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니카라과, '부패로 10년형 확정' 파나마 전 대통령에 망명 허용 2024-02-08 12:14:19
국가 니카라과가 돈세탁 등 혐의로 최근 중형이 선고된 리카르도 마르티넬리(71) 전 파나마 대통령의 정치적 망명을 허용했다고 AP 통신이 7일(현지시간) 보도했다. 마르티넬리 전 대통령측 변호인 셜리 카스타녜다는 이날 주파나마 니카라과 대사관 앞에서 기자들을 만난 자리에서 "그(마르티넬리)의 정치적 망명이 이미...
'돈세탁' 파나마 前대통령 128개월 징역형 확정…대선 출마 좌절 2024-02-03 06:50:41
돈세탁' 파나마 前대통령 128개월 징역형 확정…대선 출마 좌절 대법원서 상고 기각돼…여론조사 선두권 주자여서 반발일듯 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 중미 파나마의 전 대통령이 돈세탁 혐의와 관련한 재판에서 10년 넘는 징역형을 확정받았다. 파나마 대법원 2부는 불법자금세탁에 따른, 경제질서에...
'발칸 화약고' 또 터지나…화폐 갈등 일촉즉발 2024-01-31 21:45:46
정부는 그러면서 부패, 돈세탁, 위조 화폐 사용과 맞서려면 유로 사용 의무화 정책이 필요하다는 입장이다. 베스니크 비슬리미 코소보 제1부총리는 "세르비아의 돈이 국경을 넘어 계속 이동하고 있으며 미등록·무허가 사무실을 통해 유통된다"며 "이번 조치는 세르비아에서 넘어오는 규제되지 않은 현금 흐름을 차단하는...
'발칸반도의 화약고' 코소보 또다시 불꽃 튀나 2024-01-31 21:04:21
코소보 정부는 부패, 돈세탁, 위조 화폐 사용과 맞서려면 유로 사용 의무화 정책이 필요하다고 역설했다. 베스니크 비슬리미 코소보 제1부총리는 "세르비아의 돈이 국경을 넘어 계속 이동하고 있으며 미등록·무허가 사무실을 통해 유통된다"며 "이번 조치는 세르비아에서 넘어오는 규제되지 않은 현금 흐름을 차단하는 데...
'하마스 돈줄' 알고 보니…"이란에서 수백억 암호화폐로 전달" 2024-01-23 08:12:18
하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)의 돈세탁 창구, 사미르 익스체인지는 하마스의 송금 창구로 이용됐다고 재무부는 전했다. 미국이 1997년 테러 단체로 지정한 뒤 하마스는 국제 결제 시스템에서 추방됐다. 이번 제재는 이스라엘·하마스 전쟁이 발발한 후 다섯번째다. 브라이언 넬슨 재무부 태러 및 금융정보 ...
[커버스토리] 제도권 진입 성공…암호화폐의 앞날은? 2024-01-22 10:01:01
인정되면 금리로 물가를 잡기 어려워지는 데다 돈세탁과 범죄가 난무하고, 세금 거두기도 힘들어지는 혼란이 벌어질 것”이라고 경고했죠. 작년 10월 말 기준으로 세계 암호화폐의 시장가치는 약 1조2800억 달러(약 1720조 원) 규모에 달합니다. 이는 세계 4대 중앙은행(미국·영국·일본·유럽연합) 통화량(M2 기준,...
미중 금융워킹그룹 3차회의…"금융안정·反돈세탁 등 솔직 논의" 2024-01-20 12:35:40
미중 금융워킹그룹 3차회의…"금융안정·反돈세탁 등 솔직 논의" 美 "대화 중 이견 영역 솔직하게 제기"…양국 '소통 지속' 합의 작년 11월 미중 정상회담 후 긴장 완화 신호…"이견 해소 가능성은 제한적" (베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 미국과 중국이 지난해 발족한 금융 워킹그룹의 새해 첫 회의를 열고...
트럼프, 연준도 공격…"디지털 화폐 생기면 국민 돈 뺏길 것" 2024-01-18 15:24:10
하고, 돈세탁이나 사기를 쉽게 적발하게 해줄 것이라고 주장한다. 연준은 디지털 달러 발행안을 검토하는 단계로, 의회 등의 지지가 없으면 이를 진척시키지 않겠다는 입장이다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)란 비트코인 같은 민간 가상화폐와 달리 각국 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐를 뜻한다. 현금 사용이 줄어드는...
유엔 "北 해커들, 동남아 마약조직과 돈세탁망 공유" 2024-01-15 23:56:56
동남아 마약 밀매 조직 등과 돈세탁망과 지하 금융망을 공유한다고 유엔 마약범죄사무소(UNODC)가 밝혔다. 로이터통신에 따르면 UNODC는 15일(현지시간) 낸 보고서에서 북한의 라자루스 그룹을 포함한 해커들이 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디아 등 메콩강 지역에서 마약 범죄 조직들과 돈세탁망을 공유하는 사례를 여러 건...
"마약업자 자금 받아 돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 2024-01-13 03:07:33
돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 檢 "대통령 선거운동에 일부 쓰여"…대통령 "몰랐다" 주장 (멕시코싵=연합뉴스) 이재림 특파원 = 콜롬비아 대통령 아들이 마약사범으로부터 거액을 받아 '돈세탁'한 혐의로 기소됐다. 콜롬비아 검찰은 12일(현지 시각) 구스타보 페트로 대통령의 아들 니콜라스 페드로(37)...