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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 조사 국제공조 2013-06-07 06:01:18
이후 8년여만에 조세피난처 관련역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 했다. 금감원은 외환거래법위반 혐의가 드러나면 과태료 부과와 동시에 국세청과 검찰 등에 통보할 예정이다. 한은도 외환거래 현황에 도움을 줄 것으로 보인다. 국세청은 이를 토대로 해당 기업 등에...
최수현 금융감독원장 "BS금융 회장 거취, 본인이 알아서" 2013-06-06 17:10:15
관련 역외탈세 혐의자에 대해 “국세청 등 유관기관과 함께 조세회피 또는 조세탈피 목적으로 페이퍼컴퍼니를 설립한 것인지, 외국환거래법 등 실정법 위반사항은 없는지를 면밀히 조사할 계획”이라고 밝혔다. 그는 미국 중앙은행(fed), 증권거래위원회(sec), 통화감독청(occ) 등과의 정책 협의를 위해 워싱턴을...
<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
때 추가적인 한국인 역외탈세 혐의자도 나올 수있을 것으로 기대되는 대목이다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통해 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스'란 유령회사를 세웠다. 그리고 이 회사에 연계된 계좌를 이 은행에 만들었다. 전 씨는 이 계좌를 만들며...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개 감독·사정기관이 특정 현안에 대해 협업하는 것은 2005년 이후 8년여만에 처음이다. 그동안은 개별 사안을 서로 조사한 내용을 검찰...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개 감독·사정기관이 특정 현안에 대해 협업하는 것은 2005년 이후 8년여만에 처음이다. 그동안은 개별 사안을 서로 조사한 내용을 검찰...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
금감원, 한은은 최근 조세피난처 관련 역외 탈세 혐의자에 대해 정보 교류를 포함해 실시간 협업 체제를 구축하기로 하고 실무자끼리 회동해 세부 사항을 논의할 예정이다. 이들 4개 감독·사정기관이 특정 현안에 대해 협업하는 것은 2005년 이후 8년여만에 처음이다. 그동안은 개별 사안을 서로 조사한 내용을 검찰...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
역외탈세 혐의자에 대한 세무조사를 진두지휘하는 국세청 담당과장을 해외에 파견하는 등 국제공조도 발빠르게 진행하고 있다.그러나 이것은 시작에 불과할 수도 있다.뉴스타파가 이날에 이어 지속적으로 관련 자료를 검토해 역외탈세 가능성이 있는 인사들에 대해서는 계속 명단을 공개하기로 한 만큼 불똥이 어느쪽으로...
국세청 '역외탈세 정보 확보' 특명… 美-유럽에 직원 급파 2013-06-03 09:46:40
역외탈세 혐의자에 대한 세무조사를 진두지휘하는 국세청 담당과장이 해외 출장길에 올랐다고 3일 <동아일보>가 보도했다. 출장 목적은 다른 나라 세정당국과의 교류를 넓혀 한국 기업 및 고소득층의 역외탈세 정보의 추가 확보하기 위한 것으로 알려졌다. 이 신문은 국세청과 정부 관계자의 말을 인용, 조정목 국세청...
<조세피난처 관련 혐의자 '의혹 부인·회피'> 2013-05-30 16:28:08
비영리 독립언론 뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 30일 발표한 조세피난처 3차 명단에는 한국의 대표적인 금융계, 재계, 문화계, 교육계 인사 5명이 포함됐다. 뉴스타파는 이날 김석기 전 중앙종금 사장, 김 전 사장의 부인 연극인 윤석화씨, 이수형 현 삼성전자[005930] 준법경영실 전무, 조원표 현...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
발단은 일부 언론이 제기한 조세피난처를 통한 불법 자본유출 혐의자 공개였다. 그러나 국세청 등 사정·감독 기관들은 이번 기회를 계기로 박근혜 정부의 핵심 공약인 지하경제 양성화 작업에 '속도'를 내겠다는 의도가 담겨 있는 것으로 보인다. ◇역외 탈세 의심자 '현미경 조사' 예고 국세청은...
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