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쌓이는 북러무기거래 의심사례…러 발뺌에 제재위반 결론 '아직' 2024-03-21 04:38:14
지하선로엔 '중요 전략시설' 의심 작년 9월 이후 6개월 만에 발간된 이번 연례 보고서에는 북한이 러시아 등과 무기거래를 지속하고 있음을 뒷받침하는 주요한 의심 사례들이 집중적으로 담겼다.다만, 안보리 상임이사국인 러시아가 무기거래 의혹을 부인하고 있어 이런 사례들이 안보리 제재 위반에 해당한다는...
유엔 "北, 사이버탈취 6년간 4조원대…핵개발 재원의 40% 조달" 2024-03-21 04:34:35
관련한 의심 사건 58건을 조사를 진행 중이라고 밝혔다. 한 사이버 업체는 이 같은 북한을 두고 "세계에서 가장 왕성하게 활동하는 사이버 도둑"으로 묘사했다고 패널은 전했다. 한편 패널은 지난해 9월 보고서에 이어 이번 보고서에서도 북한이 다양한 수단으로 제재를 회피하며 핵무기와 탄도미사일 개발 프로그램을...
관세청 "거래소와 가상자산 관련 불법외환거래 정보 공유" 2024-03-19 14:15:25
관세청은 가상자산과 관련된 불법외환거래의 주요 적발 사례를 공유하면서 수사 과정에서 유용하게 활용할 수 있도록 의심스러운 거래 정보(STR)는 적극 탐지·보고해달라고 거래소 측에 요청했다. 또 가상자산거래 분석 역량을 강화하기 위해 열리는 경진대회를 소개했다. 거래소는 앞으로도 실무자들 간에 관세청 수사...
"코인으로 해외 도박 자금 보내"…관세청·닥사 단속 강화 2024-03-19 14:01:12
위해 마련됐다. 관세청은 거래소 측에 최근 관세청의 외환범죄 단속 현황을 공유하며, 지난해 외환범죄 적발금액의 88%가 가상자산 범죄로 가상자산이 외환 범죄의 주된 수단으로 떠오른 심각한 상황을 강조했다. 또 관세청은 가상자산과 관련된 불법외환거래의 주요 적발 사례를 공유하며, 수사 과정에서 유용하게 활용할...
은행계좌 악용한 청소년 도박·마약거래…금감원 실태점검 2024-03-18 12:00:03
악용한 청소년 도박·마약거래…금감원 실태점검 가상계좌 발급 사전·사후통제 강화…인터넷은행 의심계좌 사전탐지 고도화 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 최근 청소년을 대상으로 불법도박, 마약거래 유인 등 악성범죄가 증가함에 따라 금융감독원이 범죄 수단으로 악용되는 은행 가상계좌에 대해 실태점검을 하기로...
美, 인도 최대 물류·에너지기업 아다니그룹 뇌물의혹 수사 2024-03-16 03:47:50
받은 게 아닌지를 의심하고 있다. 법무부는 특히 인도의 에너지 기업 애져 파워가 의혹에 연루됐다고 보고 관련 거래를 집중해 들여다보고 있다. 미국 현행법은 외국에서 벌어진 부패 혐의 사건이라 할지라도 미국 투자자나 미국 시장이 연관된 경우 연방검찰이 수사에 나설 수 있도록 허용한다. 아다니 그룹은 여러 인프라...
[허원순 칼럼] '안심소득 vs 기본소득' 이런 걸로 끝장토론 못 하나 2024-03-07 17:56:06
‘중도 흡수’를 외치며 공당의 정체성을 의심케 하는 행태는 정치 발전에 도움 되기 어렵다. 정치 철새들은 정치의 희화화와 냉소나 부채질할 것이다. 눈앞으로 선거가 다가오자 여기서는 이 주장, 저기서는 저 공약 남발도 보기에 딱하다. 공당의 정강으로 채소가게라고 했으면 야채나 곡류 정도는 몰라도 변변한 냉장시...
감사의견 갈등, 사전에 예방하려면 [삼일 이슈 프리즘] 2024-03-06 09:41:35
횡령·배임 등 부정 사건이 발생하였거나 의심되는 경우회계감사는 본질적으로 기업 부정을 적발하기 위한 것이 아니다. 이 때문에, 일반적인 감사 절차로는 부정이 재무제표에 미치는 영향을 온전히 파악하기 어려워 감사의견을 거절할 때가 있다. 이런 경우, 기업의 감사위원회 또는 내부 감사가 주체가 돼 자체적으로 부...
[속보] '노조 탈퇴 강요·뇌물 의혹' SPC 황재복 대표 구속 2024-03-04 21:42:24
내부 검토보고서 등 각종 수사 정보를 받고, 그 대가로 620만원 상당의 향응과 금품을 제공한 혐의도 받는다. 당시는 허영인 SPC 회장이 공정거래법 위반 및 배임 혐의로 검찰 수사를 받던 때로, 검찰은 백 전무가 평소 친분이 있던 김씨를 통해 수사 정보를 빼돌려 황 대표에게 보고한 것으로 의심한다. 아울러 검찰은 이...
상속 전 인출한 거액 현금…사용처 입증 못하면 과세 2024-03-03 17:58:49
2년 내 인출액을 대상으로 각각 계산한 추정상속재산 중 큰 금액으로 과세한다는 국세청 해석 사례가 있다. 아울러 입금 또는 출금이 1인 1일 기준 1000만원 이상이거나 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고된다. 특히 추정상속재산은 상속 세무조사 시 필수 검토 사항이며 금융재산상속공제 혜택에서도...