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고액현금거래 조사하고서도…당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 2023-10-12 06:13:01
11만619건으로 전체의 61.3%에 달했다. '특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'(특금법)은 하루 1천만원 이상의 고액현금거래(CTR)에 대해 금융사가 FIU에 보고하도록 의무화하고 있다. FIU는 자금세탁이 의심되는 등 수사 및 조사가 필요한 경우에 한해 국세청 등 법집행기관에 해당 정보를 제공할...
김행 청문회 퇴장에 與野 '네 탓 공방'…당시 발언 다시 보니 2023-10-10 15:57:12
소셜뉴스(위키트리 운영사) 재산을 부당하게 은닉했다는 의심을 갖고 있습니다. 그래서 주식 거래 내역과 지분 구조 달라고 한 겁니다. 따님이 2012년 만 28세 때 7000주를 보유했다가 매각했다고 했습니다. 2018년 보고서에 따르면 7000주를 또 샀어요. 이거 명확하게 밝혀줘야 합니다. 따님의 소셜뉴스 주식 거래 내역과...
"北 인권침해 연루 中기업 제재하고 中 위구르 탄압과 연계해야" 2023-10-06 01:14:00
또 강제노동의 산물로 의심되는 중국 신장 지역 제품의 수입을 금지하는 위구르 강제노동 금지법(UFLPA)과 CAATSA상의 북한 관련 규정의 집행을 연계할 것을 제안했다. 이들은 보고서에서 "현재까지 의회는 북한보다 UFLPA의 집행을 위해 관세국경보호국(CBP)을 더 압박해왔다"면서 "두 법의 연계는 북한 인권 문제에 대한...
'탈원전' 외치는 독일의 속내는?…"프랑스에 다 뺏길 판" [김리안의 에네르기파WAR] 2023-10-05 15:33:09
것만은 아니라고 보고 있다. 프랑스 제조업체들이 원전 덕분에 독일 기업들에 비해 훨씬 안정적인 전기요금을 누리고 있다는 점에서다. 프랑스는 "독일이 자국의 값비싼 전기요금을 피하려는 기업체들의 이탈을 우려해 전 세계적인 원전 부흥 조짐에 사활을 걸고 어깃장을 놓는 것"이라며 의심의 눈초리를 거두지 않고...
"아마존, 비밀 가격조정 알고리즘으로 1조4천억원 부당이득" 2023-10-04 16:02:30
전자상거래업체인 아마존이 비밀 가격조종 알고리즘을 이용해 막대한 부당이득을 얻었다는 의심을 사고 있다. 미 월스트리트저널(WSJ)은 3일(현지시간) 미 연방거래위원회(FTC)가 아마존을 상대로 제기한 반독점 소송의 소장을 인용해 이 같은 알고리즘의 실태를 보도했다. FTC는 지난달 26일 아마존이 전자상거래 시장...
장인정신과 섬세한 기술력을 갖춘 SMT 전문 기업, 마운테크㈜ 김연태 대표 2023-10-04 15:09:48
해당 대기업과의 거래가 중단되었고, 존속이 어려울 정도의 위기를 겪었다”라고 밝혔다. 김 대표는 이어 “많은 임직원이 회사를 떠났고, 일부 몇 명만이 남아 회사를 운영했으나 뚜렷한 돌파구를 찾기 어려웠다. 직원들과 새롭게 마음을 다잡고 기술력 강화와 함께 영업망도 넓혀나갔지만 비슷한 사례가 지속적으로...
"공영홈쇼핑서 위조상품 수백건 판매…신발·가방·보석 적발" 2023-10-04 06:01:02
있었다. 심지어 TV 방송을 통해 판매된 보석이 위조 의심 상품으로 적발된 사례도 2건 포함됐다. 공영홈쇼핑은 해당 상품들에 대해 '판매 중지' 조치를 내렸다. 그러나 위조 여부에 대한 법적 처벌이나 소비자 피해 보상 등은 당사자 간 해결 문제로 보고 별도 조치는 취하지 않은 것으로 전해졌다. 구자근 의원은...
삼수 끝에 턱걸이 상장한 '이 회사'…주가 8배 폭등할 줄이야 [신현아의 IPO 그후] 2023-10-03 07:00:06
시장 상장을 시도했지만, 거래소의 상장 예비심사 단계에 가로막혀 끝내 자진철회했다. 사실상 거래소가 받아주지 않았던 것으로 전해졌다. 세 번째 상장 도전 땐 달랐다. 결국 중요한 건 돈이 될지 여부였다. 사업성에 대한 의심을 실적 개선을 통해 불식시키면서 거래소의 예심 승인을 얻어냈다. 상장을 준비하던 2020년...
"AI로 가상자산 범죄 차단"…업비트 "이상거래 철통방어" 2023-09-27 09:30:22
막고 인출책으로 의심되는 용의자의 현장 검거를 이끌어냈다. 업비트가 지금까지 보이스피싱 범죄자의 계좌를 동결해 피해자에게 환급한 금액은 약 92억원(2023년 7월 기준)에 달한다. 이런 노력으로 업비트는 올해 금융보안원의 보안 및 FDS 점검에서 높은 평가를 받은 것으로 전해진다. 또한 영국 블록체인 분석업체...
[단독] 빚쟁이가 2년 만에 560채 소유…'빌라왕' 놀라운 정체 2023-09-26 17:20:39
의심을 세입자로부터 피할 수 있었다. 신씨는 우선 공범인 부동산 컨설팅 업자로부터 잘 팔리지 않는 시세 2억~2억 3000만원 수준의 소규모 빌라를 소개 받았다. 예를 들어 2억3000만원짜리 빌라의 경우 컨설팅 업자들이 빌라 주인에게 2억원에 사겠다고 제안했다. 동시에 다른 공인 중개사들이 세입자를 모집했다. 공인...