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'월가 황제' 제이미 다이먼, 암호화폐 맹비난..."적절한 규제 필요" 2023-12-07 09:03:01
주로 범죄자와 마약 거래자들이 사용하며, 돈세탁과 조세회피 목적으로 활용되곤 하기 때문이라는 설명이다. 그동안 암호화폐에 비판적인 목소리를 숨기지 않았던 다이먼은 "내가 정부라면 암호화폐를 폐쇄할 것"이라고 말하며 비판 수위를 높였다. 정기 청문회에 참석한 다이먼과 다른 대형 은행 CEO들은 암호하폐에 대...
베네수 "美엑손모빌 자금으로 국민투표 방해"…14명 체포영장 2023-12-07 07:18:19
자금을 암호화폐로 바꾸는 방식으로 돈세탁을 하고서 우리나라 국민투표를 조직적으로 방해하는 데 쓰는 일련의 범죄 행위가 있었다"고 주장했다. 그는 메를로가 사보이 잰돈 라이트라는 이름의 미국인과 접촉해 범죄자금 출처 등을 회피했다고 덧붙였다. 그러면서 라이트의 신병은 이미 확보했다고 부연했다. 현지 일간...
온두라스 검사, 범죄 증거로 보관하던 거액 빼돌려 '호화생활' 2023-12-02 07:17:40
캡처해 비중 있게 보도하기도 했다. 검찰은 돈세탁, 직권남용, 공문서위조 및 위조 공문서 행사 등 혐의로 메디나 검사를 조사하는 한편 중앙은행을 상대로 어떤 경위로 그에게 돈을 전달하게 됐는지에 대한 수사를 이어가고 있다. 또 일각에서 더 많은 돈을 인출했다는 정황도 제기해, 검찰이 이에 대해서도 파악하고 있다...
美 하원, '허위 경력' 산토스 의원 제명…공화당도 등 돌려 2023-12-02 01:48:02
5월에는 사기와 돈세탁, 공금 절도 등 23개의 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려났다. 하원은 지난달과 지난 5월 각각 산토스 의원 제명안 처리를 시도했지만, 공화당의 비호에 부결됐다. 공화당 소속인 마이크 존슨 하원의장은 산토스 의원 제명안 표결에 우려를 표하면서 의원들에게 소신 투표 입장만을 전달했다. 역대...
코인베이스 주가 11월 62% ↑…경쟁사 2곳 창업자 '유죄' 한몫 2023-12-01 11:09:42
뱅킹을 이용한 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의에 대해 유죄평결을 받았다. 채 3주도 지나지 않은 21일에는, 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 창업자 자오창펑(46)이 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 시행하지 않고, 의도적으로 미국의 경제 제재를 위반한 혐의에 유죄를 인정했다. 뱅크먼-프리드는...
"1조원 물어낼 판"…집단소송 당한 호날두, 왜? 2023-11-30 14:40:25
논평 요청에 응하지 않았다고 전했다. 한편, 이번 집단소송은 미 법무부가 바이낸스에 자금세탁 등의 혐의로 43억달러(약 5조5000억원)의 벌금을 부과한 지 일주일 만에 나온 것이다. 바이낸스는 돈세탁, 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔다. 창업자 자오창펑 최고경영책임자(CEO)는 최근 자금세탁...
바이낸스 이용자들 "호날두 홍보 믿었는데…" 美서 1조원 소송전 2023-11-30 11:56:38
규제에도 관심을 가져야 한다고 말했다. 이번 집단소송은 미 법무부가 바이낸스에 자금세탁 등의 혐의로 43억달러(약 5조5천억원)의 벌금을 부과한 지 일주일 만에 나온 것이다. 바이낸스는 돈세탁, 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔으며 창업자 자오창펑 최고경영자(CEO)는 최근 자금세탁 등의...
美법원, 가상자산거래소 바이낸스 창업자 출국금지 명령 2023-11-28 08:21:55
미국 법원이 돈세탁 혐의를 받는 세계 최대 가상 자산 거래소 바이낸스 창업자 자오창펑에게 출국 금지 명령을 내렸다. 워싱턴 서부 연방법원의 리처드 존스 판사는 27일 "법원이 결정을 검토하는 동안 자오창펑이 미국에 남아야 한다"며 자오창펑이 아랍에미레이트에 있는 본가에 다녀오는 것을 당분간 불허한다고...
美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 2023-11-28 05:37:21
美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 "출금 필요한지 좀 더 검토할 것"…미 법무부는 금지 요청 (로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 미국에서 자금 세탁 등 혐의에 대해 유죄를 인정한 바이낸스 창업자 자오창펑(46)이 내년 2월 형량 선고를 앞두고 당분간 미국을 떠나지 말라는 법원...
ECB 총재 "내 아들도 코인 투자로 60% 날렸다" 2023-11-26 18:17:38
걸 마지못해 인정했다”고 밝혔다. 그에겐 30대의 아들 둘이 있는데, 이 중 누가 당사자인지는 밝히지 않았다. 라가르드 총재는 오래전부터 공개적으로 암호화폐에 대해 부정적인 의견을 내온 인물이다. 투기성이 짙은 데다 아무런 가치가 없다고 봐서다. 돈세탁 등 범죄 도구로 활용될 가능성도 우려했다. 장서우/김동주...