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신한銀 주주 계좌 무단열람, 기관주의로 일단락 전망 2013-07-17 06:01:06
이상 받은 은행에 영업·업무 일부 정지나 영업점 폐쇄, 영업점 영업 일부 정지조치를 취할 수 있다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
증권방송 '추천 사기' 억대 챙겨 2013-07-11 17:16:31
1월까지 가족 등의 차명 주식계좌로 사들인 100개 종목을 방송에서 137회에 걸쳐 유망 종목인 것처럼 추천했다.이후 방송을 본 시청자들이 주식을 사들여 주가가 오르면 매도하는 방식으로 1억7000만원을 챙긴 혐의를 받았다. 김씨는 주식 투자 관련 저서를 펴내고 투자 카페를 운영하면서 ‘주식 고수’로 유명세를 탔다....
[특징주]네이처셀, 대표이사 변경 가능성에 '약세' 2013-07-11 09:10:55
회장은 회삿돈을 횡령해 차명계좌로 주가를 조작해 시세차익을 챙긴 혐의도 함께 받고 있다. 한경닷컴 이지현 기자 edith@hankyung.com ▶[화제] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[공지] 2013 제 3회 대한민국 모바일트레이딩시스템(mts)평가 대상!! ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에...
<변호사ㆍ의사ㆍ룸살롱…부가세 탈루 집중 추적> 2013-07-10 12:00:33
유도, 차명계좌 이용 등을 통한 세금 탈루가 집중 추적 대상이다. 성형외과·피부과 등 의료업은 쌍꺼풀, 코 성형, 유방확대 수술 등 부가가치세과세 대상 매출을 면세로 신고하거나 현금결제를 해주고 할인해 주는 방식으로 탈루할 가능성이 높은 것으로 지적됐다. 유흥주점의 경우 차명계좌로 입금을 받은...
이종걸, 차명거래 금지법 발의.."신고시 절반 포상금" 2013-07-05 10:47:33
차명금융거래의 법적 효과를 무효로 하고 그 금융계좌에 보유하고 있는 금융자산에 대한 실권리자의 반환청구권을 인정하지 않도록 했다. 이 법안의 특징은 위반사실을 신고한 명의인에게는 리니언시제도를 적용해 형사처벌을 면제하고 금융자산의 절반 가까이를 받을 수 있도록 해 신고유인을 제공하도록 했다. 법 시행...
이재현 CJ 회장 구속…박근혜 정부 첫 대기업 총수 구속 2013-07-02 03:32:42
입증에 상당한 자신감을 보이고 있다. 차명 의심계좌와 관련, 금융감독원에 의뢰한 국내 은행·증권사에 대한 특별검사 및 홍콩·싱가포르 등지의 해외 공조수사 결과가 나오지 않았지만 이 회장에 대한 사법처리에 들어간 것이 그 방증이다. 검찰은 구속된 이 회장을 불러 후속 수사를 강도 높게 진행할 예정이다. 필요시...
숨죽인 CJ그룹, 총수 구속 현실화에 '최대 위기' 2013-07-01 13:36:07
수천억원대의 비자금을 조성해 운용하면서 회삿돈을 빼돌리고 차명계좌 등을 통한 주식 거래와 미술품 구매 등의 수법으로 탈세를 저지른 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 지난달 26일 청구했다. 한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ '자살시도' 손호영, 요즘 뭐하나 봤더니…...
이재현 CJ회장 영장심사 출석…구속 여부 판가름 2013-07-01 11:03:10
조성해 운용하면서 회삿돈을 빼돌리고 차명계좌 등을 통한 주식 거래와 미술품 구매 등의 수법으로 탈세를 저지른 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 지난달 26일 청구했다.이 회장에게는 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령과 배임 및 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의가 적용됐다.검찰은 주요 범죄가 오랜 기간에 ...
'비자금 의혹' 이재현 CJ회장 1일 영장실질심사 2013-06-30 09:31:12
조성해 운용하면서 회삿돈을 빼돌리고 차명계좌 등을 통한 주식 거래와 미술품 구매 등의 수법으로 탈세를 저지른 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 지난 26일 청구했다. 이 회장에게는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령과 배임 및 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의가 적용됐다. 이 회장은 국내외 비자금을 운...
검찰, '비자금 의혹' CJ그룹 이재현 회장 구속영장 청구 2013-06-26 14:01:19
법인을 총동원해 조직적으로 이뤄진 데다가 차명계좌와 페이퍼컴퍼니(서류상 존재하는 유령회사) 등 다양한 불법 수단을 사용하는 등 혐의가 중대하다고 판단해 구속영장을 청구한 것으로 알려졌다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 불꺼진 시청사 주차장서 男女 알몸으로…후끈 ▶ 이효리 "어릴...
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