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"3억 넘게 뜯겼다"…전청조가 '엄마'라 부르던 여성도 고소 2023-11-17 21:49:14
받아 가로챘다고 한다. 또 전 씨가 A씨로부터 차명 계좌로 거액을 송금받고 그 계좌에서 남 씨와 전 씨 계좌로 돈이 흘러간 정황도 발견돼 둘의 공범 여부를 수사해야 한다는 게 김 의원의 주장이다. 한편 김 의원은 지난 15일 "남 씨가 대한체육회 이사로 활동하며 전 씨한테 고가의 명품을 받아 공직자윤리법과 청탁금지...
6개월 만에 80억 벌고 연락 '뚝'…전세사기범들 딱 걸렸다 2023-11-15 14:19:29
입금한 뒤엔 차명계좌를 통해 약 2000만원씩의 돈을 돌려받았다. 그러나 HUG에는 리베이트 금액이 포함된 계약서 금액대로 보증 이행을 청구했다. 이후 전세 계약이 종료되는 지난 9월쯤부터는 HUG에 부풀려진 전세 계약서를 근거로 보증이행을 청구해 총 8억2800만원을 챙긴 것으로 드러났다. 김세린 한경닷컴 기자...
사촌형제가 함께 전세사기…외제차·유흥비로 '펑펑' 2023-11-15 11:51:28
입금한 뒤엔 차명계좌를 통해 약 2천만원씩의 돈을 돌려받았으나 HUG에는 리베이트 금액이 포함된 계약서 금액대로 보증 이행을 청구했다. 임차인 3명이 보증보험사에서 각각 받은 보증금을 더하면 총 8억2천800만원이다. 경찰은 지난해 10월 숨진 '빌라왕' 김모씨 사건과 관련해 공범 수사를 이어가던 중...
'800세대 증여세 해결' 국세청 공무원 적극행정상 받았다 2023-11-10 13:45:28
차명계좌 신고 처리 업무에 자동화 시스템 도입 △전국 세무서를 ‘종이 없는(페이퍼리스)’ 사무실로 개편해 업무 효율성 향상 등 4건은 우수상을 받았다. 현장분야 최우수상 표창의 영예는 시공사 부도로 고통받던 아파트 800여 세대의 증여세 과세 문제를 선제적으로 해결한 이수미 양산세무서 재산세과 국세조사관에게...
학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
모두 차명계좌나 현금으로 받았고 1원도 과세당국에 신고하지 않았다. 수십억 원의 탈루 소득은 고급 아파트와 호화 요트를 사는 데 사용됐다. 하루 유흥비로 수천만 원을 탕진하기도 했다. 국세청은 탈루 사실을 확인한 뒤 F를 검찰에 고발했다. ◇ 법인 돈으로 결제한 뒤 일부 현금으로 돌려받아…'페이백' 탈세...
슈퍼카 탈세, 호텔서 법인카드…'사교육 카르텔' 충격 실태 2023-10-30 12:00:04
신고 누락하고, 호화 요트 등을 차명으로 구입해 재산을 은닉한 악덕 대부업자도 이번 세무조사에서 적발됐다. 생계형 가맹점으로부터 가맹비, 교육비 등 여러 명목으로 대금을 착취하면서 사주일가 이익을 챙긴 프랜차이즈 본부의 탈루행위도 확인됐다. 고가의 장례대금을 현금으로 수치하면서 신고를 누락하고, 지인 등...
'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
중개 사이트에서 구매했다. 대부 이자는 모두 차명계좌나 현금으로 받았고 1원도 과세당국에 신고하지 않았다. 수십억원의 탈루 소득은 고급 아파트와 호화 요트를 사는 데 사용됐다. 하루 유흥비로 수천만원을 탕진하기도 했다. 국세청은 탈루 사실을 확인한 뒤 C를 검찰에 고발했다. ◇ 법인 돈으로 결제한 뒤 일부 현금...
국세청, 리딩방·병원 등 '민생침해 탈세' 105명 세무조사 착수 2023-10-30 12:00:00
수업과 별도로 고액 과외를 한 뒤 자녀 계좌로 돈을 받아 증여세를 회피했다. 슈퍼카를 업무용 승용차로 등록해 유지비를 경비 처리한 스타강사, 학원에 문제를 판매하고 가족 계좌로 돈을 받아 소득세 누진 과세를 회피한 현직 교사도 덜미를 잡혔다. 국세청은 수차례 학원에 문제를 판매하고 받은 돈을 사업소득이 아닌...
코스닥 상장 中기업, '선수' 동원해 주가 조작했다가 덜미 2023-10-23 19:04:55
차명계좌 여럿을 개설한 뒤 중국 내 주가조작 '선수'에게 계좌정보를 제공해 시세조종에 활용했다. 이 주가조작 선수는 해외에서 홈트레이딩시스템(HTS)을 이용해 시세조종 주문을 제출했다. 고가 주문, 허수매수, 가장매매 등을 주로 활용했다. 한 계좌에서 과도한 이상 매매 주문이 감지돼 주문 수탁이 거부되면...
국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 2023-10-23 18:41:55
국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 금융당국 "국내 시장서 외국기업 가담한 불공정거래 면밀히 모니터링" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 국내 상장된 외국기업의 경영진이 차명계좌를 이용해 자사 주가를 시세조종 한 혐의가 적발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 23일 제18차 정례회의에서...