경찰이 월 100만원을 미끼로 개인 통장을 사들여 불법 도박·보이스피싱 조직에 유통한 대포통장 공급 조직, 이른바 ‘장집’을 일망타진했다. 조직에는 시중은행 콜센터 상담원도 가담한 것으로 확인됐다.
경기남부경찰청 형사기동대는 14일 총책 A씨(30대) 등 59명을 붙잡고, 이 중 7명을 구속했다. 경찰은 58명에게 범죄단체조직 혐의를 적용하고, 내부 ‘출동팀’에는 공동강요·특수강도 혐의를 추가했다.
A씨 등은 2023년 6월부터 하데스 카페, 텔레그램 등을 통해 개인 명의 통장 101개를 사들였다. 계좌 명의자에게는 ‘월세’ 명목으로 매달 100만원을 지급했다. 이들은 도박·성매매 사이트, 보이스피싱 범죄조직에 통장을 넘겨 계좌 한 개당 300만원과 일 사용료 13만원씩 챙겼다.
A씨 등은 조직을 관리·출동·상담·모집팀으로 세분화했다. 조직은 먹튀를 막겠다며 통장 명의자의 신분증, 가족관계증명서, 가족 계좌번호, 심지어 음식 주문 내역까지 요구했다. 명의자가 인출하고 달아나면 끝까지 추적하겠다며 협박했다. 수사기관 적발 시 조사 매뉴얼을 주고 벌금 대납을 약속하며 달랬다.
불법 자금 세탁 조직의 핵심 고민은 ‘소액 보이스피싱 입금’이었다. 경쟁 조직이 상대 측 대포통장을 마비시키려 피해금 소액을 고의 입금하면, 해당 계좌는 즉시 정지된다. 통장이 멈추면 불법 사이트 운영은 큰 타격을 받는다.
A씨 등은 이를 겨냥해 은행 직원 모집 글을 올렸다. “조심만 하면 절대 안 걸린다”는 문구였다. 결국 제1금융권 콜센터에서 보이스피싱 신고 업무를 맡은 20대 B씨가 조직에 넘어왔다. 불법 자금 세탁조직이 “보이스피싱 피해금이 들어온 것 같다”고 요청하면, A씨는 B씨에게 즉각 송금 계좌 조회를 맡겼다. B씨는 5~9월 동안 6차례, 건당 30만원을 받고 송금 계좌를 알려줬다.
이 정보는 불법 자금 세탁조직의 ‘AS’ 서비스에 쓰였다. 세탁 조직은 피해금이 들어오면 즉시 동일 금액을 되돌려 보내 계좌 정지를 막았다. A씨가 은행 전산망 조회를 활용해 범행을 유지한 셈이다.
조직의 폭력성도 드러났다. 지난해 11월, 통장 명의자 C씨가 2200만원을 인출해 달아나자 출동팀이 두 달간 추적해 붙잡았다. 이들은 C씨를 야산으로 끌고가 쇠파이프로 때리고, 머리를 스스로 깎게 한 뒤 영상을 찍어 텔레그램에 올렸다. “배신하면 이렇게 된다”는 공포 조성을 위한 조치였다.
경찰은 올해 6월 조직 내부 탈퇴자의 첩보를 확보해 수사에 착수했다. 압수물 가운데는 6억4000만원 상당의 롤스로이스와 귀금속 등이 포함됐다. 경찰은 범죄수익 17억5200만원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.
수원=정진욱 기자
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