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美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
국내 대기업 지난해 제재금 2천248억원…공정위 제재 규모 90%↓ 2024-04-24 06:01:00
순이었다. 신한은행은 미국 법인의 자금세탁방지 의무 규정 위반으로, 하나은행은 부실 판매 등의 이유로 각각 규제를 받았다. 지난 3년 누적으로는 현대제철의 제재 금액이 1천915억원으로 가장 많았다. 이중 1천776억원(92.7%)은 공정위에서 받은 과징금이다. 2021년 철스크랩 구매 기준가격의 변동폭, 시기 합의 및...
'FIU 검사' 받은 크립토닷컴, 한국 상륙 연기 2024-04-23 20:46:48
인수했다. 이후 지난 2일 안지아니 크립토닷컴 사장은 기자간담회를 통해 "자회사 오케이비트의 기존 거래소 서비스를 종료하고 크립토닷컴 코리아 거래소를 출범하겠다"고 말했다. 크립토닷컴은 오케이비트에 대해 "자금세탁 방지법 위반 문제가 발생한 이력이 없다"며 "크립토닷컴은 업계에서 가장 높은 수준의...
금융당국, 크립토닷컴 현장점검…29일 국내 출시 연기 2024-04-23 20:08:52
자금 세탁행위 방지와 관련한 우려되는 사항이 있어 긴급하게 현장 점검을 진행했다"고 말했다. 크립토닷컴은 2022년 국내 코인마켓 거래소 오케이비트를 100% 인수했다. 이달 29일 크립토닷컴 국내 애플리케이션 출시를 앞두고 있었다. 크립토닷컴은 이날 현장점검과 관련해 입장문을 내고 "출시를 연기하고 당사의 철저한...
FATF "가상자산 범죄 악용방지 협력" 2024-04-19 16:56:14
자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산의 범죄 악용을 막기 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 국제통화기금(IMF) 춘계 회의 주간에 미국 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. 이 자리에서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)를 비롯한 40개...
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 우리나라를 비롯해 국제자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산이 범죄 목적으로 악용되지 않도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 18일 미국 워싱턴DC...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
돈 세탁·테러 자금 지원 방지, 금융 인프라 등 양국이 관심을 가진 금융 정책 의제에 관해 전문적이고, 실무적이며, 솔직하고, 건설적인 소통을 했다"고 밝혔다. 양국은 아울러 금융 감독·관리 프레임워크에 관한 양국 전문가팀의 보고도 청취했다. 미중 양국은 2022년 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 대면...
애플. 'AI 반도체'에 4% 급등…"잠재력 또 과소평가" [글로벌마켓 A/S] 2024-04-12 08:04:00
사법 당국 등으로부터 자산관리 사업부의 자금세탁 방지 위반에 대한 조사가 이뤄진다는 블룸버그의 보도로 5% 넘게 급락했다. ● 원유 수요 증가 전망, 지정학 위기에도 유가 하락 국제유가는 뚜렷한 이유없이 약세를 기록했다. 이날 OPEC은 월간보고서에서 세계 수요 전망을 지난 달과 같은 2024년 기준 하루 225만...
美 당국 모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 2024-04-12 05:29:42
모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 금융당국 등이 투자은행(IB) 모건스탠리를 상대로 자금세탁방지 관련 규정을 제대로 준수했는지 조사에 착수했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)와 재무부는 모건스탠리가...