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"중국 싹쓸이에 당했다"…70억 날린 사장님 '눈물의 호소' 2024-03-18 16:03:46
매입에 필요한 현금을 동원하는 과정에서 환치기 수법이나 비트코인을 활용한다는 주장도 나오고 있다. 중국 현지에서 발생하는 13%의 증치세를 줄이기 위해 수출 단계에서 가격이 훨씬 낮은 고철 등으로 신고하는 편법도 광법위하게 퍼져 있다는 게 유통업계의 전언이다. 국내 대상 S사 관계자는 “컨테이너 입구를 고철로...
지난해 무역외환범죄 1조9천억원 적발…88%가 가상자산 관련 2024-02-14 14:29:46
기자 = 관세청은 지난해 환치기(무등록외국환업무) 등 무역 외환범죄를 1조9천억원 상당 적발했다고 14일 밝혔다. 이는 2022년(6조3천억원)보다 68% 감소한 수치다. 2022년에 5조6천억원 상당의 무역대금을 가장한 외환송금이 적발되는 등 대형 사건이 있었던 영향이다. 적발 건수는 198건으로 전년(145건)보다 36% 늘었다....
관세청, 작년 밀수입·자금세탁 등 무역범죄 3조9천억원 적발 2024-01-31 14:14:07
자금세탁, 가상자산 이용 '환치기' 등 외환사범 적발 금액이 1조8천62억원으로 가장 많았다. 밀수입, 관세 포탈 등 관세사범은 1조2천959억원으로 뒤를 이었다. 이밖에 ▲ 위조 상품, 특허 기술 도용 등 지적재산권 사범 3천713억원 ▲ 전략물자 불법 수출, 국산 둔갑 허위표시 등 대외무역사범 3천679억원 ▲...
"北의 가족에겐 생명줄"…英 BBC, 탈북자 북한행 송금 조명 2024-01-31 11:49:33
전달하는 방식이다. 원칙적으로는 이는 속칭 '환치기' 방식의 자금 반출이어서 외국환거래법 위반에 해당한다. 이같은 송금은 받는 사람 입장에서도 큰 위험을 감수해야 한다고 BBC는 전했다. 만약 북한에서 이러한 일로 적발되면 정치범 수용소로 잡혀갈 위험이 있으며, 특히 2020년부터는 김정은 국무위원장 지시...
중국에 '미국산 전략물자 반도체 IC칩' 밀수출한 일당 적발 2024-01-25 09:42:23
수출 가격을 부풀려 허위신고하고 환치기(무등록외국환업무) 등을 활용한 혐의도 받고 있다. 관세청 관계자는 "미국이 중국으로의 반도체 수출 통제를 강화하고 있어 우리나라가 우회 수출 통로로 이용될 우려가 크다"며 "전략물자와 수출통제 우범 품목을 밀수출하고 부정 수출하는 범죄에 엄정 대응하겠다"고 밝혔다....
"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
외화로 출금, 전달하는 방법으로 무등록 외국환업무(환치기)를 했다. B씨는 일본에서 가상자산 구매를 위해 현지 ATM기기를 이용해 외화를 인출 후 285억원을 거래소에 지급했다. B씨는 은행을 통하지 않은 지급임에도 한국은행에 신고하지 않아 외국환거래법을 위반했다. 관세청은 8일 두나무, 빗썸코리아, 코인원, 코빗...
환치기로 24억 다세대 매입…외국인 위법의심거래 272건 적발 2023-12-21 11:00:00
환치기로 24억 다세대 매입…외국인 위법의심거래 272건 적발 위법의심거래 53%는 중국인…이상 거래 절반 이상서 '위법 의심' 국토부, 외국인 주택·오피스텔 거래 기획조사 결과 (세종=연합뉴스) 박초롱 기자 = # 한국인 남편 A씨와 외국인 아내 B씨 부부는 서울 송파구의 다세대 건물을 24억5천만원에...
해외 도박자금·가상자산 차익 목적 260억원 불법외환거래 적발 2023-12-05 11:00:10
방식으로 160억원 상당의 자금을 환치기(무등록외국환업무)한 것으로 조사됐다. 해외 불법 카지노 에이전트는 해외 카지노 브이아이피 룸(VIP ROOM·일명 '정킷방')에 손님을 데려가는 호객 담당을 말한다. 이들 조직은 가상자산 차익거래를 목적으로 다수의 유령회사 명의를 이용해 수입대금을 지급하는 것으로...
공매도 개선책, 왜 개인 투자자 불만? 배터리 아저씨·한투연 의견 중요한 이유는? [한상춘의 지금세계는] 2023-11-20 08:36:51
- 테라·루나 등 김치 코인과 관련된 환치기 자금 - 상장사와 금융사 횡령 등 금융사고 자금 급증 - 북한에 송출설 제시되는 세컨더리 보이콧 자금 - 부동산 개발 따른 각종 프로젝트 리베이트 자금 - 韓, 유난히 냄새나는 자금 거래 多 - 은행 통한 불법자금 거래규모 갈수록 늘어나 - 개인 공매도 자금, 검은 머리...
명동에 위조 상품권 유통...中 송금책 입건 2023-11-15 17:02:22
불법 외환거래인 '환치기' 수법으로 중국에 송금한 것으로 파악됐다. 앞서 명동 일대 상품권 판매소 상인들로부터 10만원짜리 대형마트 위조 상품권이 판매됐다는 신고를 받은 경찰은 수사에 착수, 3명을 불구속 입건해 조사를 벌여왔다. 이들은 지난달 31일 경기 용인시에서 위조된 10만원권 대형마트 상품권 약...