"美 법무부, 코인거래소 바이낸스 돈세탁 방지 등 조사 중"
(서울=연합뉴스) 김계환 기자 = 미국 행정부가 2020년께부터 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에 대해 돈세탁 방지와 관련해서 폭넓은 조사를 벌여온 것으로 나타났다.
로이터통신은 미 법무부가 2020년 말 바이낸스에 돈세탁 방지와 관련해 광범위한 내부 자료와 통신 자료 제출을 요구한 것으로 밝혀졌다고 1일(현지시간) 보도했다.
법무부의 돈세탁 관련 부서는 2020년 12월 케이맨 제도에 소재한 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 보낸 서한을 통해 자료 제출 요구 29건을 전달했다.
법무부는 이를 통해 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위의 자료를 자발적으로 제출하라고 요구했다.
특히 바이낸스의 불법 거래 탐지·미국 고객 모집과 관련해 바이낸스 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 자오창펑 등 경영진·파트너 13명이 작성한 통신 기록, 폐기 또는 수정하라는 지시가 붙어 있거나 미국에서 국외로 반출된 회사 자료의 제출도 요청했다.
또한 미 은행비밀법 준수 책임이 있는 임직원 명단, 불법 금융 차단을 위한 구체적인 조치, 의심스러운 금융거래 신고 내용, 랜섬웨어·테러·다크넷(온라인 암시장) 관련 이용자와 미국 제재 대상 인물의 거래 정보도 법무부가 요구한 자료에 포함됐다.
같은 시기 미국 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스 미국법인(바이낸스.US) 운영사인 'BAM 트레이딩 서비스'에 자료 제출 소환장을 발부했다.
이 사안을 잘 아는 4명의 소식통은 법무부가 바이낸스의 미 은행비밀법 준수 여부에 대한 조사의 일환으로 자료 제출을 요청했으며, 현재도 조사가 진행 중이라고 밝혔다.
은행비밀법에 따르면 미국에서 영업하는 가상화폐 거래소는 재무부에 등록하고 돈세탁 방지 요건을 준수해야 하며, 이를 위반하면 최대 징역 10년 형을 받을 수 있다.
법무부의 이 같은 자료 제출 요구는 당국의 바이낸스 조사가 얼마나 광범위한 것인지 보여준다고 로이터는 설명했다.
다만 법무부의 자료 제출 요구에 바이낸스와 자오창펑이 어떻게 대처했는지는 파악되지 않았다.
바이낸스의 패트릭 힐만 최고커뮤니케이션 책임자(CCO)는 로이터의 문의에 자료 제출 여부는 밝히지 않은 채 전 세계 규제당국이 가상화폐 업계에 대한 이해 제고를 위해 주요 거래소와 접촉하고 있으며 바이낸스도 당국의 의구심을 해소하기 위해 정기적으로 협력하고 있다고만 말했다.
앞서 로이터는 일련의 보도를 통해 지난해 중반까지도 이메일만 등록하면 누구나 바이낸스에서 가상화폐 거래를 할 수 있었다면서 이런 허점을 이용한 범죄자들의 자금 세탁 규모가 적어도 23억5천만달러(약 3조2천억원)에 이른다고 폭로한 바 있다.
바이낸스는 현재 미국 외에도 10여개 국가 규제당국으로부터도 돈세탁 의혹 등에 대한 경고를 받은 상태로, 지난 7월에는 네덜란드 중앙은행으로부터 금융범죄법 위반으로 300만유로(약 40억원)의 과징금을 부과받았다.
바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 2017년 설립한 거래소로 지난 7월 거래량이 2조달러(약 2천708조원)를 넘어 전 세계 가상화폐 거래의 절반 이상을 차지하고 있다.
kp@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
(서울=연합뉴스) 김계환 기자 = 미국 행정부가 2020년께부터 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에 대해 돈세탁 방지와 관련해서 폭넓은 조사를 벌여온 것으로 나타났다.
로이터통신은 미 법무부가 2020년 말 바이낸스에 돈세탁 방지와 관련해 광범위한 내부 자료와 통신 자료 제출을 요구한 것으로 밝혀졌다고 1일(현지시간) 보도했다.
법무부의 돈세탁 관련 부서는 2020년 12월 케이맨 제도에 소재한 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 보낸 서한을 통해 자료 제출 요구 29건을 전달했다.
법무부는 이를 통해 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위의 자료를 자발적으로 제출하라고 요구했다.
특히 바이낸스의 불법 거래 탐지·미국 고객 모집과 관련해 바이낸스 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 자오창펑 등 경영진·파트너 13명이 작성한 통신 기록, 폐기 또는 수정하라는 지시가 붙어 있거나 미국에서 국외로 반출된 회사 자료의 제출도 요청했다.
또한 미 은행비밀법 준수 책임이 있는 임직원 명단, 불법 금융 차단을 위한 구체적인 조치, 의심스러운 금융거래 신고 내용, 랜섬웨어·테러·다크넷(온라인 암시장) 관련 이용자와 미국 제재 대상 인물의 거래 정보도 법무부가 요구한 자료에 포함됐다.
같은 시기 미국 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스 미국법인(바이낸스.US) 운영사인 'BAM 트레이딩 서비스'에 자료 제출 소환장을 발부했다.
이 사안을 잘 아는 4명의 소식통은 법무부가 바이낸스의 미 은행비밀법 준수 여부에 대한 조사의 일환으로 자료 제출을 요청했으며, 현재도 조사가 진행 중이라고 밝혔다.
은행비밀법에 따르면 미국에서 영업하는 가상화폐 거래소는 재무부에 등록하고 돈세탁 방지 요건을 준수해야 하며, 이를 위반하면 최대 징역 10년 형을 받을 수 있다.
법무부의 이 같은 자료 제출 요구는 당국의 바이낸스 조사가 얼마나 광범위한 것인지 보여준다고 로이터는 설명했다.
다만 법무부의 자료 제출 요구에 바이낸스와 자오창펑이 어떻게 대처했는지는 파악되지 않았다.
바이낸스의 패트릭 힐만 최고커뮤니케이션 책임자(CCO)는 로이터의 문의에 자료 제출 여부는 밝히지 않은 채 전 세계 규제당국이 가상화폐 업계에 대한 이해 제고를 위해 주요 거래소와 접촉하고 있으며 바이낸스도 당국의 의구심을 해소하기 위해 정기적으로 협력하고 있다고만 말했다.
앞서 로이터는 일련의 보도를 통해 지난해 중반까지도 이메일만 등록하면 누구나 바이낸스에서 가상화폐 거래를 할 수 있었다면서 이런 허점을 이용한 범죄자들의 자금 세탁 규모가 적어도 23억5천만달러(약 3조2천억원)에 이른다고 폭로한 바 있다.
바이낸스는 현재 미국 외에도 10여개 국가 규제당국으로부터도 돈세탁 의혹 등에 대한 경고를 받은 상태로, 지난 7월에는 네덜란드 중앙은행으로부터 금융범죄법 위반으로 300만유로(약 40억원)의 과징금을 부과받았다.
바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 2017년 설립한 거래소로 지난 7월 거래량이 2조달러(약 2천708조원)를 넘어 전 세계 가상화폐 거래의 절반 이상을 차지하고 있다.
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