국내외 비자금 6200억 운용
재산 국외 도피 등 추가 수사
"다음 타깃은"…기업들 촉각
CJ그룹의 탈세·비자금 조성 의혹을 수사해온 검찰이 18일 이재현 회장을 재판에 넘기면서 2개월여에 걸친 수사가 일단락됐다. 검찰은 이 회장이 6200억원에 달하는 국내외 비자금을 운용하면서 페이퍼컴퍼니와 차명주식 거래 등을 동원해 2000억원대의 탈세·횡령·배임을 저지른 것으로 결론냈다. 검찰은 주가조작 등 남은 의혹은 보강수사를 통해 밝혀낸다는 방침이다.
◆국내외 조성한 비자금 6200억원
서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)에 따르면 이 회장은 해외 조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니 19곳과 ‘검은머리 외국인’을 가장한 차명 주식 거래를 통해 비자금을 불리면서 세금을 탈루한 것으로 드러났다. 그는 2005년부터 지난해까지 영국령 버진아일랜드에 차명으로 설립한 로이스톤 등 7개 페이퍼컴퍼니 명의로 CJ그룹 주식 등을 사고 팔며 주식 양도소득을 얻었지만 세금 546억원을 내지 않은 것으로 조사됐다.
해외 계열사를 이용해 회삿돈을 빼돌리고 회사에 손해를 끼친 혐의도 공소 사실에 적시됐다. 이 회장은 일본 도쿄에 빌딩 2채를 매입하면서 일본 현지법인 건물을 담보로 제공하고 연대보증을 세워 244여억원을 횡령하고 569억원을 배임한 것으로 드러났다.
국내에서는 그룹 임직원 459명 명의의 차명계좌 636개로 CJ 주식을 거래하면서 양도소득 1182억원에 대한 세금 238억원을 탈루했고, 회계장부 등을 통해 CJ법인자금 603억원을 횡령하고 법인세 33억여원을 내지 않은 것으로 드러났다.
이 같은 방식으로 조성한 비자금은 국내 3600억원, 해외 2600억원 등 6200억원에 달하는 것으로 검찰은 파악했다. 검찰 관계자는 “빼돌린 회삿돈은 주로 생활비와 카드대금, 차량·미술품·와인 구입, 주식투자 등에 쓴 것으로 드러났다”고 설명했다.
CJ그룹을 둘러싸고 제기됐던 의혹들 중 일부는 이번 공소사실에 포함되지 않았다. 검찰은 1998~2002년에도 이 회장은 CJ법인자금 479억원을 빼돌렸으나 공소시효(10년)가 만료됨에 따라 처벌할 수 없다고 설명했다. 검찰은 이미경 그룹 부회장, 이재환 재산커뮤니케이션즈 대표의 범죄 연루 여부나 이들 회사에 대한 부당 재산 의혹은 사실이 아닌 것으로 나타났다고 덧붙였다.
◆주가 조작 혐의 등 추가 수사
검찰은 주가 조작 혐의 등 아직 확인되지 않은 부분에 대해서도 보강 수사를 통해 철저히 밝혀낼 방침이다. 수사 과정에서 드러난 세금 포탈액을 모두 추징하도록 국세청에 관련 자료를 통보한 상태다.
이와 함께 서미갤러리 홍송원 대표가 이 회장의 해외 미술품 구매를 대행해 준 사실이 확인돼 홍씨를 조세포탈 혐의로 수사 중인 서울중앙지검 금융조세조사2부로 관련 자료를 넘겼다고 검찰은 밝혔다.
검찰은 지난 5월 CJ그룹 본사 등을 압수수색한 것을 시작으로 59일간 CJ그룹에 대한 강도 높은 수사를 벌여왔다. 새 정부의 ‘경제 민주화’ 등 기조와 맞물려 검찰이 이번 수사를 마무리한 뒤 다른 대기업에 대한 비리 수사에 착수할 것으로 법조계 안팎은 보고 있다.
정소람 기자 ram@hankyung.com
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재산 국외 도피 등 추가 수사
"다음 타깃은"…기업들 촉각
CJ그룹의 탈세·비자금 조성 의혹을 수사해온 검찰이 18일 이재현 회장을 재판에 넘기면서 2개월여에 걸친 수사가 일단락됐다. 검찰은 이 회장이 6200억원에 달하는 국내외 비자금을 운용하면서 페이퍼컴퍼니와 차명주식 거래 등을 동원해 2000억원대의 탈세·횡령·배임을 저지른 것으로 결론냈다. 검찰은 주가조작 등 남은 의혹은 보강수사를 통해 밝혀낸다는 방침이다.
◆국내외 조성한 비자금 6200억원
서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)에 따르면 이 회장은 해외 조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니 19곳과 ‘검은머리 외국인’을 가장한 차명 주식 거래를 통해 비자금을 불리면서 세금을 탈루한 것으로 드러났다. 그는 2005년부터 지난해까지 영국령 버진아일랜드에 차명으로 설립한 로이스톤 등 7개 페이퍼컴퍼니 명의로 CJ그룹 주식 등을 사고 팔며 주식 양도소득을 얻었지만 세금 546억원을 내지 않은 것으로 조사됐다.
해외 계열사를 이용해 회삿돈을 빼돌리고 회사에 손해를 끼친 혐의도 공소 사실에 적시됐다. 이 회장은 일본 도쿄에 빌딩 2채를 매입하면서 일본 현지법인 건물을 담보로 제공하고 연대보증을 세워 244여억원을 횡령하고 569억원을 배임한 것으로 드러났다.
국내에서는 그룹 임직원 459명 명의의 차명계좌 636개로 CJ 주식을 거래하면서 양도소득 1182억원에 대한 세금 238억원을 탈루했고, 회계장부 등을 통해 CJ법인자금 603억원을 횡령하고 법인세 33억여원을 내지 않은 것으로 드러났다.
이 같은 방식으로 조성한 비자금은 국내 3600억원, 해외 2600억원 등 6200억원에 달하는 것으로 검찰은 파악했다. 검찰 관계자는 “빼돌린 회삿돈은 주로 생활비와 카드대금, 차량·미술품·와인 구입, 주식투자 등에 쓴 것으로 드러났다”고 설명했다.
CJ그룹을 둘러싸고 제기됐던 의혹들 중 일부는 이번 공소사실에 포함되지 않았다. 검찰은 1998~2002년에도 이 회장은 CJ법인자금 479억원을 빼돌렸으나 공소시효(10년)가 만료됨에 따라 처벌할 수 없다고 설명했다. 검찰은 이미경 그룹 부회장, 이재환 재산커뮤니케이션즈 대표의 범죄 연루 여부나 이들 회사에 대한 부당 재산 의혹은 사실이 아닌 것으로 나타났다고 덧붙였다.
◆주가 조작 혐의 등 추가 수사
검찰은 주가 조작 혐의 등 아직 확인되지 않은 부분에 대해서도 보강 수사를 통해 철저히 밝혀낼 방침이다. 수사 과정에서 드러난 세금 포탈액을 모두 추징하도록 국세청에 관련 자료를 통보한 상태다.
이와 함께 서미갤러리 홍송원 대표가 이 회장의 해외 미술품 구매를 대행해 준 사실이 확인돼 홍씨를 조세포탈 혐의로 수사 중인 서울중앙지검 금융조세조사2부로 관련 자료를 넘겼다고 검찰은 밝혔다.
검찰은 지난 5월 CJ그룹 본사 등을 압수수색한 것을 시작으로 59일간 CJ그룹에 대한 강도 높은 수사를 벌여왔다. 새 정부의 ‘경제 민주화’ 등 기조와 맞물려 검찰이 이번 수사를 마무리한 뒤 다른 대기업에 대한 비리 수사에 착수할 것으로 법조계 안팎은 보고 있다.
정소람 기자 ram@hankyung.com
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