[2022 인천스타트업파크 스타트업 CEO] 중국 판매상과 한국 브랜드를 직접 연결하는 플랫폼 ‘B파트너’ 2022-11-14 00:24:54

및 외환거래법 위반에 해당합니다. 중국 정부는 2018년 말부터 종합보세구를 일반 기업에 개방해 보세구를 통한 수입(위생허가 면제 및 낮은 세율)을 장려하는 동시에 밀수 및 유통을 엄격히 차단하고 있습니다. 최근 몇 년간 한국 화장품들의 중국 내 판매가 부진한 가장 큰 이유이기도 합니다.” 위생허가 등의 부담...

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• #2022 인천스타트업파크 #중국 #한국 #플랫폼 #대표 #창업 #브랜드 #판매상 #종합보세구

"킹달러 팔아요"…달러 `당근거래` 잘못 했다간 형사처벌 2022-10-13 17:33:39

달러 거래가 늘어나고 있다. 하지만 외환 당국에 신고를 하지 않고 5천 달러 이상을 거래하거나 소액이라도 매매차익을 목적으로 외화를 매매할 경우 외국환거래법에 따라 과태료나 형사처벌 대상이 될 수 있어 주의가 필요하다. 13일 한국은행에 따르면 최근 온라인 플랫폼과 인터넷 직거래가 활성화된 가운데, 최근...

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• #킹달러 팔아요달러 #목적 #달러 #매매차익 #신고 #환율

"지금이 달러 팔 때" 차익 노리고 '당근' 거래했다간…'경고' 2022-10-13 15:46:09

외국환거래법에 의거, 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과, 10억원 초과 시 형사처벌(벌금·징역) 대상이 된다. 아울러 외국환은행을 통하지 않고 개인 간에 계속해서, 반복적으로, 영업적인 외화매매를 하려면 기획재정부에 외국환업무취급기관(환전영업) 사전등록이 필요하다. 무등록으로 영업을 할...

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• #지금이 달러 #목적 #한은 #신고 #외화

'킹달러'에 장롱 속 달러 '당근'…잘못했다간 징역형 2022-10-13 15:38:07

위반하면 외국환거래법에 따라 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과, 10억원 초과 시 형사처벌(벌금·징역) 대상이 된다. 외국환은행을 통하지 않고 개인 간에 계속해서, 반복적으로, 영업적인 외화매매를 하려면 기획재정부에 외국환업무취급기관(환전 영업) 사전등록이 필요하다. 무등록으로 영업할...

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• #킹달러에 장롱 #목적 #달러 #개인

'장롱 속 달러 당근한다고?'…차익 목적이면 사전신고해야 2022-10-13 15:08:37

위반하면 외국환거래법에 의거, 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과, 10억원 초과 시 형사처벌(벌금·징역) 대상이 된다. 외국환은행을 통하지 않고 개인 간에 계속해서, 반복적으로, 영업적인 외화매매를 하려면 기획재정부에 외국환업무취급기관(환전영업) 사전등록이 필요하다. 무등록으로 영업을...

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• #장롱 속 #목적 #외화 #달러

7조원대 `이상 외환송금`…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 13:29:20

목적으로 이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. `김치 프리미엄`은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 점을 노린 차익거래다. 금감원은 NH선물에 대한 검사를 신속히 마무리해 외환 업무와 자금세탁 방지업무 취급에 있어 위법한 부분이 발견되...

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• #7조원대 이상 #계좌 #선물 #이상 #외국인 #송금 #금감원

비은행권도 7조원 '이상 외화송금'…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 10:25:16

이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. 주목할 점은 기존 은행권의 이상 외화 송금과는 차이가 크다는 점이다. 가상자산 매각 대금이 국내로 모여 해외로 송금되는 구조는 은행권의 이상 거액 송금 구조와 유사하지만, 송금 주체가 무역법인이 아닌 외국인...

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• #비은행권도 7조원 #이상 #송금 #선물 #계좌 #거래 #외국인 #금감원 #검사

`불법 외환거래` 가담한 우리은행 전 지점장 구속 2022-09-23 21:16:55

외환 거래 공범으로 수사 관련 정보를 누출한 혐의로 검찰에 체포된 우리은행 전 지점장 A씨가 23일 구속됐다. 대구지법 손대식 영장전담 부장판사는 이날 외국환거래법 위반 등 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 "도주 및 증거 인멸 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 이와 유사한 사건...

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• #불법 외환거래 #혐의 #구속

검찰, `이상 외환 송금` 의혹 우리은행 전 지점장 구속영장 2022-09-22 22:50:16

부장검사)가 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의를 받고 있다. 또 수사기관에 대한 은행 측의 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고는 이를 누설한 혐의도 받는다....

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• #검찰 이상 #우리은행 #혐의 #구속영장