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공수처, '7억원대 뇌물' 현직 경찰 고위간부 기소 2024-04-16 13:27:58
. 김 경무관은 오빠 명의의 계좌가 자신의 차명계좌가 아니라고 부인했다. 다만 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 이 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. 공수처는 김 경무관에게 뇌물을 건넨 A씨를 뇌물공여 혐의로, 김 경무관의 자금 세탁에 관여한 오빠와 지인도...
이자율 89,530% 폭리…충격적인 정체 2024-03-27 21:57:31
대출을 전문으로 하는 무등록 대부업체를 운영하면서 법정 이자율을 초과해 폭리를 취한 혐의로 기소됐다. 이들은 최고 이자율 8만9천530% 상당의 폭리를 취했으며, 차명계좌를 이용해 원리금을 상환받은 것으로 조사됐다. 또 채권 추심 과정에서 채무자들로부터 전송받은 나체 사진을 이용해 이들을 협박한 것으로...
경남은행 '3,000억 횡령금' 세탁 공범들 실형 2024-03-14 20:50:33
이모(52·구속기소)씨의 친형인 A씨는 차명계좌를 통해 자금을 현금화하는 등의 방법으로 횡령액 44억원을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받는다. 또 이씨의 범죄수익 57억원이 은닉된 오피스텔을 관리하며 범행을 도운 혐의도 있다. 횡령액 112억5천만원을 세탁해 함께 기소된 B씨에게도 징역 2년 6개월의 실형이 선고됐다....
상장사 대표이사가 미공개정보로 차명계좌 주식매수…검찰 고발 2024-03-13 18:42:05
상장사 대표이사가 미공개정보로 차명계좌 주식매수…검찰 고발 내부자거래 규제 회피 사익 편취…금융위 증선위, 검찰 고발 의결 (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 상장사 대표이사가 회사 영업이익 급등과 당기순이익 흑자전환이라는 호재성 미공개 중요정보를 이용해 차명계좌로 주식을 매수, 사익을 편취한 혐의로 검찰에...
'흑자전환' 알고 사들인 상장사 대표…"단기차익 반환하라" 2024-03-13 18:01:49
매수했다. 거래에는 배우자와 지인 명의의 차명계좌를 이용했는데, 내부자거래 규제 등을 회피할 목적으로 파악된다. 금융당국은 미공개 중요정보 이용과 소유상황 보고의무 위반 등 '자본시장법' 위반 혐의를 검찰에 고발하고, 관련 단기매매차익을 회사에 반환토록 조치했다. 상장사 임직원이 직무와 관련하여...
"150% 먹었어요"…증권맨들, 요즘 자고 일어나면 돈 번다 [돈앤톡] 2024-03-08 14:45:36
사고팔 경우에는 소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 수 있는 만큼 아예 '국내 주식에 투자할 수 없다'는 방침을 세워둔 곳도 많습니다. 너무 빡빡한 것 아닌가 싶기도 하지만 이런 강한 규제는 이런저...
사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36
및 관리) △매매팀(주식 계좌 개설 및 거래) △정산팀(투자수익 관리) △법인관리팀(투자 수수료 가장)으로 구성됐다. 서울 주요 지역은 물론 전국 주요 도시에 매매팀이 설치돼 투자자가 모집됐다. 라 씨 일당이 금융당국을 피해 새로운 주가조작 대상을 발굴했다는 점도 확인됐다. 이들 조직은 자산가치가 높고 경영이...
박민영, 전 남친 논란 힘들었나…"버티면 시간 흘러가" 2024-02-28 14:50:54
2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔다"며 "기사에 언급된 2억5000만원 역시 강 씨에 의해 박민영의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영의 생활비로 사용된 것이...
금감원, 결산 앞두고 악재성 미공개 정보 이용행위 집중점검 2024-02-28 12:00:08
대주주, 임원이 대부분이었다. 대주주는 차명 또는 페이퍼컴퍼니 명의로 몰래 보유하던 주식을 미리 매도해 평균 21억2천만원의 손실을 회피했다. 이러한 회사들 상당수는 결국 상장 폐지돼 일반 투자자만 막대한 손실을 봤다. 금감원은 이에 따라 결산 시기를 앞두고 미공개 정보 이용 행위에 대해 강력하게 대응하겠...
"바닥 쳤다"…박민영의 눈물, 그리고 다시 꿈꾸는 로맨스 [인터뷰+] 2024-02-21 07:00:05
박민영 측은 "계좌가 차명으로 사용됐을 뿐, 생활비로 사용된 건 아니다"고 해명해야 했다. 결국 박민영도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "Sick of it all(지긋지긋해)"라는 글을 게재하며 심경을 드러내기도 했다. 열심히 살아가도 답답한 상황이 연속이던 1회차 강지원의 모습에 공감대를 형성했다는 박민영은 "SNS에...