한계기업 증시 신속 퇴출…금감원, 선제 재무제표 심사·감리 2024-11-26 12:00:00

차명계좌로 회수하다가 금감원에 적발됐다. 유가증권시장에 상장된 B사는 매출액 미달(50억 원)로 인한 관리종목 지정을 회피하기 위해 제조하지도 않은 가공의 제품을 특수관계자에게 정상적으로 판매한 것처럼 매출 허위계상했다. 금감원은 한계기업 징후가 있는 회사에 대해 선제적으로 회계심사·감리를 착수하고...

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• #한계기업 증시 #한계기업 #금감원 #심사 #감리

금감원, '한계기업 징후' 발생시 선제적 회계감리 착수 2024-11-26 12:00:00

확대하기로 했다. 이 과정에서 불공정거래 개연성이 의심되는 사항은 조사 부서 등과 공유해 총력 대응한다는 방침이다. 금감원에 따르면 고물가·고금리가 장기간 지속되면서 벌어들인 이익으로 이자도 납부하기 어려운 기업이 증가하면서 상장폐지 회피를 위해 회계분식을 하는 한계기업들이 지속적으로 적발되고 있다. 3...

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• #금감원 한계기업 #한계기업 #금감원 #징후 #영업손실 #회피 #선제적 #이자보상배율

민병덕 의원, ‘코인 실명제법’ 대표 발의 2024-11-01 12:16:13

31일 '가상자산' 차명 거래를 이용한 시세 조종 방지를 목적으로 하는 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(이하 가상자산 이용자 보호법), 이른바 '코인 실명제법'을 대표로 발의했다. 지난 21대 국회에서 '가상자산 이용자 보호법' 이 제정되어 올 7월부터 시행에 들어갔지만 추가적인 문제가...

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• #민병덕 의원 #가상자산 #코인 #의원 #이용자

[단독 인터뷰] 민병덕 "코인 이자 더 주겠다는데 당국이 막아…투자자 보호 맞나" 2024-10-24 14:36:42

AVAIL을 이용해 차명 거래를 했으나 거래소 측이 해당 정황을 인지하지 못한 점 △추후에 유의 종목으로 지정되지 않은 점 등을 들어 거래소의 자율 규제에 의존하기에는 문제가 많다고 지적했다. 민 의원은 “거래소의 자체 감시만으로는 가상자산 이상 거래를 모두 방지할 수 없다는 사실이 드러났다”며 “유통량으로만...

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• #단독 인터뷰 #거래소 #가상자산 #투자자 #이용료율 #시장 #금융당국 #거래 #코인 #의원 #상장

[속보] 검찰, '도이치모터스 주가조작 의혹' 김건희 여사 무혐의 처분 2024-10-17 10:01:48

것으로 추정하면서도 거래 당시 구체적인 연락이 오간 정황을 찾지 못했다. 권 전 회장이 김 여사에게 주가 조작 사실을 숨기고 단순히 매도를 추천·권유했을 가능성도 상당한 만큼 김 여사가 시세조종 사실을 인식하고 있었다고 보기 어렵다는 게 검찰 판단이다. 검찰은 김 여사의 어머니 최은순 씨 계좌와의 통정매매...

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• #검찰 도이치모터스 #처분

국세청장 "내년 금투세 시행 현실적으로 쉽지 않아"(종합) 2024-10-16 17:05:50

시행을 위해) 원천징수·거래자료 등을 제출할 금융권과도 합의가 더 돼야 하는 부분이 있다"며 내년 시행은 현실적으로 쉽지 않다고 밝혔다. 금투세는 주식·채권·펀드·파생상품 등 금융투자로 5천만원(주식) 이상의 양도 소득을 올린 투자자가 내는 세금이다. 정부는 내년 시행 예정이었던 금투세를 폐지하기로 하고...

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• #국세청장 내년 #시행 #의혹 #조사 #지적 #대통령 #내년

[단독] '제 2의 버거코인' 어베일, 결국 국감 등장한다 2024-10-16 10:28:01

착수했다. 특히 어베일은 이상거래 의혹과 더불어 익명의 X(옛 트위터) 이용자 '일드파밍'이 국내 가상자산 거래소를 이용할 수 없는 외국인들을 대상으로 어베일을 대리 매도해 준 정황이 포착되면서 차명거래, 해외 자금세탁 논란 등으로도 번졌다. 민 의원실은 "빗썸·어베일 사건으로 드러난 시세 조종 및...

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• #제 2의 #가상자산 #투자자 #코인 #상장 #거래소 #문제 #어베일 #이상거 #버거코인

'노태우 비자금' 겨눈 정청래…"檢·국세청, 당시에 알고도 묵인" 2024-10-08 17:56:05

전 대통령 부인 김옥숙 여사가 차명으로 은닉하던 보험금과 장외 주식 등에 대한 진술서, 확인서를 받고도 수사에 들어가지 않았다”고 했다. 정 위원장은 “김 여사는 2007년 국세청 조사에서 210억원 규모 차명 보험이 적발되자 ‘기업들이 보관하던 자금을 차명 통장을 만들어 건네준 돈과 보좌진 명의의 돈 등을 합한...

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• #노태우 비자금 #제출 #관장 #대통령

'청담동 주식부자' 추징금 123억원…'마침내 전액 환수' 2024-09-26 15:08:02

해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할 수 있어 매각하지 않...

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• #39청담동 주식부자39 #추징금