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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
혐의자도 집중 조사CJ그룹 거래 은행에 내달 3일 검사 착수 예정 금융감독원이 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 최은영 한진해운[117930] 회장 등에 대해 전면 조사에 착수했다. 조세피난처를 이용한 역외 탈세 혐의자들이 외국환거래법을 어긴 것으로 보이기때문이다. 비자금 조성 혐의를 받는...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
전면 조사에 착수했다. 조세피난처를 이용한 역외 탈세 혐의자 12명이 외국환거래법을 어긴 것으로 보이기 때문이다. 국세청, 관세청에 이어 금감원까지 역외 탈세 척결에 나섬에 따라 지하경제 양성화가 한층 탄력을 받을 전망이다. 30일 금융권에 따르면 금감원은 최은영 회장, 이수영 oci 회장, 조욱래 dsdl 회장 ...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
혐의자에 대한 외환거래 위반 여부 조사를 마무리짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 앞서 국세청은 지난 29일 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해세금을 탈루한 역외 탈세...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:57:05
존재하는 유령회사)를 세우고 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대한 세무조사에 착수한 사실을 밝힌 바 있다. 한경닷컴 뉴스팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 공무원 男, 룸살롱 술접대 받는 이유…경악 ▶ 낸시랭 퍼포먼스 '엉덩이 노출'…사고 아냐? ▶ 유부女, 성폭행 당해도 말...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:44:51
조사가 이뤄질 것으로 관측된다. 국세청은 이날 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 세우고 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대한 세무조사착수 사실을 공개하며 주요 대기업도 포함됐다고 밝힌 바 있다. choinal@yna.co.kr runran@yna.co.kr(끝)<저 작...
역외탈세와 전쟁…대기업 오너 등 23명 조사 2013-05-29 17:19:22
이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다”고 밝혔다. 관세청 역시 이날 “다음달 1일부터 연말까지 조세피난처와의 불법 외환거래를 통해 자본을 유출하거나 역외탈세 혐의가 있는 수출입 기업에 대해 일제 조사를 실시한다”고 발표했다. 국세청의 이번 세무조사에는 최근 인터넷...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
탈세 혐의자가 조세피난처로 숨어 들어가면 더 이상 추적이 어려운 경우가 많다는 뜻. 금융 비밀주의를 고수하는 조세피난처들이 투자자 및 계좌 정보 등을 전혀 제공하지 않았기 때문이다. 하지만 최근 영국령 버진아일랜드 등 일부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단 12명이 공개된 데다 미국 영국 호주...
역외탈세 23명 세무조사‥대기업 포함 2013-05-29 15:43:02
뒤 탈세한 혐의자 23명에 대해 본격적인 세무조사에 들어갔습니다. 이번 조사대상자에는 이름만 들으면 알 수 있는 대기업도 포함됐습니다. 신선미 기자가 보도합니다. <기자> 국세청이 역외탈세 혐의자 23명에 대해 강도 높은 세무조사에 착수했습니다. 이들 23개 사업자 가운데 법인은 15개, 개인사업자는 8명으로,...
<국세청, 조세피난처 본격 조사…주요 대기업 포함돼>(종합) 2013-05-29 13:48:36
존재하는 유령회사)를 세운 뒤 탈세한 혐의자 23명에대해 본격적으로 세무조사에 착수함에 따라 결과가 주목된다. 국세청의 이번 역외탈세 세무조사 착수는 인터넷 언론인 뉴스타파가 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동으로 조세피난처에 유령회사를 설립한 재벌 오너와 임원12명의 명단을 발표한 이후 나온...
국세청, 조세피난처 조사 본격 착수…일부 대기업도 포함 2013-05-29 13:29:22
뒤 탈세한 혐의자 23명에 대해 본격적으로 세무조사에 착수함에 따라 결과가 주목된다. 국세청의 이번 역외탈세 세무조사 착수는 인터넷 언론이 뉴스타파가 국제탐사보도언론인협회(icij)와 공동으로 조세피난처에 유령회사를 설립한 재벌 오너와 임원 12명의 명단을 발표한 이후 나온 것이어서 이들의 포함 여부가 관심을...
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