미국에 거주하는 러시아인 암호화폐 사업가가 사실은 자국인 고객 등을 위한 돈세탁업자였던 사실이 드러났다.
미국 뉴욕 동부검찰청은 9일 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 금융시스템 등을 속여 약 5억3000만달러(약 7245억원)를 돈세탁한 혐의로 암호화폐 결제 시스템 에비타페이 대표 유리 구그닌(38)을 재판에 넘겼다고 밝혔다.
구그닌은 2022년 미국 뉴욕에 정착해 사업, 과학, 운동 등에서 뛰어난 능력을 갖춘 외국인에게 부여되는 0-1A 특기자 비자를 보유하고 있었다.
뉴욕 검찰 공소장에 따르면 구그닌은 러시아인을 주요 고객으로 둔 돈세탁업자였다. 국제 금융제재로 해외 결제가 어려운 러시아인 등이 암호화폐를 송금하면, 구그닌은 그 돈을 받아 여러 암호화폐 지갑과 미국 내 계좌를 거쳐 자금 출처를 불명확하게 만들었다.
돈세탁이 끝난 자금은 미국 달러 등 법정화폐로 바뀌어 고객이 지정한 곳에 결제됐다. 세탁된 돈이 지불된 업체 중에는 한국 기업도 있었다.
작년 3월 구그닌은 러시아 고객 요청으로 홍콩의 한 무역회사를 거쳐 한국 기업 계좌로 자금을 송금했다. 대가를 지불 받은 한국 기업은 계약에 따라 러시아 모스크바의 한 업체에 장비와 부품을 발송했다. 다만 공개된 공소장에는 한국 기업명이 명시되지 않은 것으로 보인다.
이 장비를 받은 모스크바 업체는 러시아 국영 원전기업 로사톰의 관계사였다.
구그닌은 비슷한 방식으로 러시아 고객이 미국 기업에서 설계한 서버 제품을 구매하는 데도 관여했다. 원래대로면 수출 통제로 러시아인이 살 수 없는 제품이다.
구그닌의 고객들은 첨단제품 외에도 예술품, 프랑스산 요트 등을 구입할 때 구그닌의 도움을 받은 것으로 조사됐다.
공소장에는 은행 사기, 송금 사기, 제재 회피, 돈세탁, 수출제한 규정 위반 등 22개 범죄사실이 적시됐다.
미 법무부에 따르면 은행 사기는 유죄 1건당 최고 30년, 돈세탁과 송금사기는 유죄 1건당 최고 20년씩 추가 복역 기간이 늘어난다. 22개 범죄사실이 모두 유죄로 인정되면 종신형을 피하기 어렵다.
미 법무부는 구그닌이 암호화폐 기업을 뒷돈 거래 통로로 변질시키고 미국 금융 시스템을 활용해 5억달러 이상을 송금해 제재 대상 러시아 은행에 도움을 줬으며 러시아인들이 미국의 민감한 기술을 얻을 수 있게 했다고 지적했다.
(사진=연합뉴스)
한국경제TV 디지털뉴스부 이휘경 기자
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