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공수처, '7억원대 뇌물' 현직 경찰 고위간부 기소 2024-04-16 13:27:58
명의의 계좌가 자신의 차명계좌가 아니라고 부인했다. 다만 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 이 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. 공수처는 김 경무관에게 뇌물을 건넨 A씨를 뇌물공여 혐의로, 김 경무관의 자금 세탁에 관여한 오빠와 지인도 범죄수익은닉규제법...
금감원, 상장폐지 회피 불법행위 조사…"'좀비기업' 적시 퇴출" 2024-03-25 12:00:03
불공정거래 분석 "'밸류업'과는 무관"…최근 3년간 상폐 기업 44곳서 부당이득 수천억원 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융감독원이 상장폐지 회피를 목적으로 불공정거래를 벌인 이른바 '좀비기업'들을 발견해 조사를 벌이고 있다고 25일 밝혔다. 이들 기업은 가장납입성 유상증자나 회계분식 등을...
상장사 대표이사가 미공개정보로 차명계좌 주식매수…검찰 고발 2024-03-13 18:42:05
전 배우자와 지인 명의의 차명계좌를 이용해 회사 주식을 매수해 1억4천만여원의 사익을 편취했다. A씨는 내부자 거래 규제 등을 회피할 목적으로 수년간 차명계좌를 이용해 지속해 회사의 주식을 매매했고, 관련 소유주식 변동내역 보고의무나 단기매매차익반환의무도 이행하지 않았다. 증선위는 A씨를 미공개 중요정보...
'흑자전환' 알고 사들인 상장사 대표…"단기차익 반환하라" 2024-03-13 18:01:49
매수했다. 거래에는 배우자와 지인 명의의 차명계좌를 이용했는데, 내부자거래 규제 등을 회피할 목적으로 파악된다. 금융당국은 미공개 중요정보 이용과 소유상황 보고의무 위반 등 '자본시장법' 위반 혐의를 검찰에 고발하고, 관련 단기매매차익을 회사에 반환토록 조치했다. 상장사 임직원이 직무와 관련하여...
"150% 먹었어요"…증권맨들, 요즘 자고 일어나면 돈 번다 [돈앤톡] 2024-03-08 14:45:36
한 애널리스트가 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간하는 등의 사건들도 규제 강화의 배경입니다. 당국은 금융 종사자들의 선행매매나 시세조종 등 행위를 엄정 단속하고 있습니다. 증권·운용가의 중심에 선 인물들의 불공정거래는 투자자 신뢰를 깎고 직업군의 직업윤리에도 위배된다는 판단에섭니다....
사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36
거래량이 많지 않다는 점을 노린 것이다. 과거에는 단기간의 시세차익을 거두기 위해 시가총액이 작으면서 일반 투자자들의 매매를 유입하기 위해 투기적 사업모델을 갖춘 영세 업체가 주 대상이었다. 검찰은 조직원들이 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의...
본인 투자한 '펀드자산' 셀프 편입...3억 번 '펀드매니저' 적발 2024-02-25 12:00:00
거래가 있었음에도 이를 알리지 않은 사실이 적발됐다. 금융투자회사인 A사와 ⓒ펀드 투자자 간 이해상충 가능성을 평가하거나 위와 같은 거래 사실을 A사나 ⓒ펀드 투자자들에게 알리지 않는 등 이해상충 관리의무를 위반한 것이다. 비공개 사업성 정보를 이용해 차명 투자해 사익을 챙긴 운용역도 이번에 적발됐다. 해당...
취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08
이번 조사에서 검찰, 경찰 및 금융감독원과 긴밀한 공조 체제를 수립해 불법 사금융 조사 과정에서 적극적으로 협업할 방침이다. 정재수 국세청 조사국장은 “광범위한 금융거래 추적을 실시해 실제 거래내역을 끝까지 뒤쫓고, 조세 포탈 행위를 빠짐없이 적발할 예정”이라며 “조세범 처벌법에 따라 검찰에 고발하고...
北 노동당 산하 IT조직, 韓 불법 도박사이트 수천개 만들었다 2024-02-14 11:45:28
도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 브로커에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도 포착됐다....
아버지 수감되자 도박사이트 운영한 딸 '감형' 왜? 2024-02-13 20:19:42
적용됐다. 이씨의 아버지는 비트코인 거래 시세를 예측해 배팅해 맞추면 배당금을 주는 사이트를 운영하다 검거됐다. 이씨는 아버지가 붙잡히자 아버지 지시를 받아 해당 도박사이트를 대신 운영했다. 아버지의 변호사비와 생활비 마련 등을 위해 자매와 함께 비트코인을 차명 환전하던 이씨는 범죄수익 환수에 나선 경...