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내연녀에 수억원 받은 공무원, "애정 관계라 무죄" 2024-01-24 16:57:43
차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. 검찰 역시 사실 오인과 법리 오해, 양형 부당을 이유로 항소했다. 2심 재판부는 "피고인의 중혼적 관계가 도덕적 비난의 대상이 될 수는 있으나 내연녀로부터 지급받은 돈은 순수한 애정 관계에...
[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다 2024-01-24 09:26:56
은닉해 조세를 회피하는 차명계좌의 적발 건수가 늘고 있다. 국회 기획재정위원회 유동수 더불어민주당 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 차명계좌 신고 건수는 1만3988건으로 전년(1만743건) 대비 30.2% 증가했다. 지난 2013년 ‘차명계좌 신고 포상금 제도’ 신설 이후 10년간(2013~2022년) 차명재산...
돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
해왔다고 검찰은 전했다. A씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억원에 사 빌딩을 지었다. 40억원 상당의 초고급 슈퍼카 '부가티 시론'과 시가 3억∼6억원에 이르는 명품 시계 '리차드밀' 등을 사는 등 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 해왔다....
현금 다발 산처럼 쌓았다…슈퍼카 타는 강남 건물주의 정체 2024-01-22 10:30:25
페이퍼컴퍼니 등을 이용해 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남구 신사동 부지를 매입해 빌딩을 짓는 등 범죄수익을 대거 부동산에 투자했다. 그는 슈퍼카인 ‘부가티 시론’, 명품시계인 ‘리차드밀’ 등을 구입해 성공한 사업가 행세를 하기도 했다. A씨가 대구에 있는 처가에 금고를 설치해 현금 18억원가량을 보관한...
"정말 떳떳" vs "멘탈 갑"…2.5억 생활비 논란 박민영 '포착' 2024-01-16 10:37:20
씨와 교제할 당시 차명계좌를 통해 생활비 명목의 2억 5000만 원을 입금받았다고 보도했다. 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설에 휩싸이자 이미 결별한 상태이며 금전적 제공을 받지 않았다고 밝혔다. 지난해 2월 참고인 신분으로 검찰 소환조사를 받기도 했다. 박민영 소속사 측은 재차 "박민영은 지난해 2월경 강 씨가...
포항상의 "이동채 전 에코프로 회장 구명에 포항시민 15만 서명" 2024-01-15 23:05:56
차명계좌를 통한 주식 거래로 11억원대의 시세차익을 올린 혐의로 기소돼 징역형을 선고받고 복역 중인 이동채 전 에코프로 회장에 대한 경북 포항상공회의소의 구명 서명운동에 포항시민 15만여명이 참여했다. 포항상의는 지난달 20일부터 서명운동을 벌였다며 15일 이같이 밝혔다. 이 전 회장은 미공개 정보를 통해 차명...
전 남친 2.5억 생활비 의혹에…박민영 "지긋지긋" 2024-01-15 16:51:18
2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔다"며 "기사에 언급된 2억5000만원 역시 강 씨에 의해 박민영의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영의 생활비로 사용된 것이...
박민영 "죄책감 위험 신호"…전 남친에 생활비 2.5억 받았나 2024-01-15 13:43:45
"계좌가 사용된 것일 뿐 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다"고 밝혔다. 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "2023년 2월쯤 강종현 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았다"며 이같이 말했다. 이어 생활비로 2억 5000만 원을 받았다는 의혹에 대해 "박민영 계좌를 강 씨가...
해외서 번 돈 빼돌린 악덕 사주…국세청, 올해 역외탈세 1.3조 추징 2023-12-28 12:45:40
국외에서 벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 적발되기도 했다. 해외 매출을 누락하면서 매출 대금은 사주 등이 지배하는 해외 페이퍼컴퍼니로 편취하는 방식으로 수익금을 사적 목적으로 유용한 사례도 적발됐다. 국내에서 큰 수익을 올린 뒤 국내 자회사의 기능을 거짓...
국세청 "올해 역외탈세 세무조사로 1조3천억원 이상 추징" 2023-12-28 12:00:14
벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 꼬리를 밟히기도 했다. 국내에서 큰 수익을 올린 뒤 국내 자회사의 기능을 거짓 축소하는 등의 방법으로 국내 이익을 국외로 부당 이전해 법인세를 회피한 다국적기업도 추징 대상이 됐다. 국세청 관계자는 "국내 유관기관과의 탈세...