 외신-0082 18:16 英외무, 테헤란 방문…이란계 영국인 수감자 논의할 듯 171209-0320 외신-0083 18:37 "美, 중거리핵전력조약 위반 이유 러시아에 신규 제재" 171209-0323 외신-0084 18:41 인도,...
"터키 대통령·사위, 이란돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 2017-12-09 17:50:40
돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 '이란 제재법 위반혐의' 美재판서 유죄 인정한 금거래상 증언 (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 미국에서 진행 중인 이란 제재법 위반 재판에서, 3년 전 터키 대통령과 사위가 이란자금세탁을 계속하라고 지시했다는 진술이 나왔다. 8일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-09 08:00:06
돈세탁 감시기구 "교황청, 돈세탁 적극적으로 단죄해야" 171208-0955 외신-0177 21:45 日여당 간사장, 北미사일 대비 "대피시설 마련 서둘러야" 171208-0966 외신-0178 22:49 푸틴·에르도안 11일 회담…"예루살렘·시리아 논의" 171208-0968 외신-0179 22:54 IOM "리비아로 난민 유인할 때 소셜미디어가 미끼" 171208-0969...
EU 돈세탁 감시기구 "교황청, 돈세탁 적극적으로 단죄해야" 2017-12-08 21:29:05
기소해 법정에 세워야 한다고 유럽평의회의 돈세탁·테러 자금 감시 기구인 머니발(MONEYVAL)이 촉구했다. 머니발은 8일 발표한 보고서에서 교황청의 금융감독 기구가 미심쩍은 거래를 적발하는 데 있어 상당한 성과를 거두고 있으며, 돈세탁과 테러 자금에 맞서기 위한 국제 기준을 준수하고 있다고 평가했다. 머니발은...