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'루나사태' 권도형 탈세 수사 본격화 2022-06-15 23:54:43
거래로 얻은 수익을 싱가포르 법인에서 조세피난처인 버진아일랜드로 빼돌린 사실을 확인해 소득세, 법인세 등의 명목으로 500억원가량의 세금을 부과했다. 하지만 국세청은 당시 검찰에 고발 조치를 하지 않았다. 합수단은 이번 압수수색에서 이 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다. 합수단은 루나 폭락 등으로 손실을 본...
베트남, 美 빅테크에 4년간 4.4조동 세금 부과 [KVINA] 2022-03-18 11:50:55
밝혔다. 앞서 베트남 국세청은 지난해 "이들 기업들은 지난 수 년 간 베트남 온라인 광고시장의 70% 이상을 차지했지만 세금을 피하기 위해 베트남 법률의 헛점을 이용하거나 또는 교묘한 방법으로 조세 피난처를 이용하는 등 베트남에 적절한 세금을 내지 않았다"며 "이를 바로 잡을 것을 명령한다"고 세금 납부...
[우크라 침공] 2014년부터 있었던 올리가르히 제재, 이번엔 성공할까 2022-03-17 17:55:30
회계사와 법률 전문가를 동원해 조세회피처 등에 유령회사들을 세우고 금전 거래를 마구 섞는 식으로 자신들의 자산을 해외 곳곳에 숨겼다. 로텐베르그의 경우 중남미 소국 벨리즈에 유령회사를 세우고 이를 지중해 키프로스에 사는 주주들과 함께 영국에서 운영하면서 은행 계좌는 에스토니아에 개설하는 식이었다. 전문...
[우크라 침공] 러시아 재벌 해외 호화자산 사냥 나선 서방국들 2022-03-04 16:57:58
있을 것으로 평가했다. WSJ은 또 역외 조세피난처와 가족·지인 명의를 이용해 자산 소유권이 복잡하게 설정됐을 가능성이 있는 만큼 이를 밝히는 과정에서 어려움이 예상된다고 평가했다. 자산 압류를 위해서는 법적 절차가 필요한데, 여기에 수년이 걸릴 수 있다는 관측도 있다. 미국의 경우 영장이 있으면 자산을 압류할...
中 "해외 상장시 당국 심사 받아라" 2021-12-28 02:36:02
등 조세피난처에 세운 역외 법인인 VIE를 통해 우회적으로 미국 증시에 상장해왔다. 중국 증권감독관리위원회는 지난 24일 요건을 충족한 기업에 한해 해외 증시에 우회 상장할 수 있도록 했다. 하지만 중국 최대 차량공유 업체 디디추싱은 중국 정부의 압박 속에 이달 초 미국 뉴욕증시에서 상장폐지 결정을 발표했다....
디지털세가 가져올 변화와 기업 대응 방안 [삼정KPMG CFO Lounge] 2021-12-20 05:50:07
조세피난처를 비롯해 아일랜드 등의 저세율 국가에 소득을 이전시키거나 배당을 유보한다고 하더라도 최저한세율(15%)까지는 모회사 소재지국에서 과세를 할 수 있어 조세회피 시도의 유인을 원천적으로 차단시키는 효과를 기대할 수 있다. 필라 1은 연결 매출액 200억유로(약 27조원)를 초과하면서 동시에 이익률이 10%를...
페이퍼컴퍼니에 칼 뺀 美…"실소유주 정보 제출하라" 2021-12-08 18:15:21
마약 밀매업자들이 신분을 밝히지 않고 조세피난처인 파나마 은행계좌에서 셸컴퍼니를 통해 다른 조직원에게 자금을 제공할 수 있다. 새로운 규칙이 시행되면 유령회사를 통한 마약 관련 자금 중개와 돈세탁이 어려워질 것으로 재무부는 보고 있다. 기업이 실제 소유주를 밝혀야 하기 때문이다. 회사를 장악하고 있는 사람...
중국 "美 우회상장 위한 VIE 방식 규제 안할 것" 2021-12-02 17:23:59
조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니를 상장시키는 것이다. 페이퍼컴퍼니는 중국 내 기업의 지분을 갖지 않고 계약을 통해 경영권을 행사한다. 알리바바, 징둥닷컴(이상 뉴욕), 텐센트(홍콩) 등 중국의 빅테크가 대부분 이런 방식으로 해외 증시에 상장했다. 빅테크들이 VIE 구조로 해외에 상장할 때 중국 당국의 공식 허가를...
年 18% 고금리로 돈 빌린 화천대유…"횡령 의혹" 2021-11-08 17:06:25
1호’(28억원)로 나뉜다. 전자는 조세피난처인 미국 델라웨어주에 주소지를 둔 페이퍼컴퍼니다. 리딩REDI 1호는 13명의 법인과 개인으로 구성됐다. 이 중 일부는 미국 오크트리캐피털과 관련된 인물로 밝혀졌다. 오크트리는 월가에서 ‘가치투자의 대가’로 불리는 하워드 막스가 이끄는 헤지펀드다. 금융투자업계에서는...
아일랜드 결국…법인세율 15% 동참 2021-10-08 17:19:18
인상하는 방안을 승인했다. 대표적인 조세피난처인 아일랜드는 글로벌 법인세율 도입에 완강히 저항해왔다. 법인세율을 다른 국가들과 같은 수준으로 높이면 다국적 기업을 자국으로 유치할 수 있는 유인이 사라지기 때문이다. 아일랜드가 대다수 국민의 반대에도 뜻을 굽힌 것은 미국과 같은 우방국을 의식한 것이란 해석...