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우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락(종합) 2014-06-22 17:19:18
대한 통상 급여로 보기에는 과도하며 특정 24개 계좌로 송금됐다. 네팔 등의 국적인 외국인 근로자가 자국이 아닌 홍콩 등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융당국에 보고하지 않았다가 지난해 적발됐다. 우리은행은 지난해 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계...
우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 06:01:09
대한 통상 급여로 보기에는 과도하며 특정 24개 계좌로 송금됐다. 네팔 등의 국적인 외국인 근로자가 자국이 아닌 홍콩 등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융당국에 보고하지 않았다가 지난해 적발됐다. 우리은행은 지난해 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계...
[은행 뜬 상품 & 하반기 전략] 3개월짜리 예금·특금에 돈 몰려…하반기엔 절세상품·환율에 주목 2014-06-11 07:00:08
금융소득종합과세를 피하는 것이다.과세당국이 지난해 차명계좌에 대한 증여 추정 시기를 바꾼 점도 주목해야 한다. 기존 세법은 증여 발생 시점을 ‘차명 자산 명의자가 자금을 인출해 사용한 경우’로 한정했지만 개정 세법은 ‘차명 자산을 보유하는 시점’에 증여가 발생한 것으로 간주한다.이로...
<해외금융계좌 신고는 소득세 신고와는 별개> 2014-06-09 12:01:00
--외국인 거주자나 국내 법인의 해외지점이 보유한 계좌도 신고 대상인가. ▲국내에 주소를 두거나 1년 이상 거소(일정 기간 계속 거주하는 장소)를 둔 외국인, 내국 법인의 해외지점이 보유한 계좌는 신고해야 한다. 단, 최근 10년 중 국내에 주소나 거소를 둔 기간이 5년 이하인 단기체류 외국인은 신고 의무가...
제주교육감 후보 선거사무실·자택 압수수색 2014-06-05 15:02:02
1억4000여만원을 자원봉사자 b(63·여)씨의 차명계좌를 통해 지출, b씨와 공모해 선거운동 자원봉사자 21명에게 선거운동 대가로 2700여만원을 지급한 혐의를 받고 있다.정치자금법은 정치자금 수입·지출 때 관할 선거관리위원회에 신고된 회계책임자와 예금계좌를 통해 하도록 규정하고 있다. 공직선거법 상 ...
10억 뇌물 챙긴 김광준 전 부장검사, 징역 7년 2014-05-29 10:59:06
차명계좌 등을 이용해 유경선 유진그룹 회장(59) 형제와 다단계 사기범 조희팔 씨의 측근 등으로부터 내사·수사 무마 청탁과 함께 총 10억 원 상당의 금품과 향응 등을 받은 혐의로 2012년 12월 구속기소됐다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권...
'주식 시세조종' 동아원 전 대표이사 검찰 고발 2014-05-28 21:58:06
재무구조 개선 목적의 감자를 하는 과정에서 차명계좌를 통해 보유한 주식을 대량으로팔아 손실을 회피하다 덜미가 잡혔다. 상장법인 S사의 대표이사 등은 자산을 횡령한 후 상장 폐지 요건에 해당하는 횡령발생 사실이 공개되기 전 보유주식을 매도해 손실을 피했다. 이들 역시 미공개정보를 이용한 혐의로...
은행들 왜 이러나…신한銀 직원 고객돈 1억 횡령 2014-05-26 06:01:10
2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 2012 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받은 바 있다. 앞서 국민은행에서는 지난해 직원이 국민주택채권 90억원을 횡령한 사실이 발각됐다. 국민은행은 또 도쿄지점 부당 대출, 보증부 대출 부당이자 환급액 허위 보고,1조원대 가짜...
고소득 자영업자 세무조사 대폭 강화 2014-05-22 21:15:14
차명계좌에 입금한 뒤 골드바를 구입해 탈세를 한 의사 등이 포함됐다. 무자료 매출로 수입을 누락하고 탈루 소득을 불법 도박자금으로 사용한 도매업자, 파티룸 등을 갖춘 테마형 모텔을 운영하면서 현금수입을 탈루한 숙박업자, 소득을 숨긴 뒤 배우자 명의로 부동산을 취득한 건설업자도 조사 대상에 올랐다.임원기 기자...
<고소득 자영업자 지능적 탈세 관행 '천태만상'> 2014-05-22 12:01:06
임대주택이 공실인 것으로 처리하고, 사업용 계좌에 입금된 돈만 신고하는 수법으로 임대소득을 신고 누락한 것으로 조사됐다. 국세청은 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아 신고하지 않은 임대계약서 일체를 확보, B씨의 탈루 소득을 적발해 추징세액 수십억원을 부과했다. 아동의류를 제조·도매하는 ...
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