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빗썸 최대주주 비덴트, 감사의견 거절로 상장폐지 사유 발생 2023-03-31 15:59:35
감사의견 거절을 받았다고 밝힘에 따라 상장폐지 사유가 발생했다고 31일 공시했다. 비덴트의 주권 매매거래는 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부 결정일까지 정지된다. 빗썸의 실소유주로 알려진 강종현씨는 관계사 배임·횡령 등의 혐의로 지난달 구속기소됐다. srchae@yna.co.kr...
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'푸틴 절친' 첼리스트 자금세탁 도운 은행임원들 벌금 10억원 2023-03-30 23:38:19
돈 실소유주 아닌 점 확실"…피고인 4명 모두 항소 예정 (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 오랜 친구로 알려진 첼리스트가 자금세탁을 할 수 있도록 도와준 혐의를 받는 러시아 국영 가즈프롬은행 스위스 지사 관계자 4명에게 스위스 1심 법원의 유죄 판결이 내려졌다. 취리히 지방법원은...
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韓美 등 공동주최 민주주의 정상회의 개막…29일 정상급 총회(종합) 2023-03-29 03:06:45
실소유주의 정보 보고를 의무화하도록 할 것이다. 실소유주 데이터베이스는 더러운 자금이 미국에 들어오는 것을 막을 것"이라고 밝혔다. 특히 부동산 투자와 관련, "부패한 범죄자들은 수십년간 익명에 숨어 그들의 돈을 부동산에 투자해 왔다. 2015∼2020년 최소한 23억 달러가 부동산 시장에서 현금으로 돈세탁 됐으며,...
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韓美 등 공동주최 민주주의 정상회의 개막…29일 정상급 총회 2023-03-29 01:56:24
실소유주의 정보 보고를 의무화하도록 할 것"이라고 밝혔다. 특히 부동산 투자와 관련, "부패한 범죄자들은 수십년간 익명에 숨어 그들의 돈을 부동산에 투자해 왔다. 2015∼2020년 최소한 23억 달러가 부동산 시장에서 현금으로 돈세탁 됐으며, 실제 규모는 훨씬 클 것"이라며 부동산 거래 투명성 강화 입장을 강조했다....
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김형두 헌법재판관 후보자 "검수완박 법안, 우려 있었다" 2023-03-28 18:00:13
서울 송파구 신천동 파크리오아파트의 실소유주가 김 후보자 아니냐는 의혹도 제기됐다. 김 후보자는 “어머니가 산 집이 나중에 재건축이 되면서 돈이 들어갔고 제가 마이너스 대출을 받아 그 집을 지켜드린 것”이라고 답했다. 김 후보자는 대법원이 압수수색 영장을 발부하기 전에 판사가 피의자를 포함한 사건 관계인을...
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"수사도 소송도 막혔다"…4년 전 '전세사기'에 아직도 피눈물 2023-03-26 09:19:45
상대 소송도 기각 피해자들은 신탁 관계를 깨야 실소유주인 임씨로부터 돈을 받을 수 있다고 보고 2021년 소유권말소등기소송을 냈다. B씨가 경매가 아닌 정상가에 건물을 팔도록 해 그 돈으로 보증금을 돌려받겠다는 구상이었다. 그러나 법원은 피해자가 B씨가 아닌 C씨와 보증금 반환 문제를 놓고 한동안 논의한 이상, 피...
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中 '동북의 제약왕' 몰락…법원, 은닉재산 제보 200억 현상금 2023-03-24 16:53:55
현지 매체에 따르면 베이징 제2중급법원은 위헝약업 실소유주인 주지만 씨와 그의 아내가 법적 효력이 발생한 채무를 이행하지 않고 있다며 이들의 은닉 재산 정보 제공자에게 채무 이행액의 10%인 1억1천만위안(약 207억원)을 현상금으로 주겠다고 공고했다. 1964년생인 주 씨는 산시성 시안 출신으로 안과 의사로 일하다 ...
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SK하이닉스, '인수합병 의혹' 보도한 SBS에 정정보도 청구 2023-03-23 15:40:32
않은 채 마치 최태원 회장이 알케미스트 실소유주로 알려진 은씨와의 개인적 친분 때문에 SK하이닉스와 알케미스트 간 거래에 부적절한 영향을 미쳤다고 시청자들이 오인하게 했다"고 지적한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "이번 보도로 SK와 최고 경영진의 명예와 평판이 훼손돼 글로벌 경영 활동 등에 부정적 영향을...
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SK하이닉스, '키파운드리 의혹' 보도 언론사에 정정보도 청구 2023-03-23 15:29:07
채 마치 최태원 회장이 알케미스트 실소유주로 알려진 은씨와의 개인적 친분 때문에 SK하이닉스와 알케미스트 간 거래에 부적절한 영향을 미쳤다고 시청자들이 오인하게 했다"고 지적한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "이번 보도로 SK와 최고 경영진의 명예와 평판이 훼손돼 글로벌 경영 활동 등에 부정적 영향을 미칠 수...
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'푸틴 절친' 계좌에 출처불명 660억원…돈세탁 정황 2023-03-09 14:37:20
검사는 "모든 증거가 롤두긴이 이 자산의 실소유주가 아니라는 것을 가리키고 있다"며 "규정을 준수하지 않은 은행가들을 처벌해야 한다"고 말했다. 그러나 피고인 4명은 법정에서 해당 금융거래와 관련한 혐의를 모두 부인했다. 이들의 변호인은 실소유주에 대한 의구심 여부만 놓고 이들을 처벌하기는 충분하지 않다면...
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