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이억원 "갭투자 무겁게 받아들여", 이찬진 "아파트 한 채 내놔"(종합) 2025-10-27 17:32:57
말했다. '캄보디아 범죄그룹의 수익금 몰수를 위한 조치가 필요하다'는 지적에는 제도개선을 검토하겠다고 밝혔다. 이 위원장은 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등을 검토하겠다"고 답했다. 이에 더해 이찬진 원장은 캄보디아 프린스그룹의 자금이 국내 은행 현지 법인에서 거래됐던 상황을...
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캄보디아로 코인 송금 1400배↑…범죄조직 자금세탁 창구된 국내 거래소 2025-10-27 16:11:30
캄보디아 자금 세탁 중심지로 지목된 현지 가상자산 거래소와 국내 거래소 사이에 달러 스테이블코인 유출입이 작년 폭증했던 것으로 나타났다. 국내 주요 거래소들이 캄보디아 범죄 조직이 연루된 자금 세탁이나 불법 해외 송금 등의 통로로 악용됐을 가능성이 제기된다. 27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수...
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캄보디아로 코인 송금 1천400배↑…금융당국 "자금세탁 차단"(종합) 2025-10-27 16:02:56
자금세탁 차단"(종합) 2023년 922만원→작년 128억원…빗썸 비중이 최대·테더가 99.9% 野 이양수 "실상 파악해 대책 마련"…당국에 주문 (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 캄보디아 자금 세탁 중심지로 지목된 현지 가상자산 거래소와 국내 거래소 사이에 달러 스테이블코인 유출입이 지난해 폭증했던 것으로 나타났다. 국내...
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한국은행이 본 원화 스테이블코인 발행의 7가지 위험요인 2025-10-27 15:00:03
따르면 국내 외환 불법거래 중 가상자산을 이용한 범죄 비중은 2020년 3%에서 지난해 52%로 급증했다. 가상자산 관련 북한의 해킹 범죄도 빈번하게 발생하고 있다. 지난 2월 사상 최대인 15억달러 규모가 해킹됐지만 7개월이 지난 9월까지도 동결되거나 회수된 금액은 5%에도 미치지 못한다. ⑥유동성 증가, 통화정책...
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이억원 "캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지' 검토" 2025-10-27 14:25:40
현지법인 계좌에 캄보디아 프린스그룹의 자금 912억원이 남아있던 것으로 전해졌다. 캄보디아 범죄 단지의 배후로 알려진 프린스그룹은 인신매매와 감금 등 범죄로 국제 사회의 제재 대상에 올라 있다. 아울러 금융당국은 가상자산을 통한 범죄자금 세탁 가능성을 최소화하기 위한 자금세탁방지(AML) 규제 체계 등도 강화할...
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금융위, 캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지제도' 검토 2025-10-27 11:35:21
"자금세탁방지법 상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하겠다"고 말했다. 국내 은행 현지법인과 관련한 감독체계도 개선하겠다고 했다. 이찬진 금융감독원장은 "현재 은행권 해외 법인과 관련해 직접적인 감독체계가 없다"며 "이 부분을 보완하기 위한 입법 개선을 신속히 준비하고 정부 발표와...
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[단독] 캄보디아 '120억 사기 부부'…배후엔 中 '홍문협회' 2025-10-27 10:00:25
중국 공산당의 정치 선전과 함께 범죄단지 운영을 통해 피싱 범죄, 인신매매, 마약 밀수 등을 주도하는 대규모 범죄 카르텔이다. "범행 지시한 中 '콜라'…홍문협회 일원"27일 한국경제신문이 확보한 강씨·안씨 부부의 공범들에 대한 울산지방법원의 1심 판결문에 따르면, 중국인 총책 '콜라'는 지난해 1...
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캄보디아 범죄 배후라던데…국내은행 4곳, 이자 14.5억 지급 2025-10-27 06:48:56
자금 911억7500만원이 예치돼 있다. 다만 국제 제재에 따라 은행들은 이를 자체 동결한 것으로 알려졌다. 프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액은 당초 금감원에서 파악한 수준인 1970억4500만원보다 늘어난 2146억8600만원으로 재집계됐다. 전북은행이 1252억800만원으로 절반 이상을 차지했고, 국민은행 707억8800만원,...
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캄보디아 범죄 배후에 韓은행 이자 14억 지급 2025-10-27 06:31:27
확인되지 않았다. 캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통해 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기된다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 중 일부는 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이다. 전북은행의 경우 고팍스의 인증계좌 제휴 은행이다. 강민국 의원은 "캄보디아 범죄조직과...
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국내은행 4곳, '캄 범죄배후' 프린스그룹에 이자만 14.5억 지급 2025-10-27 05:45:05
거래 규모는 확인되지 않았다. 캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통로로 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나온다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점도 주목된다....
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