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美 "김정은 핵협상 의지없어…러 협력으로 핵보유국 인정 기대" 2024-03-12 04:52:56
것"이라며 "가상자산으로 현금을 획득하고, 돈세탁에 이용하는 한편 정보기술(IT) 노동자들을 해외에 취업시켜 추가적인 돈벌이 수단으로 이용할 것"이라고 전망했다. 보고서는 또 "북한이 팬데믹 및 극도의 고립에 따른 여파를 극복하려 하고 있지만, 장기적으로는 완전한 통제 정책과 경제적 안녕 사이의 균형을 찾아야 ...
파키스탄, 새 대통령에 자르다리 전 대통령 선출 2024-03-09 22:56:01
수백만 달러를 돈세탁한 혐의로 2019년 다시 수감됐다가 몇 달 만에 보석으로 풀려났다. 자르다리 전 대통령이 다시 대통령에 선출된 건 지난달 치러진 파키스탄 총선에서 그의 아들인 빌라왈 부토 자르다리가 이끄는 인민당이 51석을 확보해 파키스탄무슬림연맹-나와즈(PML-N) 등과 연립정부를 구성함으로써 가능해졌다....
'여론조사 1위' 파나마 前 대통령, 대선 후보 자격 상실 2024-03-06 01:29:12
파나마 前 대통령, 대선 후보 자격 상실 재임시절 '돈세탁' 혐의 징역 128개월형 확정으로 자격 박탈돼 니카라과서 망명 허용받아…"조작사건 휘말렸을 뿐 결백" 주장 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 오는 5월 대통령 선거를 앞두고 여론조사 1위를 달리는 파나마 전(前) 대통령이 재임 시절 저지른 중죄...
"중국 갱단들, 암호화폐로 수조원 세탁…美공급 마약대금도" 2024-03-03 15:46:43
있다. 지난 1월 중국 공안은 800건 이상의 관련 사건을 수사해 돈세탁에 이용된 '지하 은행' 5곳을 폐쇄했다고 밝혔다. 약 40억 달러(약 5조3천440억원)에 이르는 블록체인 기반의 자금도 적발했다고 덧붙였다. 중국 공안은 2022년 말에는 17억달러(2조2천712억원) 규모의 자금을 세탁하기 위해 암호화폐를 이용한...
북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
제외했다. 관찰대상 국가는 돈세탁·테러자금 조달 방지 조치에 "전략적인 결함"이 있지만 FATF의 문제 시정 조치에 협력하는 국가로서 FATF의 추가적인 관찰 대상이다. 라자 쿠마르 FATF 의장은 이들 국가·지역에 대해 "모두 돈세탁·테러자금 조달 방지 시스템을 개선하는 상당한 조치를 취했으며 행동계획의 모든...
권도형 미국 가면 100년형?…美 송환 후 민·형사 재판에 관심 2024-02-22 07:14:14
사기와 통신망 사기, 돈세탁 등 7개 혐의로 기소됐으며, 지난해 11월 배심원 재판에서 모든 혐의에 유죄 평결을 받았다. 미 CNN 방송은 뱅크먼-프리드가 오는 3월 예정된 선고기일에 받을 형량이 징역 110년형에 달할 수 있다고 예상했으며, 경제매체 CNBC는 최대 115년형까지 받을 수 있다고 전했다. 과거 역사상 최대...
'포스트 나발니' 누구…러시아 야권 '푸틴 대항마' 띄우나 2024-02-19 12:07:34
돈세탁 혐의로 10년간 복역했다. 이후 수년간 망명 생활을 한 그는 현재 영국 런던을 근거지로 러시아 고위층의 부정부패를 추적하는 탐사보도 매체 '도시에이 센터'(Dossier Center)를 운영하며 푸틴 비판을 이어가고 있다. 유튜브 인플루언서이자 포커 러시아 챔피언에 올랐던 막심 카츠도 야권에서 영향력이...
中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
교수도 "자금세탁방지법 개정안은 새로운 유형의 돈세탁 위험을 다룰 것"이라고 말했다. 중국 당국은 최근 몇 년간 가상화폐 관련 자금세탁 사건에 대한 조사를 강화해 왔다. 일례로 네이멍구자치구 공안당국은 2022년 가상화폐를 사용해 120억위안(약 2조2천억원)을 세탁한 혐의로 63명을 체포했다. 장샤오진 최고인민검...
모건스탠리 직원 수백명 짐 싼다…신임 CEO 취임 후 첫 행보 2024-02-15 08:51:34
전년 대비 8% 하락했다. 여기에 모건스탠리는 돈세탁 방지 등과 관련한 규제 조사 등으로 여러 도전에도 직면한 상황이다. 월스트리트(월가)에서는 지난해에 이어 올해도 감원 칼바람이 이어지고 있다. 미국의 고금리 기조로 코로나19 이후 활발했던 기업공개(IPO) 시장이 위축되고 투자은행(IB) 부분 성장이 둔화되면서다....
세르비아-코소보 정상, 유엔 안보리서 화폐 문제로 날 선 공방 2024-02-09 23:35:42
밀매, 돈세탁의 위협으로부터 보호하려는 것"이라고 말했다. 이어 "이러한 모든 활동은 주로 세르비아와의 국경을 통해 불법적으로 반입되는 현금을 받는 범죄 단체와 관련이 있다"고 덧붙였다. 쿠르티 총리의 말은 세르비아 정부로부터 은밀하게 재정적 지원을 받는 무장단체들의 준동을 막으려면 '돈줄'을 끊어야...