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9월부터 CFD 규정 대폭 강화…'깜깜이 거래로 주가조작' 막는다 2023-08-31 16:59:19
회피하거나 주가 조작을 하는 일 등을 막기 위해 실명 계좌와 CFD 계좌도 연동한다. 한국거래소의 거래정보저장소(TR) 보고항목에 실제 투자자의 실명 계좌 정보를 추가했다. 다만 이 정보는 외부 공개용은 아니다. 거래 정보엔 투자자의 유형만 표기된다. 일단은 증권사 네 곳만 거래 재개새 규제가 적용되는 1일부터는 앞...
라임펀드, 국회의원에 미리 2억 환매…수천억 횡령도 적발(종합) 2023-08-24 11:57:34
질문에 "어느 당, 누구의 문제인지 실명을 확인해 줄 수는 없다"며 "라임 관련자와 (특혜성 환매를 받은) 피투자자들 간 관계성이 일정 부분 확인된 것은 있다"고 말했다. 라임 펀드 투자처였던 5개 회사에서는 2천억원 규모의 횡령 혐의가 적발됐다. 이들 회사 대표와 임원들은 투자금을 필리핀 소재 리조트를 인수하는 데...
BNK경남은행, 직원 차명거래에 불완전 판매까지 2023-08-19 09:03:26
차명 계좌를 이용해 53일간에 걸쳐 투자를 했으며 매매 내용을 통지하지도 않았다. 경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무도 위반한 사실이 드러났다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설하는 과정에서 명의인이 직접 오지도 않았는데 위임 관련 서류나 실명 확인 증표 없이 명의인이 은행에 온...
경남은행 왜 이러나…'직원 불법 차명거래' 제재받아 2023-08-19 08:33:00
하면서 본인 명의가 아닌 장모 명의의 차명 계좌를 이용해 53일간에 걸쳐 주식 투자를 했으며 매매 내용을 통지하지도 않았다. 경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무 위반 사례도 적발됐다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설했다. 이 과정에서 계좌 개설 당시 명의인이 내점하지도 않았는데 정...
횡령·비리 은행들, 평균연봉 1억 넘는 '신의 직장'이었다 2023-08-17 06:12:52
증권사 계좌를 임의로 만든 사실을 숨기기 위해 계좌 개설 안내 문자(SMS)를 차단한 사실까지 드러났다. 최근 경남은행에서도 500억원대 횡령 사고가 발생했다. 경남은행 직원은 2007년부터 약 15년간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 업무를 담당하며 562억원을 횡령·유용한 혐의로 검찰 수사를 받고 있다. 국민은행...
'직원 횡령·비리' 은행들 알고보니…평균연봉 1억원 넘어 2023-08-17 06:03:00
긴급 검사에 착수했다. 고객 명의로 다른 증권사 계좌를 임의로 만든 사실을 숨기기 위해 계좌 개설 안내 문자(SMS)를 차단한 사실까지 드러났다. 최근 경남은행에서도 500억원대 횡령 사고가 발생했다. 경남은행 직원은 2007년부터 약 15년간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 업무를 담당하며 562억원을 횡령·유용한...
中, 의료계 비리 척결 나서..."'검은돈' 자수하면 선처" 압박 2023-08-16 19:22:32
계좌'를 개설했다며 불법으로 받은 돈을 신고하라는 공지를 했다. 불법 자금에는 규정을 위반해 받은 현금, 축의금, 선물 등이 모두 포함됐다. 당국은 불법 자금을 실명으로 입금하고, 입금할 때는 상납 내역도 함께 신고하라고 했다. 네이멍구 우란차부시도 전날 10개의 '청렴 계좌'를 공개하며 불법으로...
中 지방정부 "검은돈 자진 신고하면 선처"…'비리' 의료계 압박 2023-08-16 17:44:46
안후이성 츠저우시는 전날 이른바 '청렴 전용 계좌'를 개설했다며 불법으로 받은 돈을 신고하라는 공지를 했다. 불법 자금에는 규정을 위반해 받은 현금, 축의금, 선물 등이 모두 포함됐다. 당국은 불법 자금을 실명으로 입금하고, 입금할 때는 상납 내역도 함께 신고하라고 했다. 네이멍구 우란차부시도 전날 10개...
도현수 오션스 대표 "독점상태 원화 거래소시장, 자유 경쟁이 시급" 2023-08-14 10:41:02
가상자산 거래소가 은행으로부터 실명계좌를 발급받기 위하여서는 거래소가 자금세탁방지 체계를 구축하고 은행으로부터 해당 자금세탁방지 체계에 대한 위험평가를 받아야 한다. 프로비트의 경우 실명계좌 발급을 위하여 요구되는 수준의 자금세탁방지 체계를 구축하고 있고 실명계좌를 발급하기로 약정한 은행의 위험평...
'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
않고 계좌를 신규 개설하는 것은 불건전 영업행위이므로 실명을 확인한 뒤 전자문서로 직접 고객 자필을 받으라는 내용이었다. 금감원 관계자는 "대구은행 영업점에서 증권계좌 개설 실적을 높일 목적으로 1개 증권계좌를 개설한 고객을 대상으로 고객 동의 없이 여타 증권계좌를 추가 개설한 건"이라고 전했다. 대구은행...